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70万玩家打出60亿流水，这家网赌平台花1400万买营业执照！ 去年，湖北恩施建始县公安局接到有关网络赌博游戏的举报，调查后发现，该赌博游戏竟有70万名注册会员，3个月流水高达60多亿元。 经过进一步侦查警方了解到，交易赌资的流转由境外公司操作，其中收购营业执照的费用花了近1400万元。 警方研判，这其中可能隐藏着买卖国家机关证件的黑色产业链条。所有的资金流水显示，收购证件的费用大部分打给了国内的唐某，警方随即对唐某实施抓捕。 唐某到案以后，民警根据掌握的上万条线索，证实国内还存在多个买卖国家机关证件的犯罪团伙，截至11月6日，涉案的36名犯罪嫌疑人 已被移送检察机关提起公诉，其余涉案人员正在进一步追捕中。 -
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网络主播推送粉丝招赌链接，吸引粉丝参赌，获刑！ 一体育网络直播平台主播与不法分子密谋，将赌博网站招赌链接推送给粉丝。仅仅一年多时间，二人通过上述方式共发展下线635名，收取赌博网站代理佣金人民币145万余元，最终二人均被追究刑事责任。近日，广东省高级人民法院发布一批打击跨境赌博犯罪典型案例，上述案例入选。 为谋取非法利益，被告人郑某获取境外某赌博网站代理资格后，与担任某知名体育网络直播平台主播的被告人刘某密谋，将赌博网站招赌链接推送给刘某的粉丝。2019年4月至2020年12月，二人通过上述方式共发展下线635名，收取赌博网站代理佣金人民币145万余元。 佛山市中级人民法院生效判决认为，郑某、刘某为赌博网站担任代理并发展下线会员，从中收取佣金，其行为均已构成开设赌场罪。二被告人长期担任赌博网站代理，招揽参赌人数多，违法所得金额大，犯罪情节严重。二人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。均以开设赌场罪判处郑某、刘某有期徒刑五年一个月，并处罚金人民币八十万元，追缴违法所得。 法院指出，本案被告人利用知名体育网络直播平台主播的特殊身份，推送赌博网站链接招揽、吸引粉丝参赌，非法获取巨额佣金，犯罪性质恶劣、后果严重，社会危害性大。人民法院依法严惩二被告人，并追缴违法所得，让开设赌场的犯罪分子“人财两空”，有效打击其犯罪嚣张气焰，宣示涉赌犯罪必定得不偿失，同时警示网络媒体从业者要秉持职业操守、守牢法律底线，促进清朗、健康、文明、有序的网络空间构建。
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接受投注超200万元，60后球迷做赌球网站代理获刑5年半 徐某是一名60后，也是个足球爱好者，已经退休在家的他，偶然间得知一个能赚钱的“项目”，“以前在住院的时候和人家聊天，我说我退休了，退休工资只有1300元，每个月吃药也要六七百元，他说有机会我们可以做个项目什么的。” 原来，热爱足球的徐某，经济条件一般，如今从别人口中得知，只要成为赌博网站的代理，既能满足自己的爱好，还能从中获取利润，他心动了。 徐某原本就有一个热爱足球的熟人圈子，于是，他开始在圈子里拉人参加网络赌球。夏某，如今也已经退休，和徐某同住一个小区，因为有着共同的爱好，两人关系不错，在徐某的介绍下，他也成了网络赌球的一份子。 “大家后来知道我有一个网址，网址也是朋友给我的，小区里面邻居也是朋友。”夏某说。 除了参与赌球之外，夏某还作为下级赌客在平台注册账户后，帮助徐某发展其他赌徒。通过层层深挖，最终警方确定，徐某总共为20余人开设了赌博网站会员账户，接受的投注金额超过两百万。 上海市公安局杨浦分局治安支队民警范昕说，徐某的网络代理账号的额度是100万元，这个额度可以分配给下面的赌博会员账号。如果他觉得某个会员账号比较有钱，他可以给对方一个10万元的额度。