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流水4000亿，“虚拟货币第一案”告破，洗钱成为最常见的虚拟货币犯罪 欧科云链研究院统计数据显示，洗钱、诈骗、传销、赌博是2022年最常见的四种虚拟货币犯罪形式，其中54.72%的虚拟货币犯罪与洗钱相关，21.13%与诈骗相关。 又一虚拟货币洗钱案告破，且涉案流水金额高达4000亿元。 据平安湖北发布，湖北省荆门市沙洋县公安局18日通报，荆门警方成功侦破一起跨境网络赌博案，涉案金额达4000亿元，涉案人员逾5万人，服务器架设在境外，参赌人员交易全部用一种虚拟货币结算。 2022年10月，沙洋县人民法院作出判决，对部分冻结的虚拟货币依法没收。该案成为全国首例经法院判决没收的“虚拟货币第一案”。 欧科云链研究院统计数据显示，洗钱、诈骗、传销、赌博是2022年最常见的四种虚拟货币犯罪形式，其中54.72%的虚拟货币犯罪与洗钱相关，21.13%与诈骗相关。 1 虚拟货币洗钱案件多发 “初步查明这起网络赌博案，涉案流水金额达4000亿，涉案人员有5万多人，服务器架设在境外，资金洗钱方式用了最难查的虚拟货币，案件的主要骨干可能在境外……” 审讯中沙洋县民警发现，参赌人员交易全部用一种虚拟货币结算。专案组顺藤摸瓜、循线追踪，成功锁定多个涉案虚拟货币账户。专案组与该虚拟货币发行机构进行对接，将相关涉案虚拟货币账户冻结，避免了账户中价值1.6亿美元（约人民币10亿余元）的涉案虚拟货币流入嫌疑人团伙手中。 2022年10月，沙洋县人民法院作出判决，对部分冻结的虚拟货币依法没收。该案成为全国首例经法院判决没收的“虚拟货币第一案”。 元宇宙NEWS记者向沙洋县公安局发去采访需求，截止发稿，暂未获得回应。 据元宇宙NEWS记者梳理中国裁判文书网发现，涉及虚拟货币相关的文书总数为7948件，今年以来有183件，其中 2019至2021年是高发期，其中2019年有1301件，2020年1680件，2021年1830件。 据成都链安区块链安全态势感知平台统计数据显示，2022年全年区块链领域犯罪金额达到了137亿美元，其中洗钱类占73.3亿美元。 欧科云链研究院统计数据显示，洗钱、诈骗、传销、赌博是2022年最常见的四种虚拟货币犯罪形式，其中54.72%的虚拟货币犯罪与洗钱相关，21.13%与诈骗相关。 2 虚拟货币为何成为洗钱通道？ 在欧科云链研究院高级研究员蒋照生看来，各地公安民警在实际侦办虚拟货币相关案件时，由于区块链技术所带来的隐蔽性和跨区域性，加上各国监管政策差异所带来的影响，经常会面对以下4大难点问题，即虚拟货币相关线索发现难、链上链下身份信息关联难、调证取证难、涉案赃款追缴处置难。 成都链安创始人兼CEO杨霞向元宇宙NEWS记者表示，随着国家有关部门不断加大打击网络犯罪的力度，“断卡行动”和“反洗钱法”等一系列组合拳的生效，传统洗钱渠道遭遇沉重打击，而虚拟货币的出现则为洗钱打开了新通道。 杨霞进一步分析称，在往年虚拟货币犯罪中，虚拟货币更多的是作为一个新概念、噱头，用于各类犯罪活动的宣传包装，引诱民众上当受骗。2022年虚拟货币更多的是作为一个中介、工具被用于各类犯罪活动，例如洗钱、网赌等。 “未来虚拟货币可能被用于各类犯罪活动。”杨霞指出，虚拟货币除了无实物状态、有价值、数字化储存、可支付等特征之外，还具有去中心化、匿名性、全球可兑换性、交易便捷性等典型的特征，不仅能够为违法犯罪提供更大的便利，还给刑事侦查带来了更大的困难与障碍，使其更容易成为滋生一系列新型犯罪的肥沃土壤以及各种黑灰产业的优选性工具。 在科技部国家科技专家、方融科技高级工程师周迪看来，虚拟货币成为洗钱高发的主要原因有两个方面。 在技术方面，虚拟货币的去中心化让其不受外汇管制，逃避金融监管。分布式让其在全球任何网络节点活动，监管难度很大。虚拟货币由于双向匿名、点对点交易、便捷快速、全球流通、交易模式的复杂性、交易之后的不可撤销性、持有方式的多样性、价值认定标准存在争议性等特性，难以控制其资金流向，使其非常容易被犯罪分子所利用。虚拟货币的查询调取也很复杂，给取证带来了很大的困难。 在商业方面，虚拟货币成功地利用了人们的投机心理，以“风口”“暴富”为诱饵，从而招募众多人员注册匿名地址，为其洗钱提供便利，兑换人民币付给上游犯罪集团“金主”。 -
