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冻结涉案资金250余万元！腾冲警方破获系列跨境网络赌博专案 5月上旬，腾冲市公安局治安大队开展情报研判分析时发现：邵某有担任网络赌博平台代理领取佣金的犯罪嫌疑。随即抽调精干警力成立专案组全力开展侦破工作，经深入调查，一个依托境外服务器的手机麻将App，通过在国内担任“盟主”、发展网络赌博平台代理、开设网络赌博房间等方式招揽引诱中国公民参加手机麻将网络赌博的犯罪团伙逐渐浮出水面。 在准确掌握该犯罪团伙的组织架构、代理层级、人员职责以及银行流水、微信账单等情况后，专案组兵分多路、果断出击开展收网行动，辗转山东省临沂市及云南省昆明、大理等地州，将犯罪团伙的“盟主”、一至三级代理全部查清并抓获归案，扣押、冻结涉案资金250余万元，通过深挖细查，又查获参与网络赌博人员100余人。 目前，16名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，100余名参赌违法人员被行政处罚，案件正在进一步办理中。 -
张侨伟向菲律宾总统提交全面禁止网络博彩报告 当地时间7月11日，菲律宾参议员张侨伟(Sherwin Gatchalian)表示，总统小费迪南德·马科斯(Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.)担心菲离岸博彩运营商(POGO)对和平与秩序的影响。 张侨伟在参议院会议上表示：“我们进行了交流，我可以看出他很担心菲离岸博彩运营商，因为与之相关的犯罪，他很担心和平与秩序状况。我们已经在谈论生命危险了。” 这位议员表示，马科斯询问了他对菲离岸博彩运营商的个人看法。 他表示：“我说在经济上，我们不会有任何损失。我们的经济管理者都对此表示同意，由于所谓的声誉风险，应该禁止菲离岸博彩运营商。意思是我们的声誉受损，由于这一情况游客不会来这里。” 他表示，他和小马科斯总统之间的互动发生在6月份左右。 3月，张侨伟发表主席报告，呼吁小马科斯总统政府全面禁止菲离岸博彩运营商。 该报告是在张侨伟担任主席的参议院筹款委员会举行一系列听证会以评估菲离岸博彩运营商产业的社会经济影响之后在参议院全体会议上提出的。 这位立法者表示，他已将报告送交总统府，因为行政部门将决定是否禁止菲离岸博彩运营商。 他表示：“立法只是建议性的，这就是为什么我们要通过决议来鼓励，但最终还是要由行政部门来采取行动。” 该报告尚未提交参议院全体会议，因为张侨伟还需要委员会两名成员的签名，才能在参议院提出。 尽管如此，张侨伟认为，菲离岸博彩运营商行业的淘汰“非常接近”。一项调查显示，高达70%的受访者不支持菲离岸博彩运营商。 张侨伟认为，行政部尚未就他的建议采取行动，因为行政部仍在分析禁止菲离岸博彩运营商的利弊。 他说：“我相信他们正在分析禁令的影响，特别是对菲娱乐博彩公司收益的影响。在我们的分析中，我们看到菲娱乐博彩公司的收益几乎有10%到20%来自菲离岸博彩运营商。因此，如果有一个机构会损失大量收入，那就是菲娱乐博彩公司。” 他引用了最近在拉斯彬迎市(Las Piñas)进行的一次突袭行动，在这次行动中，包括1534名菲律宾人在内的2700多人从一个涉嫌贩卖人口的菲离岸博彩运营商中被解救出来。 他表示：“已经有人口贩运受害者，这是我国最大的人口贩运事件，有2700人获救–其中一半是来自外省的菲律宾人，他们被带到这里，并被承诺提供工作和被困。因此，现在当地人也受到波及，这令人担忧。” 张侨伟还表示，从移民局的人口贩运案件到执法机构的运作，菲离岸博彩运营商行业“腐蚀”了政府。 他表示：“你会想为什么有这么多的检查、移民局和警察的突袭，但它仍然是相同的。所以，我看到的一点是，不管是谁在进行这些活动，他们也知道如何收买和腐蚀这个系统。这是我对他们如何能够逍遥法外的分析。“菲离岸博彩运营商破坏了系统，所以有很多借口。” 张侨伟表示，最近在拉斯彬迎市的突袭中，有指控称警察从被抓的外国人和菲律宾人身上“榨取”钱财，对此也必须进行调查。 他希望提交另一份决议，将最近的拉斯皮纳斯突袭行动纳入对与菲离岸博彩运营商行业有关的所谓人口贩运案件的调查中。
