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缅甸“淘金男”亲述：连续4日抽血卖经历，逃走失败被囚水牢 近日缅甸KK园区又再次成为各界关注焦点。有人疑游泰国时被落药掳至缅甸，亦有人疑为“淘金”出境。 身陷境外诈骗公司的人大多是学生、务工人员等年轻人，他们出境后，往往被限制人身自由，遭受挨饿、毒打、电击等惩罚，甚至面临残害肢体、割取器官等等非人折磨。央视亦在微博贴片，片中全是在境外遭不法分子虐待的画面。 记者又引述从海外诈骗集团解救回国的小徐经历。由于小徐一直没找到工作，一次偶然在网上看到一则招聘消息，工作条件和工资待遇都优厚吸引，在中介不断诱惑下，小徐到云南某地，再偷渡到缅北。 到了境外的小徐想回家，却即被切断与外界的联系，每天都被殴打，只给一个馒头两瓶水。小徐无奈下听从安排去做“客服”，实际上就是“电信网络诈骗”。 小徐也曾尝试逃跑，但在距离大使馆还有几百米时，再次被抓，回去后被关了15天水牢，每天在臭水里泡7个小时。有人要他卖血赚钱，一天抽几樽可乐樽大小的血，连续抽了4天，直到失去意识。 报道指，有“同事”被卖血或被卖器官。最后，经过国家警方不努力被解救小徐回国。曾经95公斤的小徐，不足一年，体重只剩下55公斤。 -
菲律宾10人涉嫌参与贩运1000多名外国人，将判无期徒刑 司法部 (DoJ) 已起诉至少 10 人在内涉嫌参与贩运 1,000 多名外国人，这些外国人被迫为该国的网络欺诈组织工作，并被菲律宾国家警察-反网络犯罪组织解救本月早些时候在邦板牙省的 Group(PNP-ACG)。 警方表示：司法部于 5 月 30 日星期二发布了决议，指控被告违反了第 9208 号共和国法，也称为《反人口贩运法》；经第 10364 号共和国法修订，并经第 11862 号共和国法进一步修订。 如果罪名成立，嫌疑人将被处以无期徒刑和不低于 200 万比索但不超过 500 万比索的罚款。 来自中国、印度尼西亚、马来西亚、缅甸、尼泊尔、中国台湾、泰国和越南的 1,000 多名外国人都是人口贩卖的受害者，由 PNP-ACG 领导的来自各个政府机构的复合小组在现场执行搜查令时被解救克拉克太阳谷枢纽公司于 5 月 4 日晚在邦板牙省马巴拉卡特的克拉克自由港和经济特区成立。
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从国内“摸”到菲律宾，抓获20多人，涉案资金近5亿元！ 近期，黄山市公安局屯溪分局精准出击，成功破获一起跨境赌博案件，抓获国内一级代理、二级代理及团伙成员共二十余人，斩断了该赌博平台资金链。 今年4月，分局黄赌专班民警在工作中发现，市区内有居民下载WOWO28赌博网站通过比大小、比单双等方式参与网络赌博活动。获此线索后，专班民警联合网安部门深入研判，发现该WOWO28赌博网站的服务器架设在菲律宾，网站设立了网页、APP等专门的网络赌博平台，赌博方式采用比大小的方式进行赌博，每三分钟出一次结果，其中在开奖前30秒前禁止投注，参赌人员由他人邀约进QQ群等方式，在群内下注，然后配合微信群进出赌资。该赌博网站不用进入注册账号，仅推送开奖结果，参赌人员进入QQ群即可参赌，赌博方式简单易懂、参与度高、频率快。参赌人员涉及安徽、湖南、浙江、福建、黑龙江等全国多个省份。 经缜密侦查，在掌握涉案嫌疑人信息后，4月25日，专班民警联合网安、出入境民警在湖南、黑龙江等处同时收网，抓获国内一级代理1人、二级代理1人及团伙成员共20余人，扣押涉案手机10部、涉案账本7本、笔记本电脑一台、查扣涉案资金一批。初步查明，该案涉案人员近百人，今年2月至今收取赌资近5亿元。 目前，案件正在进一步侦办中。下一步，办案民警将围绕跨境赌博“四链一通道”的要求，坚持打“整体战、合成战”，协调推进“抓团伙、捣窝点、打平台”行动，斩断犯罪网络的“人员链”“资金链”“技术链”和“利益链”，实现全链条打击。
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越南外交部：在菲律宾赌场解救案中的140名越南公民已安全回国 6月1日下午，在外交部例行记者会上，越南外交部副发言人阮德胜在就在菲律宾赌场解救越南公民一案和越南公民在中国广西遇难者的事故中的公民保护情况回答记者问时表示，截至6月1日，新增80名越南公民被接回国，使在菲律宾马尼拉附近的邦板牙省一个赌场获救的437名越南公民中安全返回国家的公民人数增至 了140名。 此前，5月30日，首批60名越南公民已经安全回国。 阮德胜表示，外交部已指示越南驻菲律宾领事局和越南驻菲律宾大使馆继续与菲方商讨，尽快将剩余公民安全送回国，确保越南公民的合作权益。 阮德胜强调：“趁此机会，我们重申，越南政府的主张是促进合法、安全、有序的移民；同时，坚决打击非法移民、非法偷运移民和贩卖人口行为。” 针对5月19日在中国广西壮族自治区百色市靖西市发生，造成11人死亡、2人受伤的交通事故，阮德胜表示：“越南驻南宁领事局和总领事馆已协调地方当局指导和协助遇难者家属办理相关手续，以将遗体运回国，同时采取必要的公民保护措施，尽早将两名受伤公民送回国。”
