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与28亿洗钱案被告有关联 富商和两合伙人仓促离新 28亿洗钱案爆出新进展，与被告王德海有关联的一名富商和其两名合伙人，在案件曝光后的第二个月已经仓促离开新加坡。 本地警方日前侦破本地最大宗的洗钱案，共九男一女被控，其中包括34岁的王德海。 根据控状，王德海被指使用犯罪所得款项来购买The Marq豪华公寓。调查显示他曾在2012年被招聘参与菲律宾的线上赌博生意，违法为中国客户提供远程赌博服务，并在2016年10月得知自己被中国当局通缉。为了不被判刑，他决定移居新加坡。 根据报道，在本地做生意的富商苏炳海（译音）被发现与王德海有关联。 苏炳海的公司推荐王德海加入圣淘沙高尔夫俱乐部，两人有生意往来。他与另一名涉案男子王斌刚的同居女子王丽云有关联。王斌刚在菲律宾靠创办网络赌博平台发家，前年他和本案被告王水明曾注资台湾科技公司。 根据报道，洗钱案8月底曝光后，苏炳海的两名合伙人苏福祥与苏炳旺也受到警方关注。凑巧的是，无论是苏炳海、苏福祥与苏炳旺，今年9月之后都已经消失踪影。
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9名泰国人放火逃离柬埔寨网投窝点？原来是自导自演！ 近日，一则9名泰国人声称放火烧赌场从网投窝点逃离的新闻引发了大众关注。目前，官方已经对该事件作出回应：此事件为9名泰国人为了逃脱法律责任而自导自演！ 12月18日，9名泰国人从柬埔寨翻越边境进入泰国，他们称自己被骗至柬埔寨波贝一家赌场工作，为了逃离放火烧了赌场，还遭到了追赶。他们还说，赌场内目前约有200 名泰国人被拘留在赌场大楼内。 此事件一出立马引发了大众关注和泰国媒体的轰动。随后，柬埔寨和泰国官方联合进行调查，并于近日披露了案件初步情况：该9名泰国人为逃脱法律制裁而精心策划了该事件，他们是自愿前往柬埔寨工作，为了逃避柬埔寨法律的制裁编造了谎言。 据悉，上述9名泰国人自愿偷渡前往柬埔寨，并在当地实施诈骗工作。在获得了高薪回报后几人打算返回泰国，但因为没有合法证件，于是精心策划了这起出逃和放火烧赌场的计划，以让他们可以返回泰国而无需承担法律责任。 目前，泰国和柬埔寨当局正在联合调查此案，并对上述几人追究相应的责任。在本次事件中几名泰国人的精心策划凸显了此类案件的复杂性，同时督促当局重新商讨解决这一问题的方法。 泰国和柬埔寨当局目前正在合作处理上述几人的欺骗行为，追究他们的责任。两国之间的合作对于此事件的处理也至关重要，树立典范、伸张正义才能减少类似事件的发生。 此外，该事件凸显了加强跨境合作和共享情报的重要性。只有通过共同努力才能有效打击跨国犯罪、将涉案人员绳之以法。 PS：真是鬼才
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【组织偷渡至柬埔寨从事电诈，2人分别被判3年和4年】 近日，平川区法院审结一起犯组织他人偷越国境罪案件，被告人岳某、赵某联系境外人员，在境外人员指挥下，介绍、安排他人偷越国境，分别被判处有期徒刑三年、有期徒刑三年两个月的刑罚，岳某、赵某当庭表示自愿认罪认罚。 案情简介 被告人岳某、赵某的朋友张某、蔡某在柬埔寨从事电信网络诈骗活动，2023年3月双方开始合作，岳某、赵某按照张某、蔡某的要求联系、招募、介绍人员到柬埔寨从事电信网络诈骗活动。岳某、赵某提供相关人员信息，并负责安排接送前往柬埔寨的人员到广西南宁指定地点，后由专人对接安排偷渡到柬埔寨。