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诈骗园区里的秘密，要守不住了？已拍成电影 诈骗园区是怎么形成的？都是什么人在做？他们是怎么运转的？··· 境外网络诈骗，一直是国际社会关注的重点。特别是在东南亚一带，不少犯罪分子在多国盘踞，在园区筑窝，以强硬手段管理，将手伸向老百姓的钱袋，不少国人深受其害。 在抖音、微博、头条等平台，时常可以看到聚焦东南亚网络犯罪的新闻。即便没来过东南亚，许多人也对“园区”、“嘎腰子”、“网投”等热词耳熟能详。 但大众的认知始终停留在新闻层面上，通过文字及短视频对境外网络诈骗有一定的认知，对于网络诈骗真正的流程、手段及环境不甚了解。 而近期，一部聚焦网络诈骗犯罪的电影即将上映，这是国内首部披露该产业链内幕的犯罪电影。该电影为《孤注一掷》，由张艺兴、金晨、咏梅、王传君、王大陆、周也、孙阳等知名明星饰演，将于8月11日在国内公映。 电影改编于上万例真实案件，聚焦于当下屡禁不止的网络诈骗、网赌陷阱、招聘拐骗等跨国犯罪活动。 从首发预告来看，无论是从画面、台词还是演员的演技水平，都能让人身临其境，体会受害者误入牢笼的恐惧与悲哀。 张艺兴透露，自己在出演此片前查阅了多达11G的案例资料，为了走进“潘生”的真实世界，他不惜颠覆原有的奶油小生形象，只为摸索出真实的角色内心，向观众传达网络诈骗的危险性。 而在影片最后，诈骗工厂也将被揭开神秘面纱，抽丝剥茧般还原“诈骗集团”真实内幕，令观众直观感受到新闻报道背后诈骗犯罪的黑暗与残忍。 一直以来，许多人在各国开驻诈骗园区，令许多国人闻风丧胆，相信随着这部电影的放映，园区内的真实景象，也能一一被披露。 不少网友直呼，“园区里的秘密，终于要知道了！”
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菲国警坚持突袭BC园区行动有依据 当地时间7月11日，菲律宾国家警察欢迎参议院可能对拉斯彬迎斯市具争议的BC园区突袭行动展开调查，并表示这将为他们提供一个机会来阐述自己的观点。 菲国警公共信息办公室主任)表示，菲国警坚持其反网络犯罪小组上个月开展的行动。他说：“不一定要进行调查，但我们也想听听他们的意见。” 菲司法部(DOJ)对此次反人口贩运突袭行动发出警告，称其未能与司法部机构间打击人口贩运委员会(IACAT)进行协调，并且在缺乏证据的情况下仍强行突袭。 菲国警发言人法哈多表示，司法部声称他们没有与其他机构就此次突袭进行协调，菲国警对此感到“受伤”。 她补充说：“尽管我们接受并尊重我们所听到的内容，但我们感到受伤和悲伤，但就菲国警特别是反网络犯罪小组而言，他们已经与机构间打击人口贩运委员会进行了必要的协调。事实上，在实施行动的初始阶段就已经进行了必要的协调。有搜查令，有检察官和他们在一起。” 马拉兰还坚称搜查令是有效的，警方与其他机构进行了一切必要的协调。他说：“菲国警进行了监视、验证和调查，并使法庭签发了搜查令。” 他补充说，被指控的5名中国公民目前正在等待法律代表，以便在司法部做出决议后释放他们。 该官员进一步透露，菲国警将与司法部协调，以解决司法部对警方针对网络BC公司采取行动的担忧。