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哦豁，中国驻缅甸大使会见缅方官员，商讨共同打击电诈等跨境犯罪 5月31日，中国驻缅甸大使陈海在缅甸首都内比都会见缅甸移民与人口部部长敏载。 据中国驻缅甸大使馆微信公众号5月31日消息，当日，陈海大使与敏载就新形势下促进边境口岸在内人员往来便利、打击电信诈骗等跨境犯罪活动、若开邦相关问题等深入交换了意见。 同日，陈海大使也在内比都再次会见缅甸副总理兼内政部长梭突中将，就打击缅境内涉电信诈骗等犯罪活动进一步协调立场和行动。陈大使指出，中缅双方高度重视电信诈骗等非法活动对人民群众和社会的危害，针对缅甸边境地区涉诈活动双方会同其他相关方正在持续开展专项打击活动，并已取得初步成效，中方对此表示赞赏。 我们必须加大力度协同行动，重拳出击，治标治本。中方将同缅方在内的相关邻国继续合力推进相关行动，全力将犯罪势力及人员绳之以法，不给其容留藏匿空间，同时解救被拐被骗被困人员，以有力有效举措切实回应民众关切，维护中缅合作大局。
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PAGCOR取消克拉克太阳谷离岸博彩中心认证 菲律宾娱乐博彩公司(PAGCOR)近日取消Sun Valley Clark 作为离岸博彩中心的临时认证，该机构此前也取消了涉及所谓人口贩运活动的CGC Technologies的认证。 菲律宾娱乐BC公司(PAGCOR)董事长兼首席执行官亚历杭德罗·腾科(Alejandro Tengco)表示，位于克拉克自由港区的Sun Valley Clark中心不再适合维持其临时认证，也无法获得作为离岸博彩中心的完整认证，因为它未能确保其居住者在其注册地点合法有序地进行离岸博彩。 今年五月初，菲律宾当局在该地区解救上千名被迫参与加密货币投资诈骗的菲律宾和外国员工。据悉，CGC在该离岸博彩中心内占用了六栋大楼，然而只有其中的两座是由菲娱乐博彩公司认可的。 离岸博彩中心是一个综合体，它容纳了菲娱乐博彩公司许可的离岸游戏运营商和服务提供商的运营、后勤、行政和支持服务。 此次突击行动在离岸博彩中心内发现办公和居住场所、餐饮机构、杂货店及超市、健康和保健设施以及娱乐设施。 随着Sun Valley Clark认证的取消，腾科提醒菲娱乐博彩公司的离岸游戏运营商和服务提供商，如果他们希望保留他们的认证和许可证，就要避免参与任何犯罪活动。 他说：“这是对我们所有离岸博彩行业执照持有者和经认可服务供应商的最后警告。菲娱乐博彩公司将认真履行其使命，维护该国负责任和受监管的博彩行业。虽然我们看到了离岸博彩行业在创收方面的潜力，但我们不会纵容他们参与任何侵犯菲律宾人和其他国家人民权利的犯罪活动。” 他同样警告外国公民在接受菲律宾诱人的在线工作机会时要更加谨慎，因为骗子利用这些工作机会从事人口贩运等非法活动。 他表示：“菲娱乐博彩公司想提醒那些在菲律宾获得诱人就业机会的外国公民，检查他们所申请的公司的可信度。通过多了解公司，他们可以保护自己免受可能的诈骗和人口贩运活动。菲娱乐博彩公司正在不断与其伙伴政府机构进行协调，包括总统办公室、司法部、内政和地方政府部、菲律宾国家警察、国家调查局和移民局，以打击与境外博彩业务有关的非法活动。”
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涉嫌境外网络赌博，上海一公司21名“程序猿”被判刑 近日，汨罗市人民法院以开设赌场罪判处吴某、唐某、刘某等21名被告人六个月至两年不等的管制、有期徒刑，并处罚金，同时对21名被告人的违法所得合计457万余元，以及涉案赌资5597万余元均予以没收，上缴国库。身为研发软件的高薪网络技术人员，本应为国家社会经济发展做出贡献，却因择业不当，被卷入网络赌博案。明知是境外赌博网站，却因经不起高薪诱惑，心存侥幸心理，给境外公司研发赌博软件。 近日，汨罗市人民法院以开设赌场罪判处吴某、唐某、刘某等21名被告人六个月至两年不等的管制、有期徒刑，并处罚金，同时对21名被告人的违法所得合计457万余元，以及涉案赌资5597万余元均予以没收，上缴国库。 法院审理查明，2017年3月份开始，许某（在逃）在柬埔寨的A集团赌场先后推出旺旺彩票、亚洲彩票等多个面向中国大陆的网上赌博平台，通过微信、QQ等聊天软件，将赌博平台推广至中国多个省市，非法接受他人在网上的投注，从中获利。 2018年初，因网上开设赌场的需要，A集团决定组建专门的技术团队开发网络赌博软件及有关配套程序，在该集团的资金支持下，李某（在逃）和兰某（已判刑）共同注册但并未实际经营的上海某信息技术有限公司（以下简称B公司）重新筹建，组建团队负责为A集团开发彩票软件及配套程序以及相关技术支持。 