额度的设置都是由徐某来完成的，这些拿了赌球会员账号的人，徐某还会给他们一定的返水。 经过缜密调查，警方抓获了包括徐某在内的20多名犯罪嫌疑人，其中为所有参赌人员提供开设账号服务的徐某，被检察机关以开设赌场罪提起了公诉。不过，徐某有点想不明白，赌博网站不是自己开的，只是拉几个人赚点好处费而已，怎么就犯了“开设赌场罪”了呢？ 2023年11月1日，杨浦区人民法院开庭审理了这起案件。手握赌博网站代理账号的徐某站在了被告人席上。检察机关认为，正是徐某这个网站代理的身份，让他可以通过接受他人投注，参与网络赌博，从中牟利，这样的行为已构成开设赌场罪。
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涉案千万！宜昌这9人，被逮捕！ 近日，宜都警方深入开展“净网2023”专项行动，成功打掉一个利用“数字钱包”跑分洗钱的犯罪团伙。抓获犯罪嫌疑人9人，涉案金额1000余万元。 2023年9月5日，宜都市公安局接到辖区居民姚某报案称，其10岁的孙女用自己的手机玩游戏时被骗了4899元钱。接到报案后，民警发现受害人资金通过“数字钱包”转账方式转出。“数字钱包”是目前还在试点的新型资金流交易方式，开通试点均在外省。宜都警方成立专案组，全力开展侦破工作。经过侦查发现，以刘某为首的帮助信息网络犯罪团伙通过网络，大量贩卖和租借银行卡注册“数字钱包”，为电诈等犯罪团伙跑分洗钱，资金流水累计达1000余万元。 10月8日至23日，宜都警方奔赴外省三地开展收网，将刘某等9名犯罪嫌疑人悉数抓获。
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为网赌电诈洗钱2000万，内蒙古一团伙5人被抓！ 11月13日电(记者 张林虎)13日，记者从包头市固阳县公安局获悉，当地打掉一“水房”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，该案流水金额超2000万元。 2023年9月，固阳县公安局联合相关单位发现一个盘踞在当地的跑分“洗钱”犯罪团伙，该团伙以高额手续费为诱饵，通过社交软件大肆招募“卡农”，诱导其出租、出售自己的银行卡、手机卡和身份信息，并通过手机银行为境外诈骗犯罪分子洗钱、“跑分”，帮助实施网络诈骗犯罪。 经查，2023年9月至今，王某某纠集李某某等4人，在明知对方实施电信网络诈骗犯罪活动的前提下，拿下为境外网络赌博平台、电诈平台“洗钱”的业务，通过多种媒介，将涉诈资金转存在指定账户，进而协助电诈分子将电信网络诈骗犯罪所得进行转移，流水金额超2000万元。 固阳县公安局刑侦大队反电信网络诈骗犯罪中心主任杜志磊介绍，“水房”不是打水的地方，而是诈骗团伙里进行洗钱的机构。 “犯罪嫌疑人拿到赃款后，第一时间通过转账、支付、网购等方式，将一级卡里的资金拆分流向多个二级卡，通过类似方式拆分更多的三级卡，然后分头取款洗钱。”杜志磊说。 目前，5人已被依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。
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21人团伙落网！利用虚拟币洗钱，涉案超22亿 一桩涉案高达22.5亿余元的惊天大案被审结！近日，重庆市铜梁区人民法院“重庆铜梁法院”发布通告称，铜梁法院于10月24日审结一起帮助犯罪分子转移资金至境外案件，涉案金额高达22.5亿余元，21人被判刑。 根据法院披露的基本案情，2020年11月至2021年4月下旬，被告人蒋某某伙同被告人郑某某，不断吸收覃某某等19名成员，明确责任分工，形成了作案同伙。 根据与上家的约定，该团伙避开线上交易平台，以明显异于市场的价格，通过线下比特派收款钱包等方式，收取上游犯罪分子实施网络诈骗、网络赌博等犯罪所得转换成的泰达币（虚拟币），随即在虚拟货币网络交易平台售卖。 