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他从缅北老街跳楼逃生后，被诈骗团伙通缉悬赏40万！ “我再也不想去了他们拿枪追我现在一回想起来我都还后怕……” 近日，新罗大池从缅北电诈窝点死里逃生的男子张某心惊胆战讲述了在境外的“非人”遭遇 ……据了解张某原本在厦门工作身边一个熟人找到他说在缅北承包了一家食堂让张某过去做厨师，月薪5万张某被高薪诱惑偷渡来到缅北 进入缅北后张某的手机、身份证被没收管理人员给“新员工”发放一台手机让他们在各大社交平台上“包装”自己寻找“猎物”“聊天”进而实施电信网络诈骗 “我说我不会，他们就把我关在房间。”张某刚开始不肯做就被关起来后面被毒打管理人员用PC管、电棒“惩罚”他们 为了防止张某等人逃跑他所住的地方所有进出铁门被焊死楼下有人持枪把守“不会做就要被卖掉，一个卖30万到40万！”管理人员威胁他们身心饱受折磨的张某不堪受辱最终选择“跳楼”逃跑张某爬上窗户从3楼跳下后 大腿严重摔伤大量流血 张某靠手站起来的拖着受伤的腿逃跑而后面有人拿着枪在追张某逃亡到一个村子找到一家诊所伤口缝了50多针 张某也被诈骗团伙通缉悬赏40万张某经过一路奔波辗转终于回家 回来后警方对张某进行了调查询问张某也希望用自己的亲身经历告诫大家 天上不会掉馅饼不要做所谓的“发财梦”境外不是天堂莫让“发财梦”变成“噩梦” -
无锡查办特大系列“刷单炒信”案——8名“买家”狂下单虚构交易额2800多万元 伪装的买家，反常的网络交易，到卖家账户“一游”后消失的货款……这是梁溪区市场监管局受理的一起疑点重重的“消费纠纷”。在无锡市市场监管局统筹指挥下，市、区市场监管执法人员以该“纠纷”为切入点，深入调查，拨开迷雾，挖出一宗涉案总金额达2800多万元的系列“刷单炒信”案。近日，无锡市市场监管部门依法对9家涉案企业作出行政处罚，罚款金额合计218万元。据了解，这是无锡市场监管系统目前查办的涉案金额、处罚金额最大的系列“刷单炒信”案。近日，该案被江苏省市场监管局列入2023年“铁拳”行动典型案例。 “消费纠纷”疑点重重 细查之下，“刷单炒信”案浮现 2022年12月5日，无锡“12315”热线接到一起举报，举报人阿覃（化名）称，1个多月前，他在某网络批发平台的一家网店内，购买了2万元的商品，付款后，对方迟迟不发货，也不退款。 因该网店的经营企业位于梁溪区，梁溪区市场监管局受理该工单后，对买卖双方进行核查，结果发现其中疑点重重——被举报的网店主要经营宠物窝、宠物毛毯等商品，商品单价在9.9元到几十元不等。而阿覃提供的交易记录显示，他自2022年1月起在该店消费，几乎每单交易金额都在上万元，都没有对应的发货记录。一次性买这么大量的宠物用品作何用处？交易的商品去了哪儿？梁溪区市场监管局工作人员怀疑，这并非一起简单的消费纠纷。经多次询问，阿覃道出实情。 原来，阿覃是一名职业刷单员（以下统称“刷手”）。经朋友朱某介绍，垫付货款帮该企业刷单。起初，都能及时收回垫付货款并拿到佣金，但最近一笔刷单完成后，朱某却没了消息。在找朱某、网店索要货款及佣金未果后，阿覃这才把这件事伪装成“消费纠纷”，求助市场监管部门。对此，被举报企业负责人也承认，朱某招募“刷手”为该企业的网店刷单。但在刷单过程中，网店账户只不过是资金“中转站”——“刷手”支付的货款，在网店账户上“到此一游”后，就及时转给了朱某。此次举报人索要的2万元货款因交易异常被平台冻结，并没有落入企业的口袋，因此，该企业拒绝退款 统筹协调、深入调查 挖出9家“刷单炒信”企业 鉴于被举报企业涉嫌“刷单炒信”，梁溪区市场监管局依法对其立案调查。可此时，双方都提到的“关键人”——朱某因涉嫌诈骗罪，已被公安机关立案侦查。 经与公安机关初步沟通、对接，执法人员了解到，朱某组织的“刷手”不止阿覃一人，他们先后帮助多家网店刷单，经营者涉及江阴市、惠山区、锡山区。梁溪区市场监管局立即上报无锡市市场监管局。 无锡市市场监管局介入后，加强分析研判，统筹指挥无锡市市场监管综合行政执法监督局及梁溪、江阴等属地市场监管部门对初步掌握的涉案企业展开深入调查，同时，启动“行刑衔接”工作机制，与公安机关加强合作、信息共享。经过对涉案电商平台、企业交易记录、资金流水等海量数据信息进行逐一梳理、比对，执法人员排查出无锡市共有9家企业参与了由朱某组织、8名“刷手”主要参与的“刷单炒信”活动。 今年3月，在无锡市市场监管局的统一部署下，无锡市市场监管综合行政执法监督局及梁溪、江阴等地市场监管局对涉案企业开展执法行动，现场锁定大量证据。 经理为网店冲量支“歪招” 部分“刷手”垫资被用于赌博 在证据面前，涉案企业均承认，在朱某的介绍下，开始“刷单炒信”。但朱某为何要组织“刷单炒信”？“刷手”的货款最终流向何处？围绕朱某的部分疑团未解，成为全案证据链上缺失的一环。 为此，经公安机关协调，执法人员对朱某进行了询问，最终串起了该系列“刷单炒信”案始末。而令人没想到的是，这一切最初只缘于“好心”—— 朱某是某网络平台江苏区域的客户经理，主要为区域内的平台商户提供服务。如果经他推荐的优质商户能升级为“超级工厂店”，他还会获得一定的资金奖励。 2021年，江阴某企业向朱某吐槽称，网店升级后，对生意并没有帮助。