B公司在招聘网站发布招聘网络技术人员的信息，先后招录了被告人吴某、唐某、刘某、胡某、宣某等几十余名网络技术人员为彩票赌博网站提供技术支持。因技术支持的需要，B公司的技术人员需要前往柬埔寨与A集团本部的技术公司R公司进行技术交流，解决R公司无法解决的技术问题。被告人吴某、唐某、刘某、胡某、宣某等任均被派往柬埔寨提供技术帮助。上述被告人均被公安机关抓获归案，到案后均主动退赃，且自愿自愿认罪认罚。 汨罗法院审理认为，被告人吴某等21人的行为均已构成开设赌场罪，其中被告人吴某、唐某等14名被告人属情节严重。法院根据21名被告人的犯罪事实、认罪态度、归案情况、退赃情况等，遂依法作出上述判决，该判决现已生效。 一个软件公司的研发软件的“程序猿”，怎么就构成了开设赌场罪？吴某等人明知公司专门从事赌博网站的研发，研发针对我国境内的赌博软件，仍参与赌博软件的研发、测试、运维、修复等工作，有为赌博网站提供技术支持的客观行为，该赌博网站专门针对中国境内居民，破坏我国正常的社会管理秩序，吴某等21人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》，已构成开设赌场罪。吴某等人为赌博网站提供软件的研发、测试、运维、修复等工作，应当认定为开设赌场罪的共犯。“程序猿”和境外赌博公司作为本案的既得利益者，罔顾法律底线，都将面临法律的严厉制裁。
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浑身是血、赤身裸体、戴手铐的中国女留学生在菲律宾被同胞绑架后跳楼获救 菲律宾警方昨天（5月31日）上午10点左右在拉古纳省圣罗莎市马利特社区南圣洛伦佐小区解救了一名遭绑架后自行跳楼逃脱的中国籍女子。 曾出现在现场的目击者卡洛斯表示，当日上午10点左右，听到家门外有响动，打开大门发现一名浑身是血、赤身裸体、戴着手铐的女子正在爬行，并大声呼救。 同时，目击者还注意到另外两名男子尾随并试图将呼救女子拖走。目睹这一切的卡洛斯·德拉罗立刻报警并大声招呼邻居出来帮忙，试图拖走受害人的2名男子发现事态无法控制后立刻逃跑，但很快赶来的警察在追捕行动中将2名男子控制。 圣罗莎警察局局长、警察上校德怀特·方特（Dwight Fonte）说，这名中国籍女子名叫张家宁（Zhang Jia Ning 音）事发当时，刚刚瞅准机会从绑架者手中逃脱了。“她从房子二楼的露台上跳下。她的大腿撞到了铁栅栏，所以她的臀部骨折了”。 警方确认，这两人分别是25岁的中国籍男子谢景龙（Xie Jinglong音）和35岁的盛立坤（Sheng Likun 音）。 警方的调查结果显示，5月29日，2名嫌疑人在帕拉纳克市综合汽车站（Parañaque Integrated Terminal Exchange）的停车场绑架了受害人；嫌疑人虐待甚至抢劫了受害人。 警方表示，“受害人张家宁现年24岁，持有学生签证，中国湖南人。在嫌疑人的威胁虐待之下，受害人将银行账户中的钱通过网上银行转入嫌疑人的账户。然后，嫌疑人通过视频电话给受害人在中国的亲友，索要100万披索的赎金。” 警方从嫌犯身上查获了一个普拉达手提包、一件北面黑色夹克、一块浪琴手表、一支口径 0.45 手枪、两部 iPhone 智能手机、一部红米手机、两小盒女士伟哥和不同面额的137555披索现金。 嫌疑人已被圣罗莎市警方关于在拘留所，将面临绑架、抢劫、强奸和非法持有枪支等指控。有意思的是小编几天前就提过这个圣罗莎市。而人质赤身裸体从绑匪手里逃脱的案子也不是第一起了。 还是那句话，人质获救的最佳途径一般来说都是自救。绑匪也是人，也有猫儿打盹的时候，在绑匪心神稍微放松的时刻，瞅准机会，不管跳楼还是破门，不管跳车还是扛床，只要能逃离绑匪的控制，风险再大也是值得去尝试的。 另外，小编几乎没有听说过留学生被绑架的新闻。从这个案子的发生地点和受害人的身份来看，女性受害人应该不是去帕拉纳克市综合汽车站见2名绑匪的。也就是说，这2名绑匪很可能是在汽车站、商场或者是在其他公众场所盯上了受害人，然后人少的地方——停车场将她绑架。所以，建议生活在大马尼拉的年轻女孩子们，外出时还是要结伴才更好一点。
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中国夫妇因涉嫌跨国诈骗在曼谷被抓，涉案金额惊人！ 本周三上午，31岁的苏先生和他25岁的女友叶女士，因涉嫌诈骗和洗钱罪在曼谷家中被泰国警方逮捕。 目前，泰国网络犯罪调查局（CCIB）已经扣押了他们的150万泰铢现金、价值6700万泰铢的豪宅房产证、曼谷素坤逸地区共价值1.28亿泰铢的4套公寓所有权文件、6部苹果手机、1部笔记本电脑、1个苹果ipad、14个bear brick娃娃、众多奢侈品包包（包括爱马仕和香奈儿）。 不得了，所以这对年纪轻轻的夫妇是如何做到“家财万贯”的呢？ CCIB表示，这对夫妇通过社交网络上的假身份接近受害人，随后利用假资料诱使受害者们投资数字货币或资产。 该案的泰国受害者主要分布在曼谷和周边地区。据受害者称，他们被骗了大约3500万泰铢。 虽然居住在泰国，但是不代表他们的作案范围仅限于泰国这个小国家。 据悉，包括美国和英国在内的其他国家已经有大约2万起类似的投诉，都与这两位嫌疑人有关。 写到这儿我不禁好奇了，到底是他们的骗术太高明？还是受害者的反诈骗意识太薄弱呢？ 这对夫妇没有工作，经常在国外旅游，在泰国拥有精英卡（精英签证）。 这下可好，本来泰国签证现在就卡得紧，再来几个这种利用精英签在泰国长期作案的例子，以后这背景审查时间目测还有得等…… 对于普通申请者来说也是遭老罪了。