此外，他们还通过编造提取工程款、民工工资等幌子，组织团伙成员分别到重庆市、四川省、上海市等多个省市银行柜台取现，取现金额每次几十万元至几百万元人民币不等。取现之后，再利用拉杆箱、背包等打包现金，乘坐飞机运送至福建省厦门、安溪等地，将现金交付给上家指定的对象，每次交付的现金达一千万元至数千万元人民币不等。 截至案发时，蒋某某等人以该种方式共为境外人员转移钱款累计金额达22.5亿余元人民币，获利累计达2262万余元人民币。 最终，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪判处被告人蒋某某有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币五十万元；判处被告人郑某某有期徒刑六年，并处罚金五十万元；判处被告人覃某某等19人一年至二年六个月不等的有期徒刑，并处罚金。
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香港警方打击网上投资诈骗案拘223人，涉款达1.8亿港元 香港警方于11月5日起展开为期一周行动，打击网上投资诈骗案，共拘捕223人。案件有328人受害，损失总金额高达约1.8亿港元。其中一名曾任职设计电梯工程师的80岁女性，因坠入虚拟货币骗局，损失超过910万港元。香港警方在行动中冻结约300万港元违法所得。 12日，香港警方开记者会交代案件 报道称，此次行动中，香港警方以涉嫌“以欺骗手段取得财产”、“欺诈罪”及“洗黑钱”等罪名，拘捕157男66女（介乎18至69岁）。他们主要是傀儡户口持有人，提供户口协助诈骗集团“洗黑钱”。香港警方表示，被捕人贪图数百至数千港元报酬，出售自己银行户口，甚至纯粹借出自己的户口给予一些在网上认识、但素未谋面的“朋友”。而这些所谓朋友都是骗徒所冒充，他们会用不同借口，诱使傀儡户口持有人借出或卖出自己户口。 据报道，香港警方表示，留意到有诈骗集团在网上社交平台、讨论区贴文或通讯聊天软件，“渔翁撒网式”发放消息，并高调地上传“生活照”炫富，以低风险、高回报作招揽，吸引素未谋面的网民参与投资。香港警方提到，骗徒会假扮专业人士，例如投资顾问或基金经理，讹称有丰富投资虚拟资产、贵金属、外汇、股票等经验，通过社交媒体接触受害人。也有骗徒起初会跟受害人建立网上朋友关系，以获取受害人信任，再逐步骗取受害人金钱。 报道介绍称，部分骗徒会在投资初期声称在股市或其他投资市场获利，让受害人赚取少量回报，但骗徒随即会游说受害人作更大投资。当受害人投放更多资金后，骗徒就会不知所终；又或者受害人如果想套现，骗徒会以须交高昂手续费，或声称系统故障拖延付款，继续诱骗受害人投资。
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老板”突然拉群要求转账 公司出纳汇款98.7万元 11月9日，记者从南昌市公安局反诈中心了解到，该中心破获了一起冒充领导类诈骗案，某公司出纳蔡某被骗子以领导名义忽悠，按对方要求汇款98.7万元到其指定账户。 近日，南昌某公司出纳蔡某被“领导‘何某’”拉入微信群，并称公司新接了一个项目，需要先汇款98.7万元到指定账户。由于此前蔡某也在何某的指示下转过账，再加上“何某”的头像、微信名与公司负责人何某一模一样，就没进一步核实，按照“何某”的要求把钱转了出去……直到转账提示短信发到了何某手机上，打电话询问蔡某时，蔡某才发觉自己遇到了诈骗。 随即，蔡某向南昌市公安局东湖分局反诈中心报案，东湖反诈中心立即将此事上报给南昌市公安局反诈中心。此时，距离蔡某转账已经过去了10多分钟，南昌市公安局反诈中心和东湖分局反诈中心上下联动，紧急开展诈骗止付工作。 万幸的是，涉诈账户设置了转账限额，每次只能转出10万元。反诈中心民警开始与时间赛跑，利用诈骗分子将账户钱款转出的时间差，半小时内成功止付诈骗分子的一级账户，将其还未来得及转出的79万元成功冻结，为该公司挽回了大部分损失。