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菲国警将积极参与网络博彩网站的检查 菲律宾娱乐博彩公司（PAGCOR）对菲律宾离岸博彩运营商（POGO）在该国的网站进行检查的政策将发生变化。 一周前，菲律宾国家警察反网络犯罪小组（PNP-ACG）在拉斯皮纳斯市袭击了新川网络公司，抓获了7名逃犯，全部是该公司的员工。 据 PBGen 报道，PNP-ACG 主任 Sidney Hernia 向 PAGCOR 提供了意见，警方将与 PAGCOR 合作积极对 POGO 公司进行检查。 他说：目的是立即查看网络博彩网站是否存在问题或争议。 因为一些网络博彩公司被用来庇护逃犯并在该国从事非法活动。 中国大使馆帮助了菲国警，因为在中国发生的大规模诈骗中使用的IP地址被追踪到新川网络公司的大院。 与此同时，PAGCOR 预计将在未来几个月内发布新的 POGO 政策，其中将包括 PNP-ACG 的意见
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博彩资讯！PAGCOR下令关闭被查BC园区 近日，菲律宾娱乐BC公司(PAGCOR)对拉斯被突击BC园区下发暂停令，这将使菲律宾国家警察(PNP)可以加快搜查令的执行。 菲国警公共信息办公室主任对于菲娱乐BC公司关闭的举动表示欢迎。他表示，这证明打击人口贩运和网络犯罪是我们的共同责任。 在6月27日的行动中，当局在园区内救出2700多人，其中包括1500名菲律宾人和1200名外国人。在1239名外国工人中，共有781人已经完成身份信息录入。 菲律宾警方和移民局在信息录入期间发现至少七名中国逃犯，上述人员已经被转交给移民局，等待驱逐出境程序。 与此同时，作为反网络犯罪小组管理被查扣金库的一部分，在138个金库中已有71个被打开，并在反洗钱委员会代表和社区官员的见证下执行。 在7月2日的解释令中，菲律宾娱乐BC公司要求Xinchuang详细为自己辩护，对其指控进行解释，以及为何不应取消其认可证书和运营授权。 菲律宾娱乐BC公司命令该公司停止所有离岸BC活动，等待菲国警完成调查。
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菲律宾司法部：审计署可直接审计PAGCOR的博彩收入 当地时间7月9日，菲律宾司法部(DOJ)表示，审计署(COA)可以应菲娱乐博彩公司(PAGCOR)的要求，以审计目的来审查菲离岸博彩运营商(POGO)的总博彩收入(GGR)。在2023年6月30日的法律意见中，司法部表示，审计署审计菲离岸博彩运营商的总博彩收入有依据，也有合理的财政理由。菲娱乐博彩公司目前仍在根据第11590共和国法和第9184共和国法的规定选择合格的第三方审计平台的服务。司法部副部长Raul T. Vasquez告知审计署主席Gamaliel A. Cordoba，该意见是为审计署提供信息和指导而发表的。Vasquez援引司法部1988年的意见表示：“本部门不会对其没有修订权的官员/机构的任何意见、裁决和/或行为进行审查。作为一个独立的宪法机构，本部门对上述机构的审计署的裁决或官方行为不拥有任何审查权。”他指出，审计署是“政府财务运作的监督者，其任务是审查、审计和结算所有与政府或其任何分支机构、机构或部门，包括具有原始章程的政府所有和控制的公司所拥有或托管的资金和财产的收支或使用有关的账目。”Vasquez还提醒，最高法院(SC)有一个关于这个问题的未决案件，因此“这个问题被认为是待审的，作为司法礼节，本部门被限制在这个问题上提供法律意见。”