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一家黄金首饰店每天流水近百万元？国内警方：境外电诈集团洗钱团伙，抓！ 一家黄金首饰店，每天POS机刷卡资金流水竟高达近百万元。5月31日，武汉警方披露，江岸民警从这条线索入手，深度研判、波次打击，全链条打掉了一个利用POS机为境外电诈集团洗钱跑分的犯罪团伙。截至目前，警方打掉该团伙组织者及骨干，累计抓获并刑拘6个层级犯罪嫌疑人32人，为群众挽回损失113.6万元，带破案件300余起。 3月31日，武汉市公安局江岸区分局反诈中心在日常工作中发现，一笔6万元的涉诈资金在辖区注册的某黄金店全部用于购买黄金。民警初步核查，发现该黄金店为虚假店铺，其名下关联有大量POS机，而每天通过这些POS机刷卡的资金流水竟高达近百万元。警方分析，其背后极有可能潜藏一个较大规模的POS机洗钱团伙。 4月1日，民警当即前往仙桃、天门、洪湖等地摸排，发现舒某等3名湖南籍男子有重大作案嫌疑。4月4日，民警在广州市越秀区，将睡梦中的舒某等3人一举抓获。舒某交代，他们只是向洗钱跑分团伙出售本人银行卡的“卡农”，每张卡可获得3000至5000元的“酬劳”。结合舒某的供词，警方前期对该黄金跑分线索的预判得到了初步证实。 为此，江岸警方成立了由刑侦、网安、法制等多部门组成的一体化专案组，对该案展开深挖。 4月6日，专案民警赶赴仙桃市，经过长达6个小时的蹲守，当日22时，打掉一处藏匿在民房中的洗钱窝点，现场抓获6名团伙成员。经查，其头目名叫胡某，正是该团伙的高层骨干，刚才他正组织几名“卡农”在房间内洗钱。 通过审查，一个组织严密、分工明确的跑分团伙逐渐浮出水面。“骨干成员从不使用实名电话，平时联系均通过非法通讯软件进行，作案模式为：‘冲锋组’负责对外招募银行卡卡主，‘POS机组’负责组建资金防火墙，受害人的被骗资金流入虚假金店POS机后，会立即转移到3到5名极其可靠的核心成员卡中进行大额取现。”办案民警杨警官介绍。 在市局刑侦等部门的支持下，专案组从涉案嫌疑人、银行卡、资金流水、诈骗案件等入手一点一点剥茧抽丝，“我们建立了POS机库、银行卡库、案件库、取现人员库。”办案民警介绍，经过一个月的调查，共明确550条POS机记录，3500余条转账记录，300余条取现记录，形成了一条完整的由取现资金到POS机主，再由一级卡主到电诈案件的证据链。 专班民警随即对该团伙核心重点成员进行布控。4月16日22时，民警在武汉江岸某电竞酒店抓获5名团伙成员后，就地深挖，向上拓展两级，又抓获组织者4名。经过连夜艰苦细致的审讯，该团伙主犯冯某的身份终于显现出来。 然而，冯某相当狡猾，行踪隐秘，而且飘忽不定。4月24日中午，专案组发现冯某驾驶的车辆后，从潜江、仙桃、武汉、洪湖一路追踪，最终在仙桃和洪湖的交界处某村湾，趁冯某停车之机，一举将其擒获。“我知道，迟早会被你们抓住！”被抓后的冯某哀叹。随后，民警当场在他车内搜出话术本一本，账本一张，赃款4万余元，另有9张他人银行卡、7部他人手机、7张他人身份证。 经查，这9张银行卡累计存有当日转入的涉诈资金113.6万元，而此时，这些涉案银行卡正被他人在后端登录，试图转账套现。案情紧急，在市局刑侦支队的支持下，专案组立即对卡内的涉诈资金进行止付、冻结。 “五一”期间，专班民警放弃休息，一鼓作气，又抓获团伙骨干成员13名。至此，一个涉及卡农、POS机主、中介、卡商、现场组织者、幕后组织者等6个层级的跨省洗钱团伙被一网打尽，先后抓获并刑拘32名嫌疑人。 经查，主犯冯某今年26岁，湖北荆州籍。他交代，最开始他自己给境外诈骗分子当“卡农”，尝到甜头后，便组织老乡、亲朋好友组建团队，利用POS机帮助境外电诈犯罪集团进行转账、洗钱，从中提成获利。经调查，该团伙从今年3月初开始，在湖北省内疯狂作案，过账资金达3000多万元，取现资金达1000余万元。 目前，32名嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪均已被刑事拘留，案件还在进一步办理中。 警方提醒：公民个人需时刻保持警醒，不要贪图小利，或受高额利益诱惑，出租出售个人银行卡、身份证、社交账户等给他人使用，以免落入“帮信”犯罪陷阱，沦为信息网络犯罪的帮凶，也必将遭受法律严惩。