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BC相关犯罪案件再次增加 张侨伟促重新展开调查 近期，据称与菲律宾离岸BC运营商(POGO)有关的犯罪案件有所增加后，促使参议员张侨伟(Sherwin Gatchalian)寻求对此事再次进行调查。 作为参议院筹款委员会主席的张侨伟周一提交了一份决议，呼吁相关委员会调查菲离岸BC运营商及其认可服务供应商的疑似人口贩运、绑架勒索和协助外国逃犯入境等犯罪的情况。 根据第679号决议，“与菲离岸BC运营商相关犯罪的增加，有必要对该国的网络BC政策进行仔细审查，并评估经济效益是否仍然大于网络BC公司及其服务提供商的相关事件所造成的社会成本。” 张侨伟随后列举了菲国警近期所突袭的拉斯彬迎斯市(Las Pinas)Xinchuang Network Technology, Inc.以及克拉克太阳谷BC园区。 他指出：“两次的突袭行动中，菲国警都发现外籍逃犯受雇于持牌的网络BC公司或认可的服务提供商。” 张侨伟还引用了《菲律宾询问者报》的一篇报道，援引菲国警总监本杰明·阿科达(Benjamin Acorda)的话说，“可能有”更多的外国逃犯受雇于其他网络BC公司。 他还对菲律宾娱乐BC公司(PAGCOR)进行了抨击，称其“未能对持牌的网络BC公司或认可的服务提供商的非法活动采取行动”。他说：“有必要审查菲娱乐BC公司监管网络BC行业的权力，以及其他执法机构减少菲国网络BC相关罪案的能力。” 随后，他强调“迫切需要”对与菲离岸BC运营商相关的犯罪采取行动。否则，如果政府对严重侵犯人权的行为视而不见，将是对人民的极大伤害，也是对菲律宾签署或加入的国际条约和公约的失职。 张侨伟曾在参议院领导了一系列听证会，调查菲离岸BC运营商对社会经济的影响。 在主席报告中，他建议永久禁止菲离岸BC运营商或网络BC活动，但尚未获得委员会成员的足够签名。张侨伟已将报告提交至马拉坎南宫，以便他们可以就是否禁止网络BC公司做出最终决定。
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抓8人，涉案300万元！重庆渝中警方打掉一电诈洗钱团伙 近日，在全国“断卡”“净网2023”“夏季治安打击整治”等专项行动中，重庆渝中警方经深挖细查，快速打掉一个专为境外电信诈骗集团进行洗钱的犯罪团伙，8名嫌疑人先后全部落网，捣毁洗钱窝点2处，查获手机9部、银行卡18张等一批作案工具。该团伙涉及各地案件10余起，涉案资金达300万元。 6月16日，渝中区公安分局朝天门派出所民警在涉诈信息梳理、排查工作中，发现一个高风险账户，立即引起高度关注。“这个账户银行流水显示，基本上一进账就被提现。几万元款项到账后，1分钟内就会转出，非常符合‘跑分’洗钱，快进快出的涉案特征。”民警迅速作出研判，该账户持卡人何某具有参与洗钱犯罪的重大嫌疑。 警方立即以此为突破口，组织警力展开深入调查，经循线追踪、顺藤摸瓜，一个以靳某为首的洗钱犯罪团伙渐渐浮出水面，其专为境外电信网络诈骗集团提供服务，具有结构严密、分工细致、流动作案、涉案人数多等特点。 “团伙中有人对接‘上家’，组织作案安排场所；有人专门看守、放哨；有人提供个人银行卡账户用于洗钱；有人负责结算、转移违法犯罪资金。”民警介绍，该团伙成员非常狡猾，具有一定反侦查意识，靳某极少露面，全程线上遥控组织，成员彼此隐藏真实身份。每次作案，均临时租用宾馆、民宿作为作案地点，掩人耳目，逃避打击，之后再更换新地点，招募新一批“取手”“卡农”继续作案。 办案民警在逐步摸清团伙主要成员身份信息、组织架构和藏匿地点后，同步展开收网行动。截至6月30日，靳某等8名嫌疑人全部落网，一举捣毁洗钱窝点2处，当场查获手机9部、银行卡18张、标签纸2卷等一批作案工具。 经审问，该团伙人员对涉嫌从事洗钱犯罪活动供认不讳。从今年4月开始，靳某等人纠集一起，为牟取不法利益，在江北、沙坪坝等地流窜作案，专帮境外电诈、网赌集团提供洗钱服务，短短两个多月，已收取、转移违法犯罪资金流水高达300万元，从中非法获利10万余元。 目前，靳某等8人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，已被公安机关依法采取刑事强制措施，该案还在进一步侦办中。