为帮客户“解忧”，朱某给他支了一招——通过刷单提高门店人气和搜索排名，进而提升销量。可是找谁刷呢？朱某决定“帮”人“帮”到底。随后，他通过朋友圈等渠道，先后招募了阿覃等“刷手”为网店刷单。 主要操作流程为，朱某发送商品链接给“刷手”，“刷手”垫资购买商品，网店无需真实发货。待“刷手”确认收货和好评后，网店将货款转给朱某，朱某再将货款与佣金一并转给“刷手”。 朱某称，实际上，刷单佣金应由网店支付。他原本以为刷一段时间后，网店的销量上来，生意好了，自然就会把他垫付的刷单佣金补给他。但他本人不记账，给“刷手”的佣金也无固定标准，导致账目一团乱，很快出现了资金窟窿。为填补该窟窿，朱某“棋走险招”，开始网络赌博，结果，屡赌屡输，屡输屡赌……“刷手”后期垫付的货款，也被他投向赌场。最终，无钱返还“刷手”货款、支付佣金，导致东窗事发。 虚构交易额2800多万元 9家企业被行政处罚 全案证据显示：2021年7月至2022年11月，朱某先后招募了阿覃等8名职业刷单员为9家企业“刷单炒信”，虚假交易共计1218单，虚假交易金额累计2825.6万余元。 鉴于9家企业虚构交易记录的行为，间接地影响了消费者的选择权和知情权，违反了《中华人民共和国电子商务法》《中华人民共和国反不正当竞争法》相关规定，同时，综合考虑9家企业的实际经营状况、违法情节、案发后积极整改等情形，近日，无锡市市场监管局、梁溪区市场监管局、江阴市市场监管局分别对9家企业作出罚款20万元至30万元不等的行政处罚。 据介绍，近年来，无锡市市场监管系统在全市范围内积极开展民生领域案件查办“铁拳”行动，重点查处“刷单炒信”等虚构交易、虚假违法广告、利用不公平格式条款侵害消费者权益等违法行为，有效净化了市场环境，切实保障了消费者的合法权益。
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一女子遭遇“杀猪盘”诈骗！27张聊天截图曝光！ 5G网络时代，“交个朋友”似乎是件很容易的事—— 一条网线，在线聊天，就可与人交心。网上的他幼年坎坷、感情受伤，但是真诚上进；他的“自拍照”看起来干净帅气；他分享的生活点滴让人觉得那么真实可靠。直到他提出，有个靠谱项目，可以带你投资理财…… 下面是真实案例 揭秘“虚假网络投资理财类诈骗”到底是怎么回事 民 警 提 醒 当有陌生人加你为好友时，一定要小心。 诈骗分子往往先以看似真诚的聊天等方式博取好感和信任，再向你推荐所谓“稳赚不赔、低成本高回报”的网络投资平台。 当你越投越多时，就会把你拉黑。从网络聊天开始，到参与网络赌博或投资诈骗结束，直到受害者倾家荡产甚至背负巨债，这就是“虚假网络投资理财类”诈骗。一旦发现被骗，请及时报警！
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“缅北淘金、日进斗金”？85人获刑！徐州法院今日集中宣判52起电信诈骗案件 为深入推进打击治理电信网络诈骗犯罪“百日行动”，8月4日，徐州中院组织辖区11家基层法院，对52起电信网络诈骗案件进行集中宣判，85名被告人被依法判处有期徒刑11年至拘役3个月不等刑期，分别并处罚金刑。 在备受关注的杨某松等18人境外“杀猪盘”+“裸聊”诈骗案中，2020年3月至2022年6月间，杨某松等18人受“境外高收入工作”诱惑，先后加入在缅甸贺岛盛邦工业园区成立的名为“新时代公司”的电信网络诈骗集团，并以“杀猪盘”+“祼聊”诈骗模式进行诈骗。该诈骗集团层级分明，包括老板、主管、财务、后勤、组长、业务员等不同等级，在境外针对中国境内居民实施诈骗数额达530万余元。“杀猪盘”诈骗人员经过“包装”摇身一变为成功人士，并以内部“话术”与对方聊天、培养感情，在取得被害人信任后以投资赚钱名义诱导被害人进入该诈骗集团控制输赢的APP平台不断加大投资，后编造解冻账户、无法提现等各种理由，骗取钱财；“裸聊”诈骗人员扮演女性角色在社交软件上以私密话题引诱被害人下载该诈骗集团控制的“心动”APP，利用女性脱衣视频诱导被害人开视频进行裸聊并拍摄视频，后以解决删除该视频为由，骗取钱财。 沛县法院审理认为，被告人杨某松系该电信诈骗集团的骨干分子，系主犯，考虑其自首、立功等情节，依据《中华人民共和国刑法》第266条之规定，认定杨某松构成诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金20万元。对于其他诈骗参与人员按照其具体犯罪事实、情节、社会危害性，分别判处有期徒刑七年半至六个月不等的刑罚，并处相应罚金。 本次集中宣判的案件中，人员涉及跨国实施诈骗的被告人；为犯罪分子提供银行卡帮助取款套现的被告人；向他人出售公民个人信息的通讯营业厅的工作人员等。罪名涉及诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、侵犯公民个人信息罪等。案件的集中宣判体现了法院对电信网络诈骗犯罪全链条、各环节的全面从严惩处。