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21人团伙落网！利用虚拟币洗钱，涉案超22亿 一桩涉案高达22.5亿余元的惊天大案被审结！近日，重庆市铜梁区人民法院“重庆铜梁法院”发布通告称，铜梁法院于10月24日审结一起帮助犯罪分子转移资金至境外案件，涉案金额高达22.5亿余元，21人被判刑。 根据法院披露的基本案情，2020年11月至2021年4月下旬，被告人蒋某某伙同被告人郑某某，不断吸收覃某某等19名成员，明确责任分工，形成了作案同伙。 根据与上家的约定，该团伙避开线上交易平台，以明显异于市场的价格，通过线下比特派收款钱包等方式，收取上游犯罪分子实施网络诈骗、网络赌博等犯罪所得转换成的泰达币（虚拟币），随即在虚拟货币网络交易平台售卖。 此外，他们还通过编造提取工程款、民工工资等幌子，组织团伙成员分别到重庆市、四川省、上海市等多个省市银行柜台取现，取现金额每次几十万元至几百万元人民币不等。取现之后，再利用拉杆箱、背包等打包现金，乘坐飞机运送至福建省厦门、安溪等地，将现金交付给上家指定的对象，每次交付的现金达一千万元至数千万元人民币不等。 截至案发时，蒋某某等人以该种方式共为境外人员转移钱款累计金额达22.5亿余元人民币，获利累计达2262万余元人民币。 最终，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪判处被告人蒋某某有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币五十万元；判处被告人郑某某有期徒刑六年，并处罚金五十万元；判处被告人覃某某等19人一年至二年六个月不等的有期徒刑，并处罚金。
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重拳出击！菏泽警方抓获36名境外电诈“回流”境内人员 近日，巨野县公安局在上级公安机关指导下，经深度分析，持续攻坚，连日奋战，先后辗转广东、福建、江西、湖南等多个省市，成功抓获境外电诈“回流”境内人员 36名。 自开展打击电信网络诈骗犯罪百日攻坚行动开展以来，巨野县公安局不断扩大案源，寻找线索，反诈专业队民警通过对以前案件的资金流、信息流深度梳理、研判，发现在缅甸、老挝实施电信诈骗的林某、张某某、龚某等36名涉诈人员，于近期陆续从缅甸、老挝“回流”归国。 巨野县公安局迅速抽调80余名警力分成4个抓捕小组，制定了详细的抓捕计划，自10月16日起，分别赶赴广东、福建、江西、湖南等地实施抓捕。 4个抓捕小组经过半个多月的连续奋战，在当地警方配合下，成功将林某、张某某、龚某等36名犯罪嫌疑人全部抓获归案。 经查，36名犯罪嫌疑人中，有组长、金主、财务等骨干成员多人，他们多为主动前往境外参与电信网络诈骗犯罪活动，也有部分人员被所谓的“月入十万”所蒙骗，身陷境外诈骗窝点。而实际上，诈骗窝点绝大多数人员每天工作都要超过12个小时，不仅赚不到钱，反而被要求支付高昂的“路费”。部分窝点成员因为长期没有“业绩”，入不敷出，“淘金梦”彻底破碎，在支付了高额的赎金后，纷纷选择回国。