在寻求法律意见时，Cordoba告知司法部，菲娱乐博彩公司已经要求审计署审查菲离岸博彩运营商的总博彩收入。菲娱乐博彩公司在3月31日因“违约和违反第9184共和国法案及其实施细则和条例”而终止了第三方审计机构Global ComRCI的顾问合同。司法部援引第11590号共和国法案表示：“菲娱乐博彩公司或任何经济特区当局或旅游区当局或自由港当局应聘用第三方审计平台的服务，该平台将确定境外博彩执照持有人的博彩总收入或收益。”该部门还表示，法律规定，第三方审计师应该是 “独立的、有信誉的、国际知名的，并由行业专家认可的认证机构或类似机构正式认证的。第11590号共和国法案并不妨碍国内税收局和审计委员会对第三方审计师确定的博彩总收入进行审计后或独立核查。”它最后表示：“我们注意到，对菲离岸博彩运营商的总博彩收入进行审计是必要的，以确保根据上述《国家国内税收法》第125-A条的规定，对提供的服务和监管费用征收适当的博彩税。如果没有这种审计，菲离岸博彩运营商将能够通过申报较低的金额来欺骗政府，即菲娱乐博彩公司和税务局，使其在总博彩收入中获得应有的份额。”
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涉案金额超5000万！藏身菲律宾的“同花顺机构版”团伙20人被捕 近日，四川省攀枝花市公安局仁和区分局破获一起新型电信网络诈骗案件，跨省抓获20名犯罪嫌疑人，查扣、冻结资金58.8万余元。 今年1月，受害人梁某通过某社交软件教人炒股的广告结识诈骗团伙成员孙某某，孙某某在网络上教他投资股票，并安装“同花顺机构版”APP进行操作，先后向8个不同银行账户转账150万元。此后，梁某在网络上浏览时发现“同花顺机构版”APP为诈骗软件，便想将该软件内的资金提现，及时止损，但未能成功，遂向公安机关报案。 据警方介绍，通过对资金流向进行梳理，发现该APP开发者账户IP地址在菲律宾马尼拉。近年来，该团伙在中国大陆境内招聘了一批“卡农”“卡商”，在马尼拉附近窝点利用“同花顺机构版”APP对中国大陆境内人员实施诈骗，并通过“蝙蝠”“纸飞机”等聊天软件指挥境内洗钱团伙，利用“卡农”“卡商”提供的银行账户转移犯罪资金。 窝点诈骗团伙与洗钱团伙分工明确、合作紧密，境外窝点人员诈骗犯罪一旦成功，犯罪资金转移迅速、快捷，难以对涉案资金止付、冻结。经初步核查，该案件已串并河北、天津、江苏、广东等多省案件195件，涉案金额5000余万元。 截至目前，该案抓获犯罪嫌疑人共计20人，目前已移送检察机关审查起诉5人。
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依托中国投资者，泰国警方逮捕17名在线赌博嫌疑人 在一次针对在泰国境内活动的外国犯罪分子的重大打击行动中，移民局逮捕了17名涉嫌在线赌博的嫌疑人。经过移民局的详细调查后，这次执法行动于7月6日凌晨2点30分左右实施，目标是在泰国活动的国际派系。 在北榄府情报的推动下，移民局官员对挽披县的三栋豪华住宅进行搜查，派出大批官员参与行动。在这些住宅内，发现了一群越南公民，他们是一个在线博彩平台的管理员。 该网站得到了一名中国投资者的秘密支持，在突袭行动中，警方缴获了12台电脑和其他证据。 这导致邻近的住宅进一步被捕，逮捕了另外一伙相关联的违法犯罪人员——伪造护照、素万那普以及缅甸和柬埔寨等其他国家的移民印章。更令人震惊的是，还缴获了一批免税外国香烟作为额外证据。 警方根据 17 名越南人的角色将他们分为不同的罪名，12人与赌博活动直接相关，4人涉及使用非法移民印章伪造护照，1人被指控未经海关持有外国香烟。 