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实拍柬埔寨诈骗园区，那些被遗弃的“狗推” “狗推”是东南亚诈骗园里，给业务员起的名字。整个东南亚有大概50万个狗推，有些是自愿的，有些是被骗过去的。 我们最常用的各种app里，狗推的引流无处不在。 随便刷个短视频，就能看到灯红酒绿的视频背景，堪比五星酒店的入住条件，优厚的工资待遇，这些都是钓人过去的诱饵。 有人就是听信了这些广告，以为国外的钱能好挣点，在中国边境和接头人见面后，立刻被贩运出境，送到了封闭的诈骗园区。 这种国内常见的人口贩卖，套路已经被普及过了，但也有“强制操作”的手段。 你在大街上走着，可能突然停下来一辆车，里面下来几个人拿枪对准你，直接掳走卖进园区。公司里有专门的打手，触碰公司红线是最严重的，轻则一顿毒打，十天半个月下不来床，重则断腿断胳膊。他们对待狗推的原则只有一个，就是让你“怕”！其他时候只要没死就得接着干。 如果生病了，不仅不会得到救治，还会被遗弃在高速公路上。 去年6月，一个瘦骨嶙峋的男子被扔到路边后，最终器官衰竭身亡。 在东南亚，估计有数以百计的“杀猪盘”诈骗集团，他们把“狗推”们圈禁在封闭的园区内严密监控，实施诈骗。 柬埔寨灯红酒绿的西港，是中国游客们最爱去的地方，这里聚集着众多赌场。 在柬埔寨，获得政府牌照的赌场可以正常经营，不过很多赌场都被诈骗集团用作网上诈骗的掩护。 “狗推”们所在的园区，其实就在赌场内，甚至不到百米的地方就是警察局，但诈骗集团根本没在怕的。 因为他们有赌场老板做保护伞，“租我的店，我保证你的安全”，这是双方心照不宣的秘密 甚至有的人还会被封为“勋爵”，这是柬埔寨国王授予平民的最高头衔，和高管一同出席公务活动和私人聚会更是常有的事。 所以想要直捣诈骗集团的老巢，难！毕竟他们都是一条利益输送链上的。 狗推们实施诈骗总共分三步，寻猪、养猪和杀猪。从香港到美国学法律的cindy，从哪个角度看都算是人生翘楚了，年纪轻轻经营着一家非常成功的货运公司，养育了两个孩子。直到换了癌症，生活才不得不慢下来。 做过胃部切除手术后，她的癌细胞扩散到了肝脏，经营了16年的婚姻也几乎走到尽头。吉米出现在她人生最脆弱的时候，带来的除了高大俊朗的照片，还有情人般的嘘寒问暖，以及利润可观的生财之道。帅、多金、有责任心又懂得关心人，cindy很快就被套牢在这场幻境中了。 但当对方提到自己熟悉虚拟货币的时候，cindy还是留了个心眼儿。几次拒绝过后，对方也没再提，直到他们视了频。 你以为他是天神下凡的救赎，但其实他是趁你病要你命的诈骗犯,受害者们不知道，在柬埔寨金边的工业园区里，吉米正在用一套专业的话术诱捕她，勾起她泛滥的母爱与同情心。而这套话术的发明者，靠着它很快就当上了诈骗公司的总监，每年赚它个几百万 当上了总监的晓最野心大涨，和另外两个朋友搞起了自己的诈骗公司。 但就算你是老板，也有可能出事，他觉得自己的付出和回报不成正比，想要和赌场老板谈重新分配利益，结果被七八个人拉进小黑屋，差点打死。这还算是幸运的了，和晓最一起来柬埔寨的另外两人，其中一个人失踪了，一个人身中八枪。“原来的老板逮不住我，逮住我早要了我的命了。”晓最说。 以上内容全部来自bbc的纪录片《走进柬埔寨诈骗园的杀猪盘爱情陷阱》，在拍摄完成后，制作方把采集到的相关证据发给了当地警方，但没有得到任何回应。 反而前段时间河南电视台《都市报道》栏目组，派出了记者卧底缅北诈骗园半年，并且制作了特别报道后，那边开始重视起来了。 他们为了让节目删除视频，答应放节目中报道的一个受害者回家，受节目影响直接或间接被解救的人，有5个。 节目的播出能闹出这么大的动静，除了节目的影响力，是不是也说明真的损害了诈骗集团的利益？ 是不是因为而那些挣扎在东南亚的受害者，大部分都是我们的同胞？感觉提醒大家警惕骗局，实在轻飘飘，但是除了把真相和套路广而告之，我们能做的确实太少。
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所有持牌网络BC公司及服务提供商需重新提交申请 当地时间8月3日，菲律宾娱乐BC公司(PAGCOR)开始严格执行相关法律法规，收紧网络博彩公司政策，以打击菲离岸博彩运营商(POGO)涉及的非法活动。 菲律宾娱乐BC公司(PAGCOR)网络BC公司牌照部门的助理副总裁杰萨·费南德斯(Jessa Mariz Fernandez)表示，所有持牌的网络博彩公司或菲离岸博彩运营商(POGO)以及服务提供商都处于资质审核状态，并被要求在2023年9月17日之前重新提交申请。 她表示，这项措施符合新实施的网络博彩运营商框架，该框架自今年七月以来一直有效。 费南德斯日前在参议院委员会的听证会中表示：“在目前的框架下，所有接受投注的服务提供商都必须申请许可证。我们将评估这些公司的受益所有人，一旦发现他们参与任何非法活动，他们将被追究责任。” 该官员宣布，如果网络博彩公司被发现从事超出其授予许可证或认证范围的活动，将被取消资格。 此外，在9月17日之前未重新提交申请或未获得许可的网络博彩公司和服务提供商将被建议取消资质。 实施更严格的规定是为了回应菲律宾当局过去几个月来突袭多家网络博彩公司及园区，他们被发现非法从事“爱情骗局”、“加密货币投资诈骗”以及严重非法拘禁以及人口贩运等活动。