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可怜！被诈骗139万的王静，他的生活是这样的 被“网络男友”诈骗139万后，重度抑郁，每天只吃两顿饭，打多份工还债累到晕倒，卡主被抓但资金难追回，李静和没有告诉父母，只有曾经借过她钱的几个朋友知道。 27岁，她就与原有的社会圈层“割袍断义”，与同被电信诈骗的受害者们抱团取暖。365天，139万只追回了十分之一。为了还钱，她每天只吃两餐饭，从未再喝过一杯饮料。她不敢回农村老家——因为扛不住母亲关切的目光。 李静和被哄骗投入了139万。其中有她向多家银行贷款的96万，也有向周围朋友借的40余万。她听陈某的，将钱分几次投入到其给定账户中，而等她幡然醒悟报警后，时间已过去了一个多月。 郑州反诈中心的工作人员曾说，近几年，杀猪盘是十分常见的诈骗手段，特点是周期长，诈骗金额巨大，一旦受害人打款，资金的流向很难监控。 今年即将退休的上海人文淑云，是李静和从电信诈骗群里结识的受害人，她在2022年9月底，通过炒股被骗170万。 报警后，办案民警告诉她，她向其中一个骗子账户汇入的150万元，在十分钟之内被分发至64个账户，“民警说，这显然不是人工操作，接下来会很难办。” 人生被分为“被骗前”和“被骗后” 被骗后，李静和与现有的社会圈层自我分割，她拒绝了一切社交活动，一再降低生活成本，随时应对抑郁症带来的困扰。 在无数个睡不着的黑夜，她睁眼看向天花板，从小到大的经历从眼前闪过，她出身中部省份的一个农村，名牌大学硕士毕业，通过上海某大型企业的层层考试，税后月薪过万，她想着，“慢慢来，日子会越过越好。” 电信诈骗让李静和背上了一座“大山”。被骗时，她刚工作一年，手里只有两万存款。她陆续向周围朋友借了40万，金额一两万的，陆陆续续还的差不多了，有一位借给她二十余万的朋友与她商议好：每月还8000元，直至还清。 “我跟她讲，实在还不了八千。工资到手一万，房租三千，再留一两千的生活费，我只能还她五千。”李静和低声说，“朋友还是同意了。” 李静和与上海的一切浮华掠影失之交臂。她拒绝了一切形式的社交，她一天只吃两顿饭，早餐一个鸡蛋一个包子，午餐在单位附近的快餐店点份米饭素菜，晚上基本不吃。每天餐费20多元，通勤来回花费8元，一二十元一杯的奶茶成为奢侈品，她再没喝过一杯。 她的人生被分为了“被骗前”和“被骗后”。这一年，她只回过一次老家，还是春节，她穿着几年前的旧衣服，精神不是特别好，也没有过年该有的喜气。家里没有一个人知道她被骗139万，她准备独自一人承受这个天大的秘密，尽管在家人面前撒谎显得难上加难，特别是母亲看她状态不好，问了她好几次，“怎么感觉你现在的钱不够花?” 款项很难追回，文淑云是李静和在电信诈骗群里认识的受害人，如无意外，文淑和在今年九月即将退休，她原本打算旅游一圈，再回趟几年都没回成的东北老家。 遭遇电信诈骗是在2022年9月底，她被号称某证券网站的工作人员拉进一个内部群，每天向群成员讲课，十分专业，文淑云甚至前往工作人员推荐的项目实地察看过，经过反复研究调查，分别在9月26、27日向两个企业对公账户转账150万和20万元。 在转账后，文淑云立刻接到了反电信诈骗96110的电话，提醒她可能遭遇电信诈骗，并让她就近报警。案件最终转入文淑云家附近的派出所，直到9月30日，案件才受理，此时距文淑云汇款已超三天。 2023年春节后，文淑云还曾因故被迫居家23天，期间因为紧急就医，需要联系亲属，文淑云才将自己被诈骗的经历告诉了在外出差的爱人，“但我没有说具体金额，他去年刚做了心脏手术，放了两个支架。” 她更不敢告诉儿子。儿子优秀，现在在一家央企工作，年轻人火气大易冲动，她担心因为被骗的事让儿子动怒，“万一特别生气不理智，背上处分就不好了。” 被骗后，李静和与文淑云的世界变小了，除了写材料、问调查进度，再容不下其他事，她们不可避免的患上抑郁症。 她们并不能理解，电信诈骗案为何如此难办?2022年年底，文淑和了解到，早在2021年，公安部就将损失100万以上的案件全部列为督办案件，“但无论我写多少证明材料，递交到多少部门，我的案子石沉大海，我看不到一丝希望。” 被骗的170万，除了借朋友的一小部分之外，其余的都是文淑云和爱人辛苦攒下的养老钱。直到现在，也仅仅追回3万元，“我老公知道我经历这一切后，说财可以没有，人不能再倒了。 PS：人生被分为“被骗前”和“被骗后”