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这到底算不算网络赌博？玩家被抓后喊冤 近日，城西公安分局胜利路派出所在开展电信网络诈骗资金预警见面劝阻工作时，成功查处一起网络赌博案件。 11月4日上午，胜利路派出所接到线索，辖区居民张某的银行卡正在向涉诈账户进行转账。在接到指令后，民警立即上门开展反电信诈骗见面劝阻工作。 民警找到张某时，张某称自己下载了一款“捕鱼”游戏，没有被骗，只是在网上玩游戏充值而已，面对民警检查手机和查看转账记录的要求，张某拒不配合。 面对张某的这一异常行为，民警随即传唤张某至派出所配合调查。通过分析研判，民警发现张某多次参与网络赌博，涉赌金额1万余元。 在民警耐心对张某进行反诈宣传及法律法规讲解后，张某终于醒悟并承认了参与网络赌博的违法事实。 但张某幡然悔悟后发现，自己涉赌金额1万余元，不但钱财无法追回，还因参与网络赌博的违法行为，自己也要承担法律责任。 目前，城西公安分局已依法对张某予以行政拘留的行政处罚。
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涉案1千余万元！宁波公安破获一起特大诈骗“引流”案件 浙江慈溪警方破获一起特大诈骗“引流”案件。11月7日CCTV12《一线》对此案件进行深度报道 去年10月，市民张某报警称：自己接到贷款推广电话，在多次交纳保证金共计2万余元后却迟迟没有收到放款，于是选择报警。 接到报警后，慈溪市公安局刑侦大队立即开展调查取证工作。经综合分析研判，受害人接到的电话是通过特定的网络拨号软件拨打，一个专为境外电信诈骗集团提供“推广引流”服务的犯罪团伙浮出水面。 进一步侦查发现，该犯罪团伙人员众多，且办公地点多数在农村，为将犯罪嫌疑人一网打尽，慈溪市公安局迅速成立专案组，深度研判、大量摸排，制订严密的抓捕方案。 今年3月7日至3月10日，慈溪市公安局出动173名警力，在河北、山西、重庆、四川、山西等全国9个省31个县市区开展集中收网行动，共抓获孟某某、张某某等违法犯罪嫌疑人93人，现采取刑事强制措施83人、惩戒10人，扣押电脑、手机等作案电子设备200余台。
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33人在西港某酒店开设网上赌场，招揽近15万中国公民赌博，涉案资金超9亿元！ 10月31日至11月1日，肃州区人民法院刑事审判庭公开开庭审理被告人杨某等33人开设赌场罪一案。2014年5月至案发，苏某某、王某某、陈某某三人先后在马来西亚吉隆坡一公寓、柬埔寨西哈努克某酒店、菲律宾及老挝某假日酒店、菲律宾马尼拉帕赛市某酒店等地搭建以公司化管理运营、具有赌博性质供中国大陆公民参赌的“永利娱乐场”，“金沙娱乐城”，“新葡京 (捕鱼达人) ”，“澳门金沙娱乐城”四个跨境赌博网站，网站的整体搭建、站内赌博游戏接入、子域名挂载均由中国台湾BBIN公司提供运营维护等技术服务。赌博网站分别设有“大主管”、“小主管”、“小组长”、“员工”等层级及出款组、入款组、客服组、彩金组等机构。公司人员架构稳固，层级管理严密，部门分工明确，员工之间互为协助。赌博网站运营过程中，该犯罪团伙先后从国内以高薪招募被告人杨某、陈某某、刘某某、王某某等33人担任组员参与赌博网站的管理运营。期间，“永利娱乐场”、“金沙娱乐城”、“新葡京(捕鱼达人)”、“澳门金沙娱乐城”等赌博网站下设多款赌博游戏，以人民币1元充值兑换游戏分值1分的方式作为游戏投注筹码的方式开设赌场，累计招揽149026名大陆公民在线上进行赌博活动，累计冻结涉案银行账户538个，涉案金额共计9亿余元。 杨某等33名被告人的行为均构成开设赌场罪。在两天的庭审中，控辩双方进行了充分的举证、质证，各被告人均对犯罪事实供认不讳，并表示愿意退缴违法所得并积极缴纳罚金。此案将择期进行宣判。
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博彩开始转战宿务等外省 经过一系列对首都区网络博彩大楼的突袭检查和搜查后，菲律宾司法副部长尼古拉斯·郑透露，该国的网络博彩公司正在将业务转移到菲律宾的不同省份，其中包括第二大城市宿务。 11月10日，反对派参议员丽莎·洪蒂维洛斯(Risa Hontiveros)在视察帕赛市博彩大楼时，询问司法部官员有关该国博彩业务在外省萌芽的“新兴趋势”。司法部副部长证实此事，并称“此举是因为博彩公司认为首都区和附近省份的执法力度越来越强，感受到了一定的压力。” 该官员随后补充道，帕赛市博彩大楼被突袭一天后，当局在尼诺·阿基诺国际机场(NAIA)营救了本将前往宿务的30名外国人，这些人原本打算乘坐国内航班赴宿务的博彩大楼工作。 除了宿务，网络博彩公司也正在往卡加鄢德奥罗市和卡加延山谷地区或欧罗拉省(Aurora)扩张。