2023年3月、4月，岳某和赵某共介绍、安排七人偷越到柬埔寨从事电信网络诈骗活动。岳某、赵某因组织他人偷越国境非法获利110200元。经公安部出入境管理系统查询，上述七人均无出入境证件。 2023年6月，公安机关将岳某、赵某抓获，二人到案后均如实供述了犯罪事实。 法院审理 被告人岳某、赵某联系境外人员，在境外人员指挥下，实施介绍、安排他人偷越国境的行为，其行为均已触犯刑法，构成组织他人偷越国境罪。根据被告人岳某、赵某的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现及社会危害程度，判决被告人岳某犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元（岳某因构成贩卖毒品罪，实行数罪并罚后决定执行有期徒刑三年四个月，罚金人民币一万元，此文不做介绍）；被告人赵某犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币八千元。被告人岳某、赵某未退缴的非法所得110200元，依法继续追缴，予以没收，上缴国库。
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137人落网! 中国警方破获特大跨菲律宾网络赌博案！ 根据公安部网安局消息，近日，甘肃省张掖市高台网警成功侦破一起特大跨境网络赌博案，抓获犯罪嫌疑人137人，涉案资金流水高达6.7亿！ 2023年2月，甘肃省张掖市高台县公安局网络安全保卫大队民警在工作中发现，辖区居民马某某、张某某等多人在“奔某宝某娱乐城”网站上进行投注赌博，涉赌金额较大，参与人数众多。 这引起网安民警的高度警觉，高台县公安局迅速成立专案组，积极开展立案侦查工作。 经过缜密侦查，专案组发现，这是一个客服运维在菲律宾，遥控指挥国内人员开设赌场、转移赌资的跨境网络赌博团伙。 通过对涉案赌博网站的扩线侦查，警方发现该团伙自2015年先后在缅甸、菲律宾成立了网络科技公司，打着软件开发的“幌子”，以高薪为诱饵常年招募国内大量人员充当网站客服等角色，为境外黑灰产业链提供帮助。 据调查，该公司员工常年保持100余人，涉案人员众多且犯罪链条较为复杂。经查，该犯罪团伙经营网络赌博盘口6个，主要以百家乐、俄罗斯轮盘、21点、德州扑克等方式进行，利用返还率、优惠活动、以小博大等引诱赌客走上贼船。 相关网站注册会员100万余人，涉案金额6.7余亿元，日均流水达1000余万元，导致大量资金外流，对我国公民人身财产安全和社会稳定构成重大威胁。 为了规避公安机关侦查打击，该案犯罪团伙在菲律宾工作期间均使用境外通联工具，团伙成员生活账号与作案账号严格分离，严禁团伙成员携带生活手机进入公司。 公司内部人员均使用“化名”称呼，内部规定不能暴露个人真实身份和相互交友，反侦察意识很强。 但也难不倒网警叔叔，这不，网警叔叔还是顺着网线找到他们了。 经警方多方调查取证后，专案组精心制定抓捕方案，抽调精干警力，分赴陕西、河南、山东等全国19省36地开展集中收网行动。 截至目前，该案共抓获犯罪嫌疑人137人，追缴非法所得181.83万元，扣押作案手机74部、银行卡42张，封堵赌博网站46个，打掉开设赌场犯罪集团1个，打掉跑分洗钱犯罪团伙8个，彻底摧毁和斩断了这一特大跨境网络赌博团伙犯罪链条。 2023年10月21日，高台县人民法院对该案进行审理，对相关涉案人员依法追究刑事责任，择期宣判。 不法分子通过开发APP、网站等形式，以“充值返利”“积分兑换”等手段诱导受害人参与投注，披的是网络游戏的皮，行的是跨境赌博的实，其最终目的还是骗取钱财。 请大家一定要警惕跨境网络赌博，自觉抵制线上线下、境内境外等任何形式的赌博行为，积极向公安机关举报涉赌有害信息和违法犯罪线索。