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BC园区五名中国嫌犯请求更多时间准备反宣誓书 当地时间7月19日，据涉嫌在菲律宾拉斯彬迎市(Las Piñas)BC园区参与人口贩卖活动的五名中国籍嫌犯的律师称，他们的阵营于周三提出动议，要求延长提交反证的最后期限。 6月26日深夜，菲国警突击拉斯彬迎斯市BC园区，累计救出2700多名所谓人口贩运受害者，其中包括1534名菲律宾人和1190名外国人。 6月30日，菲律宾警方宣布在突袭行动中逮捕了五名中国人，分别是李某、刘某、严某、段某和李某，并在司法部进行了审讯程序。 五人的法律顾问贝穆德斯(Melvin Bermudez)律师表示，检方批准了他的动议，并将下次听证会定在8月9日。 贝穆德斯表示，他和他的其他律师很难与他们的当事人交谈。 他说：“除了在与当事人面谈和准备反证时遇到困难外，我们还存在语言障碍。因此，我们需要一名翻译，但翻译并不是那么容易能找到。” 6 月 30 日，警察当局逮捕了五名中国公民，并从拉斯彬迎市的一个大院中解救了近 3000 人。 雷穆拉此前曾表示，获救者中只有约 1000 人仍在菲律宾。 该律师表示，该动议还将使他们有时间仔细阅读菲律宾国家警察(PNP)提交的另外60份书面证词。 他说：“有10份宣誓书来自逮捕人员，也有来自扣押人员、收集证据的人员和记录所谓突袭的人员。菲国警官员也在检察官面前宣誓并作证。” 他补充道：“他们还提交了一名菲律宾人的宣誓书，对我来说，根据初步调查，该宣誓书也是潦草的。”
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BC相关犯罪案件再次增加 张侨伟促重新展开调查 近期，据称与菲律宾离岸BC运营商(POGO)有关的犯罪案件有所增加后，促使参议员张侨伟(Sherwin Gatchalian)寻求对此事再次进行调查。 作为参议院筹款委员会主席的张侨伟周一提交了一份决议，呼吁相关委员会调查菲离岸BC运营商及其认可服务供应商的疑似人口贩运、绑架勒索和协助外国逃犯入境等犯罪的情况。 根据第679号决议，“与菲离岸BC运营商相关犯罪的增加，有必要对该国的网络BC政策进行仔细审查，并评估经济效益是否仍然大于网络BC公司及其服务提供商的相关事件所造成的社会成本。” 张侨伟随后列举了菲国警近期所突袭的拉斯彬迎斯市(Las Pinas)Xinchuang Network Technology, Inc.以及克拉克太阳谷BC园区。 他指出：“两次的突袭行动中，菲国警都发现外籍逃犯受雇于持牌的网络BC公司或认可的服务提供商。” 张侨伟还引用了《菲律宾询问者报》的一篇报道，援引菲国警总监本杰明·阿科达(Benjamin Acorda)的话说，“可能有”更多的外国逃犯受雇于其他网络BC公司。 他还对菲律宾娱乐BC公司(PAGCOR)进行了抨击，称其“未能对持牌的网络BC公司或认可的服务提供商的非法活动采取行动”。他说：“有必要审查菲娱乐BC公司监管网络BC行业的权力，以及其他执法机构减少菲国网络BC相关罪案的能力。” 随后，他强调“迫切需要”对与菲离岸BC运营商相关的犯罪采取行动。否则，如果政府对严重侵犯人权的行为视而不见，将是对人民的极大伤害，也是对菲律宾签署或加入的国际条约和公约的失职。 张侨伟曾在参议院领导了一系列听证会，调查菲离岸BC运营商对社会经济的影响。 在主席报告中，他建议永久禁止菲离岸BC运营商或网络BC活动，但尚未获得委员会成员的足够签名。张侨伟已将报告提交至马拉坎南宫，以便他们可以就是否禁止网络BC公司做出最终决定。
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POGO公司窝藏逃犯，参与绑架！菲参议员呼吁彻查！ 最近与POGO行业有关的犯罪活动有所增加，菲律宾华裔参议员张侨伟建议进行深入调查。 参议院筹款委员会主席张侨伟提交了一项决议，呼吁调查POGO行业涉嫌参与人口贩运、绑架勒索和帮助外国逃犯等犯罪活动。 张侨伟提到，最近警方突击宏泰园区和太阳谷园区，成功解救数千名菲律宾和外国人。两次突击行动，都发现外国逃犯受雇于POGO公司。 菲国警局长Benjamin Acorda Jr.对外国逃犯在POGO公司任职感到担忧。 张侨伟还抨击PAGCOR未能做好监管工作。 张侨伟指出，“如果当局对这些严重侵犯人权的行为视而不见，将对菲律宾人民造成极大伤害！是玩忽职守的表现！” 张侨伟此前建议永久禁止POGO行业，但尚未获得委员会成员的足够签名。