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中国公安部：打击摧毁境外诈骗窝点，缉捕境外重大逃犯 全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作 电视电话会议召开 深入推进打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作 全力夺取反诈人民战争新胜利 全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议30日在京召开。会议强调，要深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署，坚持“四专两合力”总体思路，以落实反电信网络诈骗法和中办国办《关于加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作的意见》为契机，以减少人民群众财产损失为目标，全面加强打防管控各项措施，推动打击治理工作不断迈上新台阶，确保电信网络诈骗犯罪多发高发态势得到有效遏制，全力夺取反诈人民战争新胜利，以实际行动彰显主题教育成效。 会议指出，要进一步加大打击力度。要坚持依法严打方针，深入开展“云剑”“断卡”“断流”“拔钉”等专项行动，集中攻坚一批大案要案，坚决打掉犯罪分子的嚣张气焰。要联合挂牌督办一批重大案件，公开曝光一批典型案例，形成强大震慑。要持续组织区域会战，发起集群战役，严厉打击引流推广、转账洗钱、技术开发等犯罪团伙，坚决切断犯罪关键链条。要加强国际执法合作，打击摧毁境外诈骗窝点，缉捕境外重大逃犯。要及时研究制定出台司法解释和法律适用指导意见，依法从严惩处电信网络诈骗及其关联违法犯罪。 会议强调，要进一步织密防护网络。要坚持关口前移、预防为先，综合采取多种防范措施，最大限度预防案件发生、减少群众财产损失。要加强技术反制，优化诈骗电话、短信、网址、域名动态封堵和处置机制，完善涉诈资金快速止付、冻结和延迟到账机制。要加强预警劝阻，及时发现潜在受害群众，分级分类实施预警劝阻，建立精准预警劝阻工作机制，深化反诈劝阻专线（96110）、预警劝阻短信系统（12381）建设，及时开展电话预警和见面劝阻。要加强资金返还，坚持“依法、精准、及时”原则，最大力度追缴涉诈资金，最大限度返还被骗财产。要加强宣传防范，建立全方位、广覆盖的反诈宣传体系，努力营造全社会反诈浓厚氛围，不断增强群众防骗意识和识骗能力。 会议指出，要进一步抓好源头管控。要落实属地主体责任，聚焦涉诈重点人员和黑灰产业，把源头管控各项工作抓实抓细抓到位。要加强出入境证件申办审查，对涉诈人员、出境作案嫌疑人员落实法定不准出境措施，严打偷渡等非法出境活动。要加大教育劝返力度，敦促出境作案人员尽快回国投案自首。重点地区要加强综合整治、专项整治、依法整治，并优化产业布局，拓宽就业渠道，教育引导广大群众树立正确的价值观、财富观，营造良好社会风气。对出境务工、旅游、留学人员，要针对性开展宣传教育，提醒广大民众高度警惕和识别海外“高薪”招聘虚假信息，避免落入电信网络诈骗、网络赌博等违法陷阱，危害生命财产安全。 会议强调，要进一步深化行业治理。要认真贯彻落实反电信网络诈骗法，加大治理力度，堵塞监管漏洞，全力挤压涉诈违法犯罪活动空间。要聚焦切断涉诈“资金链”，出台更加严格的管理规定，督促金融机构完善异常账户和可疑交易监测机制，落实涉诈资金管控措施，努力实现被骗资金拦得住、追得回、返得了。要深入开展“断卡”专项整治行动，组织开展电信行业专项督导检查，杜绝滥发新卡、批量注册网络账号、群发诈骗短信等行业乱象。要组织开展涉诈网络黑灰产专项整治，建立网络巡查监测机制，及时发现、快速处置网上涉诈有害信息。要健全行业主管部门、企业、用户三级责任制，建立电信网络诈骗严重失信主体名单制度，及时约谈、督导、曝光问题突出企业，实现更佳惩治效果。 会议要求，要进一步强化组织推进。要加强统筹组织、协调推进，确保到年底基本形成与打击治理电信网络诈骗犯罪新形势新任务相适应的工作机制和工作格局。要推动各级党委和政府把反诈工作摆在突出位置来抓，统筹力量资源，加大保障力度，加强“四专两合力”建设，努力构建党委领导、政府主导、部门主责、行业监管、有关方面齐抓共管的整体格局。要牢固树立“一盘棋”思想，密切配合、通力合作，加强督导检查，狠抓责任落实，广泛动员人民群众和社会各界积极参与打击治理工作，做到全民反诈、全社会反诈。