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多名泰国人为逃出波贝的一个中国诈骗园区，在园区放火后趁乱逃走。 波贝一诈骗公司 多名泰国人为逃出波贝的一个中国诈骗园区，在园区放火后趁乱逃走。据称该园区大约有200名泰国人被限制自由被迫从事诈骗。 溥力赌场公寓楼员工A7宿舍发生火灾，当时9名泰国人在抓捕过程中发生争执放火焚烧卧室并对保安使用暴力，担心被当局抓捕跳过铁丝网非法越境回泰国 该园区大约有200名泰国人被限制自由被迫从事诈骗，还有很多年轻的泰国女子在大楼二楼被迫卖淫。由于不做诈骗就被殴打，有人被电棍电到无法忍受，最近又听说老板要把他们卖到其他地方，他们11个人聚集起来策划逃亡。但其他200个人不敢逃走，生怕逃不掉被抓住后被打。园区的老板是中国人，当时承诺给他们高薪工作，公司是股票交易公司。到了之后他们的手机和财物都被没收，住在一栋名为溥力娱乐城（Puli Casino）的25层大楼的7楼，一个房间有20个人。 ps：这他妈是人住的地方…
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垄断行动：迪拜警方破获网络欺诈，逮捕 43 人 垄断行动是在迪拜警方和其他安全机构的国际合作下进行的。 迪拜：迪拜警方成功针对一个由专业网络犯罪分子和欺诈者组成的国际犯罪团伙开展了协调一致的安全行动，该犯罪团伙通过渗透公司负责人与分支机构经理之间的电子邮件通信来利用多个国家的大型企业。 迪拜警方通过其专门的反网络犯罪小组追查了该团伙的两阶段转移，估计总额为 3600 万美元。犯罪分子采用复杂的技术，将资金从一个账户转移到另一个账户以掩盖自己的踪迹，然后通过中间人将其提取并存入专门的货币持有和转账公司。 此次行动代号为“垄断”，逮捕了 43 名不同国籍的嫌疑人。此外，身在境外的该团伙头目及其他20名同伙的身份也已被揭露。针对他们发出了国际追捕和逮捕令，即“红色通缉令”，极大地瓦解了最危险的国际黑客和欺诈团伙之一，并追回了被盗资金。 该行动始于一个亚洲国家的一家公司的律师通过迪拜警方的反网络犯罪平台 e-crime.ae 提出刑事投诉，声称一个国际团伙侵入了该公司首席执行官的电子邮件，获取了信件，冒充了他，并指示客户经理将约 1900 万美元转入迪拜一家银行的账户。据称，这笔款项是为了该公司在酋长国的分支机构的利益。 迪拜警察局的反网络犯罪和反洗钱部门立即追踪资金的踪迹，并开始监控该团伙成员的动向，在不引起怀疑的情况下将他们引诱到阿联酋。 这笔钱转入的账户属于一名于 2018 年开设的账户，此后就离开了该国。该团伙表现出了高超的逃税策略，他们通过几个账户重新转移资金，然后将资金提取并存入专门的货币持有和运输公司的金库。 迪拜警方表示，在专案组监视此案期间，该团伙侵入了国外另一家公司的电子通信，并没收了近 1700 万美元的金额。然后，他们以同样复杂的方式转移这些金额，其中涉及多次转移，然后将其存入他们的现金金库。 尽管如此，迪拜警方还是凭借精明的表现抓获了 43 名参与这些犯罪的嫌疑人，并缴获了豪华轿车和昂贵的艺术品。 迪拜警方证实，该团伙中的黑客会准确识别受害者的身份，研究他们的电子活动，主要针对企业高管、商人和极其富有的个人。然而，该团伙的策略无法与迪拜警方由配备最新人工智能技术的反网络犯罪官员和专家组成的精英团队相媲美。 迪拜警方赞扬参与“垄断行动”的警察和安全机构之间的国际合作，特别是该案特别工作组与法国、香港等多个国家之间的合作。 秋导：迪拜警方能够成功破获网络欺诈案件并逮捕43人，充分体现了阿联酋政府对维护社会安全和打击犯罪的决心。这一行动对于保护人民的财产和利益，维护社会秩序具有很大作用！