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涉案24亿元！特大跨境网络赌博团伙案告破，117人被抓 警方深入调查发现，这家网络赌博公司将赌博人员发展为代理，由这些代理人员推广下线会员，并且根据下线参赌人员参与赌博的流水，给代理人员按比例进行反佣，从而引诱更多的人参与赌博。 东明县公安局治安大队一中队中队长高中秋：我们发现这家赌博网站会员有二十多万人，他们网站的代理模式为全民代理，意思就是说会员可以直接发展下线，经过核查，他们在国内的代理就有四千多人。 警方还发现，这家网络赌博公司为了便于将赌资转移到境外，在境内招募了大量的“跑分”人员，这些“跑分”人员将自己的银行卡或者他人的银行卡挂到赌博网站上，用于向参赌人员提供收款充值、快捷支付等服务。 东明县公安局治安大队教导员刘晓平：这些跑分人员根据网站的安排，收取参赌人员充值的赌资，然后再根据指令，将这些赌资，要么是给赢钱的参赌人员进行充值，要么是将赌资转入到指定第三方账户里面，跑分人员通过提供资金结算服务，获取赌博网站支付的佣金。 通过分析资金流向，警方了解到，这些赌博网站的资金流水量巨大，仅在2022年11月1号至2023年1月4号期间，他们的充值金就达到1.39亿元，盈利2400多万元。 东明县副县长公安局局长杨军：发现这个犯罪团伙涉案人员众多，窝点分散多地，并且转移涉案资金的手段也非常隐蔽。经过缜密的研判分析，我们逐步查清这个赌博网站的组织架构、涉案人员，以及资金流水等情况。 在梳理出部分网站工作人员的真实身份信息，以及代理人员、跑分人员的银行卡信息后，警方统一开展了抓捕行动。 为了尽快将犯罪人员全部抓捕归案，办案民警决定转变思路，从网站代理人员身上寻求突破口，梳理出了佣金在5万元以上的代理69人，并且获取了这些代理人员的身份信息。 办案民警继续顺藤摸瓜，又梳理出多个为赌博网站提供支付结算服务的“跑分”团伙，随后，警方先后赶赴浙江嵊州、吉林延边、河北秦皇岛等地将43名跑分人员抓获。 东明县副县长公安局局长杨军：经过近半年的连续工作，“12·30”开设赌场案，共抓获各类涉案人员117人，并对部分网站工作人员及代理人员共10人进行了上网追逃。经核查，该案涉案流水达24亿元，国内每年有近1.5亿资金流向海外，下一步我们要借助“夏季行动”继续深挖，争取将整个产业链全部打掉。 警方在此提醒，非法出租、转借、售卖银行卡、手机卡是违法犯罪行为，不仅为他人实施犯罪提供便利，而且会使受害人遭受经济损失。广大群众要切实提高防范意识，切莫贪图小利，心存侥幸，将自己的银行卡、手机卡出租、出售给他人。
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微信群里赌输60万，8名代理被抓，牵出境外网赌团伙 2020年4月，吉林省通化市民张某报案，称自己在一个微信群里参与赌博，损失了60余万元，可能是遭遇了跨境赌博诈骗。 接警后，通化市公安局高新分局民警立即展开调查。经过细致侦查，发现这确实是一起跨境赌博案。 经过严密布控，民警抓获了8名涉案人员（以下简称“8人”案）。 然而，这并不是结束，而是另一个开始…… “张某报警的案子侦破后，打击的是跨境赌博案中的‘国内代理人’，为了追根溯源，我们一直没有停止追击境外犯罪分子……”通化市公安局高新分局刑侦大队副大队长牛津是参与办案的专案组成员，他介绍，跨境赌博的一个重要特征就是在境外的犯罪分子将犯罪触角伸向国内，招收“代理人”开拓国内“业务”，诱骗市民参与跨境赌博。 前文提到的跨境赌博“8人”案中，犯罪分子曾交代，真正的老板和设赌公司都在境外，并交代了部分犯罪分子的姓名和基本信息。2020年7月份，一条新线索传来，一直在境外进行犯罪活动的团伙成员之一的张某从F国回国，经上海入境。因为彼时国外入境人员需要接受隔离，高新警方遂与上海警方联系，待张某结束隔离后，交由高新警方解回。 这是案件侦破的突破口吗？ “这么说还为时尚早！”抓获张某让高新警方看到了一束通往“谜底”的光，但这仅仅只是一束光而已，揭穿“谜底”还有很多工作要做。 犯罪嫌疑人张某的落网，使该案针对境外犯罪人员的侦查有了突破性进展。据张某交代，他所在的“公司”在开展跨境赌博“业务”的公司里只能算是小公司，尽管小，在国内也招收了数个“代理人”，这个团伙在吉林市、长春市、松原市都曾有过“业务”，但后来断了线，都是被公安机关“打掉了”。 枝叶尽显 寻根问源 民警获得线索后，立即赶往张某提到的几个城市，在当地公安机关的配合下，获取了新的线索：另一名犯罪嫌疑人周某也已经回国。 办案民警决定兵分两路，一路走访上述城市的公安机关、调阅中国裁判文书网文书等，寻找新的证据；另一路追踪周某的踪迹，准备实施抓捕。 民警赶到周某家所在地——四平市梨树县某村，并没有打草惊蛇，而是展开了外围走访。经过走访，民警发现周某回来后深居简出，很少出门，村里的人都说，周某在国外挣了大钱。 2020年国庆期间，民警得知周某外出游玩，于是假扮成周某的朋友，询问周某的邻居周某何时回家。邻居称，周某第二天会回来参加婚礼。 第二天，民警又来到周某家中，周某的父亲称其去参加婚礼了，要等一会儿才能回来。 两个小时后，一名身材清瘦的青年男子走来。民警通过比对照片，确认了周某的身份，上前围住了他。待民警亮明身份，周某马上就明白了一切，膝盖一软就瘫了下去…… 经过突审，周某对自己的违法犯罪事实供认不讳。 