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中国人被骗缅甸，可否犯我中华者，虽远必诛 东南亚诈骗的猖獗，必定与俄乌战争有关系。因为一打仗，军费就会打起黄赌毒的主意。 因为战争急需筹集军费，黄赌毒以及诈骗这种来钱快的，往往会成为军费来源的渠道，尤其是穷国穷军打仗，否则无法解释他们是怎么有粮来支撑打仗的。 所以一国打仗，全球犯罪都会增加。彼此间的关联：可用一个词来形容：牵一发而动全身。 所以，别说俄乌战争与你无关。至少我国现在的缉毒工作也更加艰巨了。 而《消失的她》后，最近缅甸诈骗新闻缕缕上热搜：15岁少女被困缅甸受虐痛哭求救。姐姐30万赎弟弟没出缅甸又遭转卖。9个孩子被骗缅甸遭电击开水烫，广东6男孩被骗至缅甸失联。 缅甸警方难道管不了这种事吗？在国外涉及有中国人被犯罪了，如果本国警方管不了，我们中国警方要怎么可以去管。 不管什么样的国际法，不管任何国籍任何人，被侵害的时候，他国不管，自己的国家都应该有权管。而且缅甸诈骗，还并非涉及大的政治事件大人物。 近期的东盟外长会议成为国际大事，各国纷纷指点江山。那到底有没有讨论解决缅甸诈骗中国人的问题，只要能讨论，我相信就能去解决。 而联合国有没有关注这事呢？ 是时候由我们中国来解决混乱的缅甸了。也只能靠我们中国才能解决金三角问题。 我在上一年发表的观点：【整治混乱的缅甸北，还得靠中国】缅北。那地方除了黄赌毒，卖假翡翠，电信诈骗，如今又有了倒卖器官。那里是国民党残军后裔，都是武装割据的黑帮山头。当年中美联手灭了“金三角”，如今中美交恶，缅甸又内乱，开始沉渣泛起，无恶不作。 估计这乱摊子还得中国出面打击，否则“金三角”必重出江湖。很多网友说“倒是出手啊”。随着越来越多中国人在缅甸被害，必会倒闭缅甸政府的压力请中国出手的。 如果我们中国人都不去东南亚旅游了，必会倒逼泰国缅甸去整治电信诈骗等混乱的缅甸北的。 如果再关联上最近各地旅游局的内卷新闻。我们中国自己都需要发展旅游业了，为什么要肥水流到外人田。 而像今年多上“东南亚旅游危险”的热搜。简直一石双鸟，既阻止了旅游蛋糕肥肉流到外人田，又可以倒闭泰国缅甸去整治混乱的治安。 《消失的她》是懂时局的。
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15岁少女被骗到缅甸受虐痛苦求救，割腰子、鞭刑、水牢，中国人进了缅甸诈骗集团有多惨？我们该怎么办？ 15岁的孩子都骗真是丧尽天良。 河南电视台7月18号的报道，广东东莞的陈女士求助，最近一个月她天天失眠睡不着觉，一想到自己年仅15岁的女儿被困在缅甸回不来，她眼泪啊就止不住的往下流。陈女士称，自从她和孩子爸爸离婚以后，对孩子的关心啊越来越少，虽然女儿只有15岁，但是呢，却不愿意继续上学，只想外出打工。陈女士架不住孩子一意孤行，只好同意女儿在附近打工。 但是在一个月前，陈女士突然发现女儿失联了，电话不接，微信不回，陈女士就赶紧报警。 结果，一查女儿竟然去了泰国，现在在泰国和缅甸交界克伦邦的一个电诈园区里。 陈女士表示，孩子打视频上来就哭，园区外有拿着枪的守卫，每天的工作就是用电脑推销他们的产品，身边会有人看着你聊天，上班时间是晚上12点到第二天中午12点。 女儿说业绩不好，有体罚，男的剃光头，女的关小黑屋，要不就是做体操。对于女儿如今的处境，陈女士深感无助，这还算轻的。但是，如果想女儿回国，需要交22万的赎金，但是也不知道啊，对方收了钱会不会放人？ 陈女士说，宝贝，妈妈好想你。你什么时候能回来？妈妈在中国等你。 从最近的新闻报道中，我们看到很多被骗的缅甸的都是一些涉世未深的孩子，之前以为18岁的被骗都已经是年龄最小的了，没想到后来出现了17岁的孩子被骗，现在又是15岁的孩子被骗。 这些孩子在这个年龄段本应该是衣食无忧的，是在父母和社会的庇护下健康快乐的成长的，可是现在却在异国他乡受他人的折磨，那些把孩子骗到缅甸的人丧不丧良心？ 15岁的孩子都骗，而且孩子在那边沦为的是诈骗的帮凶，每天欺骗别人，这对他们的身心都会造成严重的伤害，时间久了，这价值观都有可能会扭曲。