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转账近三千万元？外卖骑手变“跑分”选手，获刑！ “足不出户，动动手指就能赚钱”，这类似天上掉“馅饼”的好事落到面前，可能是颗定时炸弹，一经涉足便踏上不归路。 11月2日，经湖北宜昌市西陵区人民检察院提起公诉，当地法院以帮助网络信息活动罪判处赵某等8人有期徒刑六个月至二年五个月不等，并处罚金六千到三万元不等。 “我当时拒绝周某了，到了2022年腊月我没有工作了，就想着赚点钱回去过年。”昔日的外卖骑手赵某，在缺钱的压力与每天几百元高额利润的诱惑下，就这样开始了“跑分”之旅，参与为境外赌博网站洗钱的犯罪中。“印象中每天最少转账十几万元。”赵某说。 承办检察官表示，该犯罪团伙的操作较为简单，大部分人能够很快上手。赵某也表示：“什么都不需要准备，盯着群然后按指令操作就行了。”收到打款的进账短信后，赵某通过手机银行将转入的金额打到指定的银行账户，每小时按35元结算。随着操作越来越熟练，3个月内赵某共获利3万余元。 在“上级”周某的领导下，赵某想到自己以前外卖站点的站长张某也在干租赁银行卡的事，便主动介绍周某与张某认识，企图进一步扩大“业务范围”，牟取更多利润。 此后，张某等人专门负责给周某团伙提供银行卡，赵某等人是操作手，在不到半年时间内，共租赁18人（其中10人为外卖骑手）的银行卡60余张，转账总金额高达2940万元。 大部分外卖骑手明知这种“操作转账”“租赁银行卡”是违法行为，但仍抱有侥幸心理，最终成为洗钱犯罪的帮凶。 西陵区检察院副检察长王兵提醒，“跑分”本质上是将用户的个人账号提供给他人使用，没有真实的交易为基础，这种行为本质上是有组织的欺诈交易；若明知对方从事非法交易，仍非法买卖、出租、出借银行卡，一旦被不法分子用于网络诈骗、洗钱等违法犯罪行为，不仅可能遭受财产损失，更可能被判定为共犯，需要承担相应的刑事责任。
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海南警方侦破重大诈骗案抓获12名嫌疑人 挽回损失108万元 11月9日，虚假投资理财，是近年来案件高发、发案损失最大的电诈类型，受害人在骗局中往往被深度洗脑，造成巨额财产损失。近日，海南省公安机关经过缜密侦查，快速破获一起重大诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人12名，为受害人挽回损失108万元。 2023年7月31日，在海口工作的李某某到海口市公安局人民路派出所报案称：其在网上交友时被诱导虚假投资理财，被骗人民币275万元。 接报后，公安机关高度重视，省公安厅将此案挂牌督办，迅速组织省反诈中心联合海口市公安局成立专案组开展大案攻坚。经查，6月5日以来，受害人李某某在观看某视频过程中点赞留言，犯罪嫌疑人发现后添加李某某微信，引诱李某某下载正规浏览器、点击虚假链接登陆“九州期货投资平台”网站注册、录入个人及银行卡等信息，并利用网站中内嵌的客服聊天工具对李某某不断洗脑，逐步对李某某实施虚假投资理财类诈骗。7月31日，受害人因提现未果发现被骗后报警。 接报后，公安机关立即启动紧急止付程序，对受害人汇款转账的涉案账号进行冻结，对涉诈网站开展溯源追踪，通过数月努力并辗转五省十市，成功抓获犯罪嫌疑人12名，为受害人挽回损失108万元。 目前，该案件还在进一步侦办中。