此时，另一组民警也传回消息，经过梳理，汇总吉林市公安局、松原市公安局、长春市公安局侦办的跨境赌博案后，民警获得了新的线索。线索显示，上述公安机关侦办的案件中有证据表明，高新分局办理的这起案件与之为同源案件。在吉林市公安局侦办的一起跨境赌博案中，民警看到了一个叫李某的犯罪嫌疑人的审讯笔录，审讯笔录和该起案件的资金流水、数张涉案银行卡显示，这些国内“代理人”的上线，正是在F国的这个团伙。 而这些被抓获的国内“代理人”（包括前文“8人”案的涉案人员）均为境外赌博网站“××娱乐城”的会员，通过该网站的指定账户返利，获取大额回报，仅“8人”案一伙儿就获利上百万元。这伙人用于转移赌资的银行账号多达600余个，登录地址IP均在国外。这是一起典型的跨境赌博案件。 时间来到了2021年，高新分局刑侦大队民警一直没有放弃对这个案子的侦查。在该案件后续跟进中，办案民警紧紧抓住“资金链”“人员链”两条重点线索，展开全方位侦查。在进一步的工作中民警查实，这个团伙有两名老板，一名主管以及15名“员工”，这15人中，两人不参与具体“业务”，只负责买菜做饭。张某、周某正是这个团伙的成员，同时民警也查实，另有夏某、李某、周某、赵某、王某等11人参与了犯罪。 随着侦办工作的推进，证据链日益完善，办案民警已经掌握了境外违法犯罪人员的全部违法犯罪情况。随后，办案民警将案件推进情况向通化市公安局相关领导作了汇报。相关领导指示，以犯罪嫌疑人张某、周某为突破口，对境外其他违法犯罪人员展开劝返工作。 经过梳理，民警发现一名叫王某的违法犯罪人员近期与家人联系较多。原来，王某大学毕业后到F国打工，进入这个诈骗团伙在F国开设的公司，因为各种原因，王某不想继续从事这一非法“业务”，想回国，他在和家人的联络中多次提到不想继续干下去了。 民警抓住机会，说服王某家人尽快劝王某回家。 与此同时，民警找到其他参与犯罪人员的家人，展开劝返工作。经过民警的努力，2022年3月、4月，王某等13人（含两名未犯罪人员）陆续回国。 发觉事情不妙的该犯罪团伙的两名老板及主管闻风而逃。警方将其列为网上逃犯，正在继续追捕中。 截至2022年5月，“8人”案涉案人员和在境外实施犯罪的13名犯罪嫌疑人均已归案，收缴赌资600余万元，追缴违法所得100余万元。日前，通化市二道江区人民法院依法作出判决，上述违法人员均已受到法律的惩处。 “该案的成功告破，极大地震慑了跨境赌博违法犯罪分子，提升了人民群众的安全感和满意度。我们将进一步加大对违法犯罪的打击力度，通化市公安局高新分局全体民警也将全面打击辖区内各类违法犯罪行为，以服务群众为己任，做好人民群众的卫士。”牛津说。
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近300人被捕，涉案流水4亿！重庆侦破特大网络直播跨境赌博案 … 重庆沙坪坝区警方近期侦破一特大网络直播跨境赌博案，打掉跨境赌博犯罪团伙13个，抓获违法犯罪嫌疑人近300人，捣毁线下赌博窝点20个，摧毁跨境赌博平台7个，查证涉案资金流水4亿余元。 在打击治理跨境赌博专项行动中，警方接群众举报，称有人通过网络直播勾连境外赌场，在线下开设赌场招揽参赌人员进行赌博活动。重庆市公安局沙坪坝区分局经核实查证后，迅速调集精干警力，成立专案组全力侦办。 警方深入侦查发现，以胡某（男、30岁）、夏某（男、29岁）等人为首的犯罪团伙暗中与境外赌场相勾连，在国内各地积极发展下线，通过网络直播组织赌博活动，以“网络实时直播，身临其境体验国外赌场，即时线下结算”“操作简单、以小博大、安全可靠、包赢不输”“低下注，高回报，几十块钱就能玩一把”“抽根烟，喝杯茶，吃个便饭顺便玩一把”等诱骗式话术，大肆招揽赌客。参赌人员往往怀着“只是去看看，蹭根烟蹭顿饭”“试试手气，见好就收，赢了就走”“几十块钱无伤大雅，顺手玩一把”的侥幸心理参与赌博，结果越陷越深，沉迷赌局无法自拔，组织者在参赌人员输光身上钱财后，还会怂恿其借钱、贷款继续赌博，直至搜干刮尽。 该案所涉全国赌客多达数万人，每个线下窝点都吸引上百人参与赌博，涉案资金流水高达4亿余元。因该案所涉地域广、涉赌资金大、涉赌人员多，严重妨害社会管理秩序，危害群众财产安全，经专案组缜密侦查，在全面查清组织架构及犯罪链条后，沙坪坝区警方辗转全国10余个省市，连续在全国部署实施3次集中抓捕行动，共捣毁线下赌博窝点20个，捣毁赌博平台7个，查证涉案资金流水4亿余元。
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招收百名国内代理？涉案资金8600万，内蒙古警方破获特大跨境网赌案 … 2022年12月，巴彦淖尔市临河区居民王某通过一款手机APP参与网络赌博，损失1000余元，遂报案。 经初查，警方发现该网络赌博平台参与人数多、辐射范围广，资金流水大。该款手机APP实际是一个庞大的网络在线赌博平台，通过架设在境外的服务器，向国内招收了100余个代理进行网上跨境赌博。该平台涉及网络游戏服务、虚拟货币交易、三(四)方资金结算等多个环节。 嫌疑人利用虚拟货币向境外网络赌博平台购买游戏币后，再加价卖给赌客，为平台充当代理、招揽赌客，并提供充值通道和资金结算服务。平台、代理、赌客三者之间相互分离，涉赌资金经“乔装”后进行流转，加上赌博方式隐蔽、门槛低，造成参赌人数越来越多。 随着侦查的深入，专案组逐步摸清了该境外网络赌博平台在国内的6个网络赌博代理工作室架构信息，一个庞大的网络赌博犯罪版图逐渐清晰。 锁定目标后，专案组远赴广州、佛山等地开始集中收网行动。最终于2023年3月成功将犯罪嫌疑人悉数抓获。 目前，涉案犯罪嫌疑人已全部移送起诉，案件正在进一步深挖彻查中。