陈女士说，如果让孩子回国，需要缴纳22万的赎金，但是现在的问题不是钱的事儿，交了钱能不能回来时间有的家长也交了钱，但是孩子又被转卖到了其他的地方。 我们知道，国家一直在对缅北地区电信诈骗活动严重关注，也一直在采取严厉的打击行动，希望接下来我们看到的是都是被骗人员被解救的好消息，尤其是那些未成年人，希望他们能够早点回来。在这里呼吁全世界爱好和平的人士，携起手来，铲除黑恶的金三角。 如果自己或亲人被骗到金三角，我们该怎么办？ 1.联系自己国内当地公安机关，但是可能没有作用。 2.致电当地大使馆备案，然后国内外双向报警，但充分的证据一定要有，不然大使馆不会受理。 3.可以在微博、脸书上私信国内外交官。 4.可以向国内的一些自媒体平台投稿扩散，这样也可以让更多的人看到，被救的几率也会变大。 5.还可以向当地警察局报案，但是被骗到缅甸后，当地警察可能不会受理，因为这种事情一般都是跨国犯罪，而且证据不足。 6.如果被缅甸警方抓获，要保持冷静，不要抵抗，因为这样只会加剧犯罪分子的嚣张气焰。 7.可以寻求国际社会的帮助，联系我国驻外使领馆，或者联系国际刑警组织。总之，被骗到缅甸后，应该及时采取措施，争取获得帮助，并且要保持冷静，不要贸然行动，以免造成更大的危险。
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农村六旬老太竟是境外赌博平台中国区代理？ 近日，永新县公安局在侦办一起涉嫌为境外色情网络赌博平台充当代理的违法案件时，发现其代理人身份信息竟然是一位使用“老年手机”的六旬老人。 2023年6月，永新县公安局治安大队接到线索称永新县象形乡有居民涉嫌为境外色情网络赌博平台充当代理。 根据办案民警调查发现，线索中的“代理人”竟然是一位年近六旬的老人，而且该老人常年居住在乡下，也不会使用智能手机。 民警通过深入调查分析发现，该老人是被人冒用了其身份信息注册支付宝账户和银行卡，用来为色情网络赌博平台转账赌博资金，而冒用其身份信息的人正是老人的儿子尹某。 充分掌握尹某的犯罪证据后，民警依法传唤尹某至公安机关进行审讯。在大量事实证据面前，尹某对自己的犯罪事实供认不讳。 据尹某交代，2020年10月份，他和好友赖某、赵某三人在广东租房内成立一个“工作室”，挂牌“平台中国代理区”。 专门从事为参赌人员在色情网络赌博平台上充值、上分服务，涉案金额上千万元。 为了避开银行卡流水异常，犯罪嫌疑人尹某左思右想，竟然想到利用自己母亲的身份信息去注册支付宝和银行卡开户。 而出于对儿子的信任，老人也没有对其产生怀疑。7月12日，办案民警将另外两名犯罪嫌疑人。赖某、赵某抓获归案。 目前，犯罪嫌疑人尹某、赖某和赵某等三人已被永新县公安局采取刑事拘留措施。
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柬诈骗园区：越南人还是那么刚！ 据柬媒消息，巴域市东方巴黎赌场多名越南人大声呼喊求救，引起社会各界关注。 据柬埔寨国家警察总署官网披露的消息：柴桢省警方在7月18日15时30分接群众举报称，木牌一赌场6楼有人破窗、呼喊求助。经调查，发现该公司有35人（其中女性10名），集体罢工，打砸办公室内的电脑等设施，原因是因为对工作条件不满，要求改善工作条件。 事发后，这35人以及该公司两名管理人员被警方带走调查。目前，还在进一步处理中。 从上面这个通报来看，这些越南人的这次举动，不是求助，而是抗议。因为警方介入后，他们的诉求不是求助出去，而是希望改善工作条件。 具体是不满意什么工作条件，警方没有细说。但总之，他们还想着继续工作，挣钱，而不是逃离。这说明，这些人没有被强迫劳动，没有被非法拘禁。那么，这就是一起很简单的劳资纠纷引起的治安事件了。这样，就很容易大事化小小事化了。Easy！ 不论如何，不得不说，越南人还是那么刚！ 去年，从西港到财通，再到木牌，越南人动不动就全员暴走。特别是木牌，暴走出去游过河，直接就回家了，什么签证、天价机票等等，一切都不存在。 因为有这些过往案例，知道越南人的刚，所以，砸个办公室也就毫不奇怪。 有人说，现在柬埔寨木牌基本已经是越南杀猪盘的天下了。如果是这样的话， 那以后越南人在木牌时不时刚一把，就可能是常态。