这次行动是执法部门认真调查的结果，揭露了这个外国犯罪集团在当地社区秘密租用豪华住宅。豪宅是他们的活动基地——在线赌博和伪造旅行证件，流通了数千万泰铢。 调查人员发现，这些越南人管理着一个在线赌博网站 https://ino.me/luec，由他们的中国主管通过Facebook Avatar指挥。 指示完成后，主谋迅速删除了账户。据悉，该组织最近才在泰国开展活动，大约在被捕前一个月从邻国搬迁到泰国。 在逮捕过程中，执法部门发现嫌疑人通过社交媒体引诱顾客，创建了几个恶搞帐户来吸引人们就业或在线购物。然后，感兴趣的个人向这些帐户发送消息，通过提供的链接重定向到在线赌博网站。
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惊天大案！年流水超150亿元！特大跨境网络赌博案侦破，170人已被抓 前不久，重庆市公安局侦破了一起特大跨境网络赌博案件，抓获犯罪嫌疑人170余名，大批涉案资金被冻结。 年流水超150亿元 赌博网站代理人员超4000名 2020年10月，重庆市长寿区公安分局在工作中发现，东南亚某国的一款网络赌博软件在我国境内大肆发展线上代理推广人员，并通过代理推广人员招揽参赌人员，涉案流水特别庞大。 重庆市长寿区公安局刑警支队五大队教导员 游浩镭： 2020年一年的流水高达150多亿 ，后来经过我们研判、分析梳理，一共掌握了全国近4000多名大型赌博网站的代理人员相关身份信息以及证据。 经调查，该犯罪团伙职责分工明确，在境外架设服务器，开设专用的赌博App，上面有体育赛事（如赌球）、百家乐、德州扑克、斗牛、赛车等多种形式的赌博活动。该团伙在国内发展多级代理人，由各级代理人负责引诱、招揽赌博者参与。 比如，参赌人员有1万元的亏损，赌博网站就会将这1万元的30%到55%， 按照代理的等级，转给代理。 但是也有很多人在盈利的同时参与赌博，把这些钱也输进去了，甚至倾家荡产。 警方对蒋某进行了大量的调查工作，发现他的确在为这个大型赌博网站做代理，并且也在警方负责的辖区内招揽了十多名参赌人员，甚至还有学生。就在对警方蒋某抓捕的前一天晚上，发现他还在这个网站参与赌博，一共输掉了20多万元。 沉浸在网络赌博中的小蒋，不仅没有赚到钱，还拖累父母为他还债100多万元，直到因涉嫌开设赌场罪被警方抓获，如今他后悔不已。 其中，有一个犯罪嫌疑人，也是这个赌博网站的代理。他专门做足球解说的主播，粉丝有几十万人，他在平台上发了推广链接，很多粉丝成为他的下线参赌人员，开始赌球。 警方介绍，网络赌博靠虚假宣传诱导公众参与，导致受害者深陷泥潭，遭受巨大的资金财产损失，甚至家破人亡，具有严重的社会危害性。今年以来，重庆警方开展收网行动，出动上百警力，辗转海南、广东、四川、湖南、山东、福建等地，截至目前，已抓获犯罪嫌疑人170余名，均为赌博网站代理人员，查证涉案资金流水156亿元 ，查扣冻结一大批资金。目前案件仍在继续侦办中。
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参赌6万余人，涉案资金流水35亿！保康警方破获特大跨境网络赌博案 7月1日晚10时许，随着兰某、李某两名犯罪嫌疑人从东南亚某国押解回保康县，标志着部督“10.21”跨境网络赌博案全线告破。 2021年10月21日，保康县一条普通的网赌线索，牵出了参赌人员6万余人、涉案资金流水35亿余元的特大跨境网络赌博案。襄阳保康警方历时七个月，顺藤摸瓜、抽丝剥茧，先后抓获犯罪嫌疑人48人，查扣涉案资金2944万余元，实现了从建平台、开赌场、开发赌博软件、出租出借银行卡、盗窃、敲诈、销赃等7个犯罪团伙组成的跨境网络赌博完整犯罪链条的全链条打击。 