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单人跑分超2亿元！53人涉境外网络赌博受审 据介绍，该境外网络赌场牵涉两个犯罪集团，分别涉嫌开设赌场罪及帮助信息网络犯罪活动罪。 宜昌市西陵区人民检察院指控，2021年11月至2022年5月期间，被告人程某某、张某某、李某某、刘某某等29人在不同时期分别在境外网络赌博平台网站参与赌博，并分别为该境外赌博网站发展下级人员。经过审计，开设赌场的赌资金额最高达1094万余元。29名被告人被宜昌市西陵区人民检察院指控犯有开设赌场罪。 被告人曹某某、王某、乔某某、宋某某等24人，明知他人利用信息网络实施赌博犯罪行为，仍然使用银行卡或者提供银行卡，帮助赌博网站收付款（即所谓的“跑分”），从而赚取佣金，获取非法利益，其中曹某涉嫌跑分金额高达2亿余元，被告人个人最高获取非法利益33万元。24名被告人被宜昌市西陵区人民检察院指控犯有帮助信息网络犯罪活动罪。 在四天的开庭审理中，法庭充分保障了各被告人的各项诉讼权益，控辩双方围绕被告人的犯罪事实进行举证质证，并围绕犯罪事实及证据的认定、定罪、量刑等展开辩论。在开庭审理过程中，各被告人在庭审中均认罪认罚，认识到了自己的错误，真诚悔罪。 因本系列案件案情重大，法院将另行择期宣判。
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Pagcor:甲美地博彩中心不能被证明是”诈骗中心” Pagcor 负责离岸博彩许可的助理副总裁 Jessa Mariz R. Fernandez 在一份声明中表示：所有 POGO 许可证持有者和服务提供商均已处于试用状态，需要在 2023 年 9 月 17 日之前重新申请。 Fernandez表示：这项措施符合新实施的网络博彩运营商框架，该框架自 7 月以来一直有效。 “在目前的框架下，所有接受投注的服务提供商都必须申请许可证”菲娱乐博彩公司援引Fernandez在 8 月 2 日参议院委员会听证会上的话说。 她补充说：“我们还将评估这些公司的受益所有人，一旦发现他们参与任何非法活动，他们将被追究责任。” Fernandez宣布，如果网络博彩公司被发现从事超出其授予的许可证或认证范围的活动，将没有资格获得许可证。 此外，她表示，在 9 月 17 日之前未重新申请或未获得许可的被许可人或服务提供商将被建议取消。 实施更严格的规定是为了回应关闭多家涉嫌加密货币投资诈骗、严重非法拘留和人口贩运活动的网络博彩公司。 最近的事态发展表明，拉斯皮纳斯市的另一家网络博彩公司已被发出停止令，同时菲娱乐博彩公司正在对类似犯罪活动的指控进行调查。 在同一次参议院听证会上，Fernandez被参议员里萨·洪蒂维罗斯询问，位于甲美地前岛湾度假村的网络博彩中心是否也被用于欺诈目的。 Fernandez回复称，菲娱乐博彩公司尚未收到其监控团队的任何报告，表明 Island Cove POGO 中心是一个诈骗中心。 Fernandez告诉参议院：“根据我们的监控团队，没有任何报告表明它是一个诈骗中心。” 此外，Fernandez向参议院保证，菲娱乐博彩公司将提交岛湾最近的 10 份检查报告。 Fernandez表示，除了更严格的规定外，菲娱乐博彩公司还一直与其他政府和执法机构密切合作，在认可的中心内设立办事处。 目前正在实施的其他改革措施包括加强检查、加强与政府机构的协调以及更严格地执行法规，对离岸博彩持牌人和服务提供商的违规者处以重罚。
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返赃逾两千万！诈骗团伙召集境内人员赴阿联酋、东南亚等地设立多个电信诈骗窝点… 福建泉州警方3日通报一起近期破获的投资理财“杀猪盘”电信网络诈骗案，并集中发还部分追缴赃款。据悉，本案至今已抓获犯罪嫌疑人39人，扣押现金2000余万元，并查扣房产、车辆等一批财物。 8月3日，福建泉州警方通报一起近期破获的投资理财“杀猪盘”电信网络诈骗案，并集中发还部分追缴赃款。 当天正值晋江刑警受国务院命名表彰“特别能战斗刑警队”24周年，泉州市公安局召开新闻发布会，通报上述案情。据通报，2022年5月，泉州晋江公安局在工作中发现刘某(男，33岁)伙同他人在境外组织实施电信网络诈骗，涉案金额巨大。对此，泉州、晋江两级公安机关迅速组建专案组开展侦查。 经过不断调整思路，对案件信息流、资金流、人员流开展大量的线上线下侦查，专案组抽丝剥茧，终于在错综复杂的人物关系中逐步摸清以刘某、陈某(男，35岁)、林某(男，34岁)为首的电信网络诈骗犯罪团伙，一个组织严密、内部分工明确的电信网络诈骗团伙脉络逐渐清晰。 