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中国男子先后4次出境到柬埔寨搞诈骗，获利超10万元！ 近日，湖南省汨罗市人民法院审理了一起赴境外电信诈骗案，被告人陈某因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 法院审理查明，被告人陈某于2018年8月至2019年12月期间，先后4次出境至柬埔寨参与电信诈骗集团，对境内居民实施诈骗。2018年，被告人陈某为普通业务员参与诈骗，2019年开始成为小组长，在此期间，共计获利人民币108113元。被告人陈某被抓获到案后，如实供述了自己的犯罪事实，并积极退赃。 法院审理认为，被告人陈某以非法占有为目的，多次出境赴境外参与诈骗犯罪集团，对我国境内居民实施电信网络诈骗犯罪，其行为已构成诈骗罪。被告人陈某到案后如实供述了自己的罪行，依法从轻处罚；自愿认罪认罚，依法从宽处理；属于共同犯罪，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚；积极退赃，酌情从轻处罚。综上，法院依法作出上述判决。 法官提醒：面对高薪、轻松等理由邀集赴境外工作时，一定要提高警惕，增强识别能力，戒除贪婪，切勿为蝇头小利做违法之事。
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telegram创始人兼CEO个人访谈 每天有超过 250 万新用户注册 Telegram，今年早些时候，我们的月活跃用户已超过 8 亿。我们很高兴也很感激，尽管这种巨大的增长也意味着为我们的用户服务的存储和流量费用更高。 幸运的是，Telegram在费用方面非常高效，去年我们在货币化方面开局良好。虽然尚未盈利（仅在货币化的第二年就不可能实现盈利），但Telegram的绝对数量比Twitter和Snap等竞争对手更接近盈利。 为了资助 Telegram 的持续增长，直到我们达到盈亏平衡点，本周我们发行了价值约 2.7 亿美元的 Telegram 债券，作为我们现有债券的利用。我们再次幸运地得到了享有盛誉的知名基金的参与。 我个人购买了大约四分之一的新电报债券，为电报的增长投资了数千万美元。除此之外，我在过去 10 年中为保持 Telegram 的运营花费了数亿美元。 有些人建议我应该买房子或喷气式飞机。但我更喜欢专注于我的工作，而不是“拥有”任何东西（好吧，除了电报，一些比特币和一些Toncoin）。 数亿人注册了Telegram，因为他们想要一个独立的消息传递平台，将用户放在首位。继续提供这个平台是我的责任，也是我毕生的工作。
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湖北荆门警方破获一虚拟货币案 涉案四千亿元 湖北省荆门市沙洋县公安局18日通报，荆门警方成功侦破一起虚拟货币案件，涉案金额达四千亿元，涉案人员逾五万人。 2021年7月28日，沙洋县纪山派出所接到熊某报警，称自己在“XXX棋牌游戏”输钱十万余元。经查，这款游戏实则是网络赌博软件，其服务器架设在境外，参赌涉案人员数以万计。犯罪团伙骨干境外指挥，在境内发展了数百名代理。 荆门市公安局迅速抽调精悍警力与沙洋县公安局侦查专班组成“728”专案组，专案组民警在海量交易数据中抽丝剥茧，成功锁定资金链条和相关嫌疑人。专案组民警先后赶赴福建、四川、广西、河南等地展开抓捕行动，陆续摧毁14个相关团伙，抓获嫌疑人130余人，扣押涉案电脑和手机300余部、涉案手机卡、银行卡200张、点钞机和POS机18台。 审讯中，民警发现参赌人员交易全部用一种虚拟货币结算。专案组循线追踪，成功锁定多个涉案虚拟货币账户。专案组与该虚拟货币发行机构进行对接，将相关涉案虚拟货币账户冻结，避免了账户中价值1.6亿美元的涉案虚拟货币流入嫌疑人团伙手中。2022年10月，沙洋县人民法院作出判决，对部分冻结的虚拟货币依法没收。同年12月，3名隐匿在境外的主要嫌疑人被抓获，随后被遣返回国。 目前，主犯邱某某等人已被沙洋县人民检察院依法移送至沙洋县人民法院，案件进入法院审理环节。