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骗子仿冒知名投资平台诈骗700余万，100余名受害者无一人察觉… 2023年4月上海市公安局浦东分局反诈中心在工作中发现一款仿冒MT4平台的投资理财软件（MT4是一款外汇、黄金交易软件） 获悉情况后川沙公安处立即组成专案组展开调查, 经过长达一个月的缜密侦查, 专案组兵分两路将以程某某为, 到案后程某某等人如实供述了自己的犯罪经过,他们通过随机拨打电话的方式,利用话术单上的“套路话”寻找潜,在的受害人 一旦有对黄金期货等,投资理财方式,感兴趣的受害人“上钩”他们便会锁定目标诱使对方下载,专门用于诈骗的 仿冒MT4软件,这款仿冒软件虽然界面与真实软件一模一样,数据也与实际的国际交易数据挂钩 但该平台存在0.4的点差（当汇率变化时，点数波动的差值）这0.4的点差不但容易导致客户投资失败， 也为诈骗分子偷取0.4的点差金额提供掩护。 即使客户盈利，也会因为多次交易被诈骗分子以每1000美元收取90美元的价格反复收取手续费。截至案发涉案金额已经高达700余万元，而警方从已经发现的100位受害者中仅有寥寥几人稍有怀疑，无一人主动报案 目前犯罪嫌疑人程某某等8人因涉嫌诈骗已被刑事拘留，季某某等11人因涉嫌诈骗罪被依法采取取保候审的刑事强制措施。 案件侦办及资金追缴等工作正在进一步开展中。
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帮信罪与诈骗罪的区别 1.两罪各自的定义 顾名思义，帮信罪即帮助信息网络犯罪。是指个人或者单位明知他人利用信息网络实施诈骗，为了实现自己或单位不法利益，主动为信息网络犯罪实施人提供计算机服务器托管、电子信息传输和通讯、互联网接入、网络信息存储等技术支持，或者，为信息网络诈骗犯罪实施者提供宣传广告、结账支付等帮助、且情节严重的行为。 公安机关对帮信罪一律实行“沾边就管”的严格管辖原则。 诈骗罪，是指作为公民个体的行为人为了达到非法占有他人财物的目的，使用各种欺骗方法和手段虚构事实，欺诈被害人、使被害人产生错误认识，诱使被害人错误处分自己的财物并失去对财物的控制权，骗取被害人数额较大的财物的行为。 “两高”即最高人民法院和最高人民检察院，对办理诈骗刑事案件有一个专门《解释》：规定诈骗公私财物价值“数额较大”的标准是三千元至一万元；规定各省可以在此数额幅度内确定具体标准并报“两高”备案。 因此，只要行为人诈骗的金额达到了三千元，各地公安机关就可以对行为人以涉嫌诈骗罪进行立案和侦查。 2、两罪刑期差别大 帮信罪是一个轻罪名，一般为3年有期徒刑和管制、拘役，并处或单处罚金，最多也只能判3年。而诈骗罪则根据具体情况可轻判也可重判，诈骗罪最高刑期可以达到10年以上甚至无期，并处罚金和没收财产。 自2017年以来，涉及信息网络的犯罪，特别是诈骗罪和帮信罪，呈逐年上升的趋势，而且，这两个罪名的犯罪主体以青年人特别是80后、90后、00后为主。据相关统计，帮信罪中的80后、90后、00后占被告人的比例高达90%以上。前几天，一位家长向笔者咨询涉及帮信罪的有关法律知识时哭诉：他的儿子是00后，父母省吃俭用供儿子读完了四年大学，儿子于去年毕业后进入某网络信息公司工作，上班还不到半年，结果因犯帮信罪，而被当地法院判处一年有期徒刑、并处罚金，父母因此整日以泪洗面。 3、两罪定罪量刑考量不同 这两罪的行为人主观上都有犯罪故意。如果犯罪嫌疑人主观上是 协助多一点，与“上线”没有明显的犯意联络，主观上只是为了获取对价性的酬劳，那么，这种情形下的行为人一般应该定帮信罪。如果犯罪嫌疑人主观上与诈骗行为的实施人之间是“合作”关系，是共同犯意和故意多一点，是以非法占有他人财物为目的，而且还亲自参与了诈骗被害人财物的行为，那么，这种情形下的行为人一般应该定诈骗罪。 对这两罪定罪量刑时，均要结合数额、时间、参与程度等因素综合考量。例如，如果定帮信罪，则获利1万元判1年，获利5至10万元判2年，获利10万元判3年。又如，如果是在校大学生犯罪、主动退赔并获得被害人谅解，则可能减、缓、免刑。 4、两罪处罚差别为什么这么大 这两个罪的处罚差别为什么这么大？因为帮信罪本身是一种帮助犯罪，它依托于诈骗罪的成立，起的是比较边缘的作用，而诈骗罪是一种直接参与实施骗取被害人财物行为的共同犯罪。诈骗罪中的“其他严重情节”，专门是指行为人在一年内，有30天以上在境外诈骗窝点或者一年多次出境并赴境外诈骗窝点参与诈骗犯罪。 打一个形象的比喻：诈骗罪指的是一栋楼的开发商，而帮信罪指的是帮助开发商发售楼广告的人，这两个人相互之间，没有共同的行为意思表示，没有共谋，各有各的不同追求目的。 帮信罪虽然依托于诈骗罪成立，即如果没有上游的诈骗犯罪，也不可能有下游的帮信罪。但是，帮信罪并不从属于诈骗罪，它是根据自己的犯罪构成条件独自构成犯罪。 只有涉及到电信网络诈骗时，才会有帮信罪的说法。 5、两罪有三个主要区别 （1）主体区别——帮信罪的行为主体，可以是作为个体的自然人，也可以是具有层级架构的组织和单位，而诈骗罪的行为主体只能是自然人即公民个人，所以单位是不能构成诈骗罪主体的。换句话说，没有单位犯诈骗罪一说，单位不可能是诈骗罪的适格主体。 （2）客体区别——帮信罪侵犯的客体是公共和社会利益即国家的网络管理正常秩序，诈骗罪侵犯的客体是单位或个人的公私财物所有权。 （3）客观行为区别——帮信罪在客观行为方面，表现为行为人作为犯罪下游一端，为处于上游一端的信息网络诈骗人，提供了互联网接入等一系列情节严重的非法帮助行为。无论是单位还是个人，在犯有帮信罪的同时又触发其他更重罪名的，要按照所触发的这个更重的罪名来定罪处罚。此外，帮信罪主体的行为是对上游网络诈骗犯罪主体的帮助行为，这两个行为主体没有共同的犯意和共谋，因此不是共犯，应当各自独立分别构成帮信罪和诈骗罪。诈骗罪在客观行为方面，表现为行为人出于非法占有目的，虚构事实并使用各种欺诈方法，使被害人产生错误认识并处分财产，行为人取得了被害人较大数额的财物。 6、两罪的法律依据 《刑法》第266条、第287条、第287条之一、第287条之二。