7月5日，保康县公安局对外披露该案案情细节。 小县城里曝出特大网络赌博案 2020年初，新冠肺炎疫情席卷全国，居家隔离成为许多人的生活常态，互联网产业迎来了新一轮的发展机遇。 3月的一天，一网友向保康居民王某推荐了一个“投资项目”，并邀请他加入“佑见”App里的聊天群。表面上，“佑见”App是一个网络商城，但聊天群里交流的内容却不是生意，而是玩“游戏”的心得和收入。 该群专门为王某配备了对接人，在对方的讲解下，王某很快明白了“游戏”规则。群主在App里开设房间，群友加入房间后，群里的机器人会发送一个红包，参与人员在“0-9”中选择一个数字下注和庄家对赌，若抢得红包的金额尾数和所押数字相同，即为“踩雷”，庄家赢。如果数字不同，则为押注者赢。 抱着试试的心理，王某十元、二十元的下注，有输有赢，提现也非常顺畅，他对该平台深信不疑，很快便成了“游戏”常客。 在“游戏”的同时，王某还结识了不少同群好友，彼此相聊甚欢，甚至王某结婚时，这些好友还送来贺礼，其中专门为王某服务的鲍某还给他发了888元的红包，让其非常感动。 久赌无赢家，这句话王某也未能幸免。玩的时间长了，王某开始输多赢少，为了翻本，他赌注越下越大，但也越输越多。 2021年10月21日，公安机关开展净网专项行动，王某参与网络赌博被保康警方巡查发现，此时他已经输了一百多万元。 经警方初查，王某所在的两个聊天群参赌人员3000余人，而像这样的群，在“佑见”App上还有很多。10月25日，保康县公安局成立专案组立案侦查。 因犯罪形式新颖、涉案人员多、金额大，该案引起公安部、省厅、市局高度重视，襄阳市公安局提级侦办，湖北省副省长、省公安厅厅长徐文海指示“加大该案办理力度，实现全链条打击”。2022年7月8日，该案被列为部督案件。 一个小众APP网罗6万余赌客 ，随着侦查工作的深入，一个庞大的网络赌博犯罪版图逐渐清晰。 “佑见”App隶属雷科柏京科技有限公司，公司注册地为广西南宁，但实际办公地在浙江杭州，掌控人是广西人杨某。 今年35岁的杨某仅小学文化，曾在其他App平台参与赌博，发现开平台捞钱快。于是，杨某于2019年6月招募了呙某、赵某等一批软件开发人员，“克隆”了一个网络赌博平台，自立门户。 为了吸引赌客，杨某在以前参与赌博的赌友群里发布链接，邀请以前的赌友来自己平台做庄，王某所在聊天群群主张某、吴某就是其中之一。 2021年9月，福建人张某与安徽人吴某联合在“佑见”APP上开设赌场，其中张某出资45万元占股70%，负责成立“拖拉机”工作室给参赌人员上下分、兑换现金。吴某占股30%，负责建立赌博群，并组织“拉手”推广、引流赌客进群参赌。 2021年11月，专案组分赴福建、陕西、安徽、江苏等地，将张某、吴某等9名网赌犯罪嫌疑人抓获归案，现场查获涉案参赌资金338万余元。其中，在福建省大田县一处“拖拉机”工作室扣押账本1本，仅记录21天的资金流水，就达1.2亿元。 2022年5月16日，襄阳警方再次组织警力前往浙江，对“佑见”App平台涉案人员开展收网行动，抓获犯罪嫌疑人15名。主犯杨某在杭州向专案组投案自首。 警方对该平台数据进行梳理，参与赌客达6万余人，资金流水35亿余元。该平台采取流水抽头、卡红包零头等形式获利5000万余元，其中杨某个人获利1300万余元。为了逃避公安机关打击，杨某还收购了一批皮包公司，并克隆了一套同样的赌博平台，准备上线运营。 专案组主办民警李波涛介绍，该案最大的特点就是平台组织者和庄家分离，每个庄家独立发展自己的赌客群体，每个环节都有利益联系，加上赌博方式隐蔽、门槛低，造成参赌人员越来越多。 案中案牵出完整的黑色产业链 ，赌博平台、赌博群相关涉案人员相继落网，但该案并没有结束。 