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参议员张侨伟质问: BC外国逃犯是如何进入菲律宾？ 菲律宾参议员张侨伟(Sherwin Gatchalian)抨击移民局未能阻止从事各种犯罪活动的外国逃犯进入菲律宾。 张侨伟表示，他想知道为何允许因欺诈、盗窃、贩毒活动、人口贩运和网络诈骗等犯罪而被通缉的外国逃犯入境。他表示，据报导，菲律宾离岸BC运营商雇佣了这些犯罪分子，并列举了近日突袭的BC园区中，发现了至少七名外国逃犯。 他质问：“这些逃犯是如何潜入菲律宾并被持牌的网络BC公司雇用？” 今年6月底，菲律宾警方突袭Xinchuang Network Technology后，当局已经发现至少八名逃犯，其中七人已被移交给移民局执行驱逐程序。 与此同时，今年五月，菲律宾警方在突袭邦板牙省(Pampanga)克拉克的CGC Technologies时，也发下来了七名外国逃犯。 张侨伟表示，两者都是菲娱乐BC公司的持牌网络BC公司，并称：“网络BC公司腐败了系统制度，这就是为什么他们总是有那么多的藉口。通过允许这些逃犯进入菲律宾，可能已经有一些移民局官员受到该行业的污染，涉及的人应该受到惩罚，并应对其采取适当的调查。” 该参议员强调，移民局官员对出境菲律宾旅客进行严格的审查，包括要求提供出生证明和学校记录成绩单等大量文件，而此举也可以用于可疑的入境者，以防止犯罪分子入境。 作为参议院筹款委员会主席的张侨伟一直呼吁将网络BC公司驱逐出菲律宾，声称它们导致该国治安恶化、名声变坏。
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去泰国当厨师月入三万？ 36岁男子被骗金三角搞电诈 “每个月底薪两万元，加上提成差不多能拿到3万元左右……”面对前同事加老乡的许诺，四川峨眉山小伙宋某心动了，本来说好去泰国清莱当厨师，没想到却被带到了金三角地区搞电诈。7月17日，记者从乐山市峨眉山警方获悉，在峨眉山警方的帮助和协调下，宋某最终向电诈园区交了6万元后顺利回国。归国后，宋某感慨不已，“那些日子，简直是一场噩梦！” 月入三万元？说去泰国却被骗去金三角 今年36岁的宋某是峨眉山人，做厨师工作已经20年。4月底，正在上海某饭店上班的宋某接到前同事的电话，“他说他的老板是中国人，在泰国清莱开了家中餐厅，有很多中国旅游团，生意还不错，问我有没有兴趣过去？” 谈到待遇，对方告知宋某每个月底薪两万元，加上提成差不多能拿到3万元左右，过去的路费还全部报销。“我兴趣大啊！”宋某在上海工资才8000多元，顿时心动了。尽管彼时网上有一些传言，但宋某觉得对方还是峨眉老乡，应该不会骗自己。 一个星期后，宋某乘坐飞机到达泰国曼谷，随后又转机到了清莱。宋某告诉记者，当时对方派了一辆车来接他，车上有三个人，“我以为接我去餐厅，但车子却开了几个小时，当我看到‘金三角经济特区’的字样时，心想完了，但又跑不脱。” 被迫从事电信诈骗，业绩不达标会被体罚 据宋某称，他被带进了一个园区，门口是背枪和拿电棍的保安，手机和护照都被收了，他这才知道要在园区里做电信诈骗。一个房间住6至8个人，吃饭是大食堂，能吃饱，但是基本没有味道可言。 刚进去一个星期，宋某就看到一个人在办公室里被打得很惨。“每天喊你诈骗，一个月10万美金任务。”宋某告诉记者，他分到的任务是通过翻译软件和交友APP，去各种聊天交友，等时机成熟，就骗对方投资虚拟的跨境电商。 宋某说，当时他们骗的主要是中东地区和东南亚的人，因为中国这边反诈宣传和打击力度大，有专门的反诈APP，也不支持虚拟货币交易。 “我们每天工作12个小时，不仅没有工资，每个月还要给园区缴纳1万元的食宿费。”宋某说，主管威胁说如果三个月没有业绩就会有惩罚，半年没有业绩就被卖到其他园区，而在这期间没有业绩或者业绩不达标，每天都会被体罚。 宋某称，当时，他千方百计想联系家里人。“上班要交手机检查，下班不检查，我就晚上把微信下载起，跟家里人取得联系，上班前又把微信卸载了。”宋某说，最终在峨眉山警方的帮助和协调下，他向园区交了6万元，于6月2日顺利回国。 “在那一个月的时间里，简直是一场噩梦！”宋某告诉记者，幸运的是，他在里面还没有怎么挨打，如果是买过去的人，又诈骗不到钱，肯定要挨打，而里面基本上都是被买去的人，不会轻易被放走。 回国后，宋某去了云南打工，继续当一名厨师。他提醒大家，“千万不要轻易相信所谓高薪回报的工作，不要轻易相信国外遍地是黄金，有可能踏出国门的那一刻就意味着噩梦的开始，等待你的不是高薪厚禄的工作，而是被限制人身自由、任人宰割！”