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“我没有被骗，不要干扰我的正常生活，把我的银行卡解冻”，留不住的24万！ 近日，昆明市呈贡区乌龙派出所接资金预警劝阻线索，辖区群众徐某存在被骗风险。为避免群众遭受经济损失，民警立即联系徐某了解情况，对其进行劝阻并宣传反诈知识。 电话中，徐某称：“我没有被骗，我是开网店的，生意范围广泛，经常要进货，与别的账号有资金往来是正常现象。”为进一步核实情况，民警让徐某到派出所作了笔录。 徐某在笔录中再次陈述自己没有被骗，其向陌生账户转账的7万元是进货的货款，且目前已收到一部分货品，对方账户只是流水较大，不是诈骗。 在多次劝阻下，徐某态度坚决，仍称没有被骗，民警只能劝告她转账需谨慎，如发现被诈骗一定要第一时间报警。随后，乌龙派出所将情况上报分局反诈中心，为防止徐某再次向涉诈账户转账，研判后，反诈中心对徐某银行卡进行保护性冻结。得知自己的银行卡被冻结后，徐某联系派出所民警，要求民警尽快将其银行卡解冻，希望民警不要干扰其正常生活。48小时之后，徐某银行卡解冻。 5月17日，乌龙派出所接到徐某遭遇网上投资理财诈骗警情，被骗24万余元。 再次来到乌龙派出所，徐某后悔当时欺骗民警，没有听民警的劝阻。原来在今年4月底，徐某在某音下载了一款社交软件，并在该社交软件中认识了一名男子，双方添加了微信好友。闲聊一周后，男子称知道一个证券公司炒股可以挣到钱，但自己有工作要处理，需要徐某帮忙操作购买。徐某根据男子的提示，下载了“小恩爱”APP，在APP内帮男子上传了5次银行转账凭条，系统显示出男子提现金额。事后，男子称不能让徐某白帮忙，便向徐某发送了炒股链接，邀请徐某一起炒股，并推荐了自己购买的股票。 在男子的诱导下，徐某申请注册了账号，第一次购买了7万元的股票，获得返利980元。在5月4日至5月10日期间，徐某多次向不同的账号转账买入股票，获得返利1960元。当徐某想要提现时，APP客服以操作违规、未完成账户备案和未缴纳抵押金等为由，让徐某进行多次转账，在男子和客服的“配合”下，徐某先后进行了7次转账，共计损失24万余元。
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祸事连连，缅甸边境一家赌博游戏厅遭抢劫后，又被封了 缅泰边境消息，大其力市传出一则消息称，一个刚遭遇入室抢劫的赌博游戏厅，被当地警方依法查封。目前，赌场内的赌博桌及设备已经被警方搬走，多名涉案人员被扣押在警局。 消息显示，5月27日上午5点15分左右，一家开设在歪皎街区的赌博游戏厅，被一伙持枪人员入室抢劫。在事发后，当地警方对游戏厅进行了突击行动，6名涉案人员被逮捕。 当地一名居民表示，大其力几乎每个街区都开着赌博游戏厅，当局开展突击检查与抢劫案有关。消息已经传开了，如果要抓的话，市里面的赌博点根本抓不完。开赌博游戏厅的商人需要交税，但是一旦发生什么事情的话，也不会得到帮助，本身就是违法的行为。 参与非法经营赌博场所被抓的居民分别为赛昂耶、玛南欧、玛木塞、左梭、貝勒及哥毕。向6人提出指控的是霍勒地区哨所梭温奈副警长，按照2019年赌博法第17（A)条例规定，违法者将面临最低1年最高3年监禁或最低10万缅币最高50万缅币的罚款。 居民透露，当下，无数家庭已经为了赌博面临了困难。赌博除了导致家庭矛盾外，还会加剧偷盗抢劫案发率，居民出行时需要格外谨慎。照这样发展下去，当地的偷盗抢劫率只会越来越高。
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“王炸中国男女”被捕！网诈、洗钱、电子货币，涉案百亿泰铢？！ 泰国头条新闻社讯 5月31日，据泰媒报道，近日，泰国警方接到线上举报称，诈骗团伙使用虚假个人资料在各类社交平台蒙骗受害人投资加密货币。目前巴蜀府Bang Saphan警局等多个警局接到报案，诈骗金额超3500万泰铢。 泰国国家警察总署署长丹荣萨警上将下令泰国反洗钱办公室、科技犯罪调查局、特别行动突击队办公室及移民局联合进行“别信任何人：虚拟货币悬案”（Trust No One）行动，对Phatthanakan地区一处豪宅区的6个目标房屋进行搜查。 该豪宅区为两层楼的独栋别墅，面积超150平方米，一栋房子价值3500-6000万泰铢。根据法院5月26日发布的逮捕令，泰国警方以共同诈骗罪和共同洗钱罪逮捕了中国籍犯罪嫌疑人苏某（31岁）、叶某（25岁），并缴获涉案财物150万泰铢现金、房产地契超6000万泰铢、在素坤逸区的4套价值1.28亿泰铢的公寓、暴力熊14只、iPhone手机6部、10辆豪华车、证据文件、iPad、MacBook电脑和名牌包。此外，泰国警方还对该豪宅区的其他16个房屋进行了搜查。