专案组民警黄德军介绍，在这起网络赌博案背后还有盗窃、敲诈等系列案中案，衍生出一条木马开发、系统入侵、网络盗窃、洗钱销赃等完整的黑色产业链。 在赌博过程中，群主使用了一款“机器人”软件，负责发送红包、统计输赢、兑付奖金，但这套软件并非平台开发，而是由群主单独另购。 2021年初，麦某在其他赌博平台看见有人使用机器人发牌，于是找到程序员王某开发了一款功能相似的程序。因机器人可控制赔率，且能获取群内参赌人员个人信息及资金流水等信息，让群主利润更加丰厚，受到赌博群经营人员青睐，而麦某依靠售卖此软件获利80万余元。相比麦某为群主提供技术服务牟利，冯某团伙赚钱的方法则更加直接。 2020年5月，冯某、罗某找到懂技术的魏某，开发出一款木马程序入侵到“佑见”App平台，利用涉赌人员账号每天流水频繁、对余额不清楚的漏洞，直接盗窃用户账户内的余额，获利近千万元。 而且，在2021年3月“佑见”APP的第三方支付通道关闭后，用户账户余额成了“筹码”，该团伙又发展下线，将盗得的筹码交由刘某、张某、林某等人返销回赌博群组织人员。 此外，该平台涉赌人员金某，还采取举报、威胁的手段对赌博群庄家实施敲诈勒索。 2022年1月起，专案组分赴广东、山东、成都等地，将专为网络赌博团伙提供“机器人”开发、入侵“佑见”平台盗窃、敲诈等5个团伙9名骨干成员抓获，查扣涉案赃款310.45万元。 目前，该案7个犯罪团伙主要涉案人员已全部到案。保康县公安局政委、专案组组长杨军表示，下一步，专案组将对6万余参赌人员信息和为赌博收付赌资、洗钱、非法经营、帮信等关联犯罪行为，推送至各地公安机关，在全国发起严打赌博和关联犯罪的集群战役。
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落入虎穴竟成了“爪牙”，85人赴在老挝、菲律宾从事电信诈骗被判刑 “强迫我们每天要不择手段地去拉人。”“到处都是被砸烂的手机,宿舍里都有监控。”“人身安全都不一定能够得到保障”……犯罪嫌疑人回忆起参与境外诈骗的场景,后悔不已。近日,经山东省东营市河口区检察院提起公诉,河口区法院对钟某某等85人系列跨境电信诈骗案公开宣判,85名被告人均因犯诈骗罪被判处三年到六个月不等的有期徒刑,并处5万元到1万元不等的罚金。 2019年初,小王在一个微信群里看到“摩根公司”高薪诚聘出国务工的广告,联系后对方说招聘赴境外从事客服人员,月薪过万,还有提成,报销往返路费。面对对方许诺的优厚待遇,小王心动了,按照与对方的约定出境至老挝,与接应人员会合后被带至金三角地区。 “不能用真实姓名”“起一个外号”“工作地点不允许用私人手机”“拉人到微信群投资”,小王这才知道自己到了诈骗集团了。小王本想走,但却被告知需要自己承担来回路费,一边是高额工资加提成,一边是自掏腰包,最终小王的天平倾向了诈骗集团。 据悉,“摩根公司”先后在老挝、菲律宾设置办公地点,该公司系从事诈骗犯罪活动的犯罪集团,以金钱引诱,大量招聘国内人员赴境外实施诈骗,组织架构严密、分工明确,设有客服部、网络部、招聘部、保障部、一线诈骗团队等专门机构,针对境内居民实施电信网络诈骗。 从此,小王按照公司提供的话术和剧本,宛如演员一样以“投资导师”“高富帅单身汉”等身份广结网友,分享“致富”秘籍,一年多的时间,小王从一名普通一线诈骗人员,一路升职为团队经理,诈骗花样层出不穷。 东营公安联合机场、海关在小王等人回国的时候组织了抓捕,小王与同在该诈骗集团的84名人员被抓获归案。 检察官提醒:广大群众务必提高警惕,天上掉下来的不一定是“馅饼”,最大可能的是陷阱,守护钱袋子,拒做提供两卡的“工具人”,也避免成为被“收割”的受害人,做文明守法人,守好钱袋子。