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索莱尔赌场的马仔团队 合作了园区，各位大哥们注意 这个马仔在卖人⚠️⚠️⚠️ 索莱尔赌场的马仔团队 合作了园区，各位大哥们注意 这个马仔在卖人⚠️⚠️⚠️ #网友投稿 (https://t.me/dny12378) 带头人外号是阿辉这是他手下其中一个人的飞机，年底了 要去赌场的兄弟们请看好自己的口袋去 别去拿码，拿码找个靠谱的 这个团队拿码输钱期间 大晚上让你筹钱 ，没动静不筹钱 一直催 真几把恶心 要盯着你发消息 打语音要开阔音，还公司规定 你们公司这么牛逼 给家里打电话都要扩音，在规定时间内筹不到钱还就直接安排公司接 过一分钟都不行，一副吊炸天的模样 分不清自己吃的是什么饭吗？说话各种威胁，忽悠你拿码的时候 你就是是他爹，过了就翻脸不认人～刚出来不久认清现实了！ 秋导：奉劝大家还切勿沾赌，会让自己的生活雪上加霜，跟数据去赌拿什么赢呢？
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【花46万从缅北赎回，回国后还得做两年牢】 据黔东南州中级人民法院12月20日消息：2020年7月17日，杨某某受高薪利诱从云南偷越国境至缅甸佤邦勐波县诈骗窝点，从事电信网络诈骗犯罪。半年后杨某某被转卖至佤邦勐能县诈骗窝点，之后不久又被转卖至佤邦邦康特区几个诈骗窝点。 杨某某在诈骗窝点按诈骗集团的要求以“裸聊”“杀猪盘”等方式骗取中国境内公民钱财。面对诈骗团伙的殴打、辱骂、人身限制，杨某某想方设法联系家人出钱解救其回国。 2023年6月底，杨某某联系其家人出资46万元对其进行解救。2023年7月12日，杨某某从缅甸诈骗窝点回国投案自首。 法院经审理认为，杨某某以非法占有为目的，在境外诈骗窝点从事骗取中国境内公民钱财，数额巨大，构成诈骗罪。法院依法判决杨某某有期徒刑两年，并处罚金1万元。
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货款支票跳票 9名诈骗团伙成员被捕 菲律宾国家警察-刑事调查组(PNP-CIDG)近日在八打雁市(Batangas)逮捕九名涉嫌欺诈大米供应商的嫌疑人。 据报道，受害人来自内湖省(Laguna)并因嫌犯的”花言巧语“损失了至少120万披索。投诉人在文件中表示：“他们与一名议员共同展示了一个项目，所以当时我们几个大米供应商都放下了戒备心，毕竟议员不可能会诈骗或欺骗我们。当我们将45台空调交付到内湖省Pangil镇的某一个单位后，我们收到了款项的支票。当我们试图存入支票时，发现支票跳票，我们再次返回送货地点，但发现现场已经空无一人。” 刑事调查组表示，圣诞节期间诈骗团伙更加猖獗，他们一开始会下单并现金支付，以赢得供应商的信任，之后他们会大量下单。此外，这些骗子在不同地点获取虚假文件，以掩盖他们的真实意图和身份。 嫌犯甚至会在脸书上发布信息，或直接寻找与电脑、空调、设备、商品等相关的企业，任何一个行业都可能被他们盯上。 目前警方已经掌握六名投诉人的指控，声称成为了同一诈骗团伙的受害者。