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这地警方出手，抓捕贷款诈骗团伙17人，涉案超千万 据媒体报道，近日，西安警方捣毁一全链条诈骗团伙，该团伙以提供贷款为由实施诈骗，受害者超千人，涉案金额1000余万元，目前17名犯罪嫌疑人已经全部落网。 今年3月，西安公安高新分局经侦大队接到群众报警，称资金被一贷款公司诈骗8.5万元，由于近期此类案件频繁，警方迅速调整相关警力，成立专案组展开调查工作。 经过为期一个月的调查摸底及与受害人的沟通面询，警方慢慢摸清了这条见不得光的黑灰色链条的脉络。 该团伙分工明确，有着前中后全流程作业系统。前端通过非法手段获取目标群体信息后，话务员谎称银行人员为其推荐低利率金融产品，吸引受害者办理贷款；中端客户经理交流时时引诱受害者签订协议并缴纳保证金；后端放款时，相关人员再假冒银行工作人员将受害者手机拿走放款，但放款资金与利率同之前协商完全不符。 该犯罪团伙以夏某、牟某等人为首，于2017年成立相关咨询公司，用为小微企业和个人提供低息贷款的幌子实施诈骗，该团伙曾在多地采取过相同诈骗方法，诈骗手法娴熟，每当受害者反应过来时该团伙早已人去楼空，甚至大量群众仍不知自己已深陷其中。 4月20日，专案组在西安市高新区某写字楼展开收网行动，抓获夏某、牟某等17名主要犯罪嫌疑人及其他涉案人员近百人。经多番讯问，夏某、牟某等17名主要犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳。 经初步查实，该案受害群众超1000人，涉案金额1000余万元。目前，17名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，其余涉案人员仍在配合调查，案件正在进一步侦办中。
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POGO成诈骗中心“合法掩护”，还用中文歌曲提示电诈员工躲避抓捕? 菲参议员Risa Hontiveros 周二表示：菲律宾离岸博彩运营商 (POGO) 已成为该国“诈骗中心”的“合法掩护”，因为她指责菲律宾娱乐博彩公司 (Pagcor) 未能阻止新的“作案手法”。 在参议院妇女、儿童、家庭关系和性别平等委员会就克拉克涉嫌的人口贩运和网络欺诈活动举行的听证会上，Hontiveros表示：“诈骗中心隐藏在 POGO 的许可下。” “这实际上证实了我们的专家顾问Alvin Camba博士所说的话，即 POGO 为这些中心提供了一个‘法律层’，这些中心的运作仍然不受监管审查”委员会主席Hontiveros说。 参议院小组正在调查 Sun Valley Hub Corp. 的加密货币骗局和人口贩卖活动。 5 月 5 日，至少有 1,100 名外国人在邦板牙的克拉克获救。 Hontiveros 说：该骗局是由一家名为 Colorful and Leap Group 的公司运营的，该公司是 CGC Technologies, Inc. 的转租方，CGC Technologies, Inc. 是一家获得 Pagcor 许可的 POGO 公司。 在听证会上，Hontiveros 发现 Pagcor 每周只检查一次 POGO 中心。 这位参议员说：POGO 公司在 Pagcor 内部有线人，会通知他们即将进行的检查。 “Pagcor 内部有一个线人向公司透露消息，他们会播放一首中文歌曲，这是他们让员工躲起来的提示，这样他们就不会发出声音”Hontiveros 在听证会后的新闻发布会上说。 参议员同意对 Pagcor 进行单独调查的建议。 同时，菲参议员Grace Poe 还呼吁其他机构“执法不严”导致“该国网络诈骗中心的人口贩运激增”。 Poe 说：有必要“调查领导这些机构的人的背景和业绩记录。” 在同一次听证会上，司法部反人口贩运机构间委员会 (DOJ-IACAT) 表示，在获救的 1,134 名外国人中，已有 150 人被遣返，140 人将于本周遣返。 政府的目标是在未来 2 至 3 个月内遣返被贩运的外国人。 DOJ-IACAT 还报告称，涉嫌参与克拉克诈骗中心的 10 名外国人（1 名马来西亚人、2 名印度尼西亚人、7 名中国人）被控违反《反人口贩运法》、《网络犯罪预防法》以及严重非法拘留. Hontiveros 重申了她在该国禁止 POGO 的呼吁。 “我们的断言是，除了微薄的经济贡献外，除了对我们的社会收取的许多社会成本外，他们还为这些罪犯提供法律保护”她说。 “如果允许 POGO 继续照常营业，加密骗局和人口贩卖活动也将以我们政府永远无法超越的惊人速度增长。”