至今年5月，该案主要犯罪嫌疑人犯罪事实查清，犯罪团伙成员陆续回国，收网时机成熟。5月16日凌晨，泉州、晋江两级公安机关出动警力300人次，在泉州、厦门、辽宁、贵州、广东等多地开展集中收网行动，成功抓获犯罪嫌疑人33人；7月6日又在厦门、泉州、苏州等地抓获同案犯罪嫌疑人6人。 经审讯，2020年3月以来，以陈某、刘某、林某为首的诈骗团伙，出资召集境内人员赴阿联酋、马来西亚多地陆续设立多个电信网络诈骗窝点，配备电脑、手机、聊天软件账号等作案工具，组建国内洗钱人员、技术维护团队、国内推广引流团队、窝点主管、窝点作案人员，搭建虚假投资理财APP，利用国内公众号或网站推广引流，吸引潜在受害者下载APP实施投资理财类的“杀猪盘”诈骗活动。 目前，39名到案人员已全部被采取刑事强制措施，该涉诈团伙被公安机关全链条打掉，案件正在进一步侦办中。
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深挖skk 宏泰 被端事件，细思极恐 近期菲律宾的瓜层出不穷，特别是近期的skk 宏泰 被端事件，可谓是搞得人心惶惶。经过多方打听后得知，真正内幕是细思极恐。 1、因国际舆论，导致菲律宾在国际上凸显是诈骗国家，严重影响了旅游业的发展。（实际上就是国际盘的泛滥，开始用诈骗国内人员的套路去搞欧美人，所有的whatsapp账号，交友软件，网络ip地址都是显示在菲律宾）目前得知到这些实名账号的手机卡都是通过中国人信息进行实名的，按着POGO的推理，国际盘背后的老板就是中国人在操作。 ps：这些中国人实名手机卡的信息是哪里来的？（是盘口出售还是曝光群的发布），请在菲的中国同胞切记一定保护好自己的个人资料，请勿到处传播，以免被不法分子拿着做诈骗，关键的是菲警方收集到的证据传到大使馆，妥妥的回国三件套。 2、现在各个公司和大楼都在面临大力度检查和形式化检查，就是为了下一步牌照的事情，别看现在检查的勤，但是检查的标准并没有那么严格，要不了多久就会限制办理牌照日期，等你们牌照办理下来以后（ps 一家公司一块牌照235w美金）抓着问题就是罚款 一次罚款5w美金起步。 3、目前各个公司都在逐步清理（无护照人员、跳票来菲人员、太阳谷 双马 宏泰 skk pitx 有过入职工作人员）不能因为个人风险情况，而导致整个公司人员受到牵连，一个回国被抓串联，公司一半人员回国都有风险。4、严厉打击买卖人口，POGO常态化入住办公大楼或办公园区，会不定时抽查询问员工收入，员工人身自由情况，员工工作时长，员工是否受到不公平或反人类对待。小道消息说（每个员工的护照都必须由个人拿着，公司和物业不得用任何理由扣押员工ID）马上整个菲律宾将不会出现离职赔付，离职不给发放薪资 等相关的骚操作。
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重庆警方捣毁一跨国电诈团伙 27名嫌疑人落网 重庆“00后”男子李某，从菲律宾被遣返回国后，短短几个月时间，把在菲律宾诈骗的钱挥霍一空，就在他准备招募人手重操旧业时，被砀山警方抓获。 近日，砀山县公安局经过两个月的艰苦奋战，成功抓获27名电信网络诈骗犯罪嫌疑人，捣毁一跨国电信诈骗团伙，为夏季治安打击整治专项行动再添战果。 两次集中抓捕，27名嫌疑人归案。今年5月份，砀山县公安局接到有关诈骗案件的线索后，立即成立了由刑警大队牵头，相关警种和派出所参与的打击回流人员专案侦破组。专案组民警侦查发现，诈骗团伙利用网络对我国境内的居民实施“杀猪盘”式、博彩式电信网络诈骗，经过综合分析研判，一个庞大的电信诈骗犯罪团伙逐渐浮出水面。 专案组紧紧围绕涉案团伙犯罪线索，缜密侦查研判，成功锁定了部分犯罪嫌疑人，今年五六月份奔赴湖北、重庆、湖南等多个省市，将13名犯罪嫌疑人抓获归案。除恶务尽，专案组根据先期查证情况，于2023年7月初再次开展第二次集中抓捕，先后又抓获14名犯罪嫌疑人，缴获作案手机40余部、涉案资金近1000万，捣毁菲律宾的诈骗窝点3处。 据专案组介绍，现已查明该诈骗团伙于2019年6月至2022年9月期间，在国外多地成立诈骗公司。该诈骗公司有团伙成员共近百人，分为多个诈骗小组，涉及多起案件，社会危害性巨大。 诈骗公司驻扎菲律宾，从国内招募人员。大皖新闻记者采访得知，诈骗人员多数是从国内招募过去，长期驻扎菲律宾，从事赌博等法律擦边类型的工作，缺钱时便进入诈骗机构工作。菲律宾的诈骗公司会有专人负责，从菲律宾当地和国内招募人员。 警方介绍，不同于缅甸诈骗集团，这些诈骗人员不存在偷渡问题，是用合法途径的旅游签证或公司工作签证坐飞机出国。诈骗窝点分布在菲律宾多个城市，如帕塞、帕西格、奎松等地。这27名诈骗人员男女人数相当，在诈骗公司互相认识，被菲律宾警方抓捕遣返后，在国内被抓获。目前，在国外还有很多人员没有被抓获，案件正在进一步侦办中。 据办案民警介绍，该起案件的诈骗者和受骗人分布在全国各地，头目也是中国人，诈骗嫌疑人“赚到钱”回国后，基本就享受挥霍，多数嫌疑人是在户籍地被抓捕。办案人员告诉大皖新闻记者，被捕的诈骗嫌疑人以二十岁出头的年轻人居多，他们高中毕业后不想上学，觉得找工作累，想要出去“赚大钱、赚快钱”。 回国后重操旧业，准备建立窝点被抓 重庆“00后”男子李某，是27个落网人员之一，也是该诈骗团伙的“骨干”。2019年5月，高中毕业后的李某，通过网络公司的招聘前往菲律宾，加入诈骗团伙。被遣返回国后，短短几个月时间，就把从菲律宾赚的钱花完了。于是他重新联络原来的诈骗同伙，又在国内招募人员，准备重操旧业，组织诈骗活动。李某当时已准备在重庆建立窝点，最终被警方及时抓捕。“如果我们晚十几二十天抓捕，他的诈骗公司就成立干起来了。”办案民警说。 “他们回国之后，我们都是从零开始侦察，证据保存方面也有很大困难，他们回国时不会将诈骗设备一并带来，因而线索常常中断。”办案民警刘警官介绍，案件侦办的前期最为困难，掌握线索比较少。诈骗人员在境外，使用的身份信息和设备都不是本人的。砀山警方在全国各地实施抓捕时，得到了外地警方的积极配合。 警方提醒：不要受跨国“高薪职业”诱惑 在专案组强大的审讯攻势下，27名犯罪嫌疑人被各个击破，纷纷如实供述了自己的犯罪事实，沉重打击了诈骗犯罪分子的嚣张气焰。目前，仍有犯罪嫌疑人未落网，案件正在进一步侦办中。 砀山警方提醒：公安机关正告犯罪分子，立即停止组织招募人员赴境外从事电信网络诈骗犯罪活动，主动投案自首，争取宽大处理。请广大人民群众提高安全防范意识，警惕“杀猪盘”诈骗，不要轻信高收益的投资理财，也不要受所谓的跨国“高薪职业”诱惑加入诈骗团伙。欢迎广大群众积极提供线索，协助公安机关侦破案件，全力支持公安机关开展“断流”专案行动，相关情况可通过拨打96110全国反诈劝阻专线进行咨询举报。
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从事网赌，报警求助后被遣返，回国后被判刑！ 据桂林中院消息，近日，广西壮族自治区荔浦市人民法院依法集中公开审理并当庭宣判了两起偷越国（边）境案件。 一、偷渡至柬埔寨 2022年6月底，被告人罗某某（女）在某招聘平台上看到招聘信息“招聘电话客服，国外工作，每天工作6小时，工资1万-3万不等”，便伙同其表弟莫某某、弟弟罗某某在没有合法出境手续情况下从荔浦市来到广西壮族自治区靖西市，并在柬埔寨某公司安排的人员带领下从靖西市偷渡至越南，再从越南进入柬埔寨某网络赌博公司做客服。 2023年，三人欲从公司离开，却被公司索要每人1.5万美元并被殴打、关押。后三人设法报警后得以解救并被遣送回国。 二、偷渡至缅甸2020年3月，被告人吕某某从“阿天”（另案处理）处得知去缅甸“阿天”所在的赌场工作可获得高额工资，去缅甸的费用由赌场负责。 吕某某便告知了堂哥吕某某、朋友黄某某、杨某某，三人均表示愿意一同前往。 2020年4月15日，四人在未办理护照的情况下，辗转到云南省与缅甸交界处，在赌场人员安排的“蛇头”带领下与其他偷越国境人员走山路前往缅甸。 四人到了缅甸赌场做了一段时间发现赚不到钱后欲离开，先后被迫向赌场缴纳高额罚款或逃跑后，自行联系“蛇头”并偷越国境返回国内。 判刑 法院经审理认为，七名被告人违反国（边）境管理法规，结伙偷越国（边）境，情节严重，已经触犯了《中华人民共和国刑法》第三百二十二条之规定，构成偷越国（边）境罪，分别判处拘役四个月至五个月，并处罚金三千至四千元。
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币安配合国内部门侦查用户犯罪行为？ 全球最大的加密货币交易所币安(Binance)本应在中国于2021年将加密货币交易列为非法时舍弃中国市场。 据现任和前任员工称，中国对币安的重要性曾在内部公开讨论过。据一些现任和前任员工称，尽管有上述禁令，但该交易所的调查团队仍与中国执法部门密切合作，在中国90多万活跃用户中侦查潜在的犯罪活动。 币安正面临一场监管冲击，某种程度上与其在全球范围内不透明的运作方式有关。美国司法部对币安的一项调查仍在继续。币安在美国用户中的市场份额几乎蒸发殆尽。 对于币安来说，保持在中国的足迹至关重要；币安正在应对一场监管整顿，高管内部担心这种整顿会威胁到公司的未来。 据一位见过相关数据的前员工说，该禁令出台后，币安中国业务占其总交易量的比例从2021年中期的24%降至当年年底的17%。 但这一占比到2022年又回升了，而且一直保持在高位。据币安的一个名为Mission Control的内部平台显示，2023年5月，中国客户的加密货币交易额超过900亿美元。其中大部分交易都是与加密货币挂钩的期货合约。美国禁止加密货币期货交易。 根据Mission Control的数据，在币安注册的中国用户有560万，其中911,650人为活跃用户。该交易所的第二大市场是韩国，交易量占比13%，紧随其后的是土耳其，占比近10%。所有其它国家的交易量在币安的占比都不足5%。 根据该公司的内部文件和一名前员工的说法，截至今年1月份，币安大约有10万名中国用户被列为“政治公众人物”(PEP)。银行和监管机构用PEP来标记政府官员、其亲属或关系密切的人，这些人因涉及贿赂、腐败或洗钱的风险较大而需要受到更严格的审查。 根据内部文件和这位前员工的说法，币安过去对中国用户的身份验证采取了宽松态度。在2021年底，也就是上述禁令实施后的几个月里，只有不到一半的中国注册用户通过了“了解你的客户”核查。 PS:中国有十万名官员拥有币安账户？？