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近日马来一盘口被端，54人被捕 30名中国籍男子被骗到大马做“猪仔”，再假扮成执法官员骗同胞！全部都被逮捕！ 大马成了诈骗集团最新的“猪仔营”，这回有大批中国和中国台湾人被诱骗来马当猪仔，再通过网络越洋诈骗祖国人！ 近几年，国际诈骗集团设在柬埔寨、缅甸和老挝的“猪仔营”相继被爆出后，如今不排除有集团转而盯上马来西亚，以同样的打工骗局，最新诱骗了一批中国和中国台湾人入境，再安排他们在工业区设立的大本营运作。 《中国报》探悉，这个国际诈骗集团弃用惯常的豪华公寓、豪宅和店屋不租，改在工业区租下工厂充当大本营后，在4个月前诱骗30名中国及19名中国台湾人来马充当客服员，使出老套的诈骗手法，即假扮执法官员越洋诈骗中国和中国台湾人。 该集团暗中营运逾4个月后，始被警方上门捣毁，当局一共逮捕54人，包括2名本地华裔男子、1名本地印裔男子、2名孟加拉籍男子、30名中国籍男子、18名中国台湾男子和1名中国台湾女子。 据了解，吉打瓜拉姆达警方是根据情报，联同吉打商业罪案调查组同僚，于昨日傍晚6时至10时，率队到吉打亚罗士打某工业区一家工厂展开突击行动，当场逮捕这54名男女。 据悉，该诈骗集团在上述地点的工厂设下诈骗大本营后，再通过社交媒体撒网寻找“猎物”，并以老套的电话骗局手法干案。 武吉阿曼商业罪案调查局总监拿督斯里南利接受《中国报》询问时，证实警方上述行动。 他说，根据警方初步调查，被捕嫌犯假扮成警官、银行职员关税局官员等，越洋诈骗中国人和中国台湾人，诱骗他们将自身积蓄汇入第三方的银行户头。 他指出，该诈骗集团已经活跃逾4个月，警方仍在调查被捕嫌犯是否坠入打工骗局，被骗来我国进行不法活动。
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周焯华被法院拍卖36个不动产，涉及约6亿元 现时正在服刑的前太阳城集团主席周焯华，被澳门法院变卖36个不动产，涉及约6亿澳门元。他与其余数名人士被判须向澳门政府赔偿65.22亿澳门元。 根据澳门法院的资料，周焯华和大得利集团有限公司旗下36个不动产，将会被法院拍卖，请求执行人是一名叫「余丽云」的人士。 36个不动产中，有31个是停车位，拍卖价格为1,133,000澳门元至1,184,500澳门元；其余5个都属于商业用途的物业，价格分别是55,517,000澳门元至176,748,000澳门元。全部不动产涉及约6亿澳门元。 地点位于凼仔美副将马路及珍珠围的商业单位及车位。根据地籍资料显示，该物业大楼名称是创福豪庭。这次拍卖将于9月12日进行，9月11日截标。 周焯华与数名被告在1月19日被判刑，他们需要向政府赔偿65.22亿澳门元，另需要向美高梅、永利、威尼斯人、银河、澳娱综合赔偿21.51亿澳门元。而周焯华亦被判18年监禁。 据了解，周焯华与数名被告已经就案件向中级法院提出上诉，检察院亦同时就案件亦提出上诉。
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落入虎穴竟成了“爪牙” 85人赴境外从事电信诈骗被判刑 “强迫我们每天要不择手段地去拉人。”“到处都是被砸烂的手机,宿舍里都有监控。”“人身安全都不一定能够得到保障”……犯罪嫌疑人回忆起参与境外诈骗的场景,后悔不已。近日,经山东省东营市河口区检察院提起公诉,河口区法院对钟某某等85人系列跨境电信诈骗案公开宣判,85名被告人均因犯诈骗罪被判处三年到六个月不等的有期徒刑,并处5万元到1万元不等的罚金。 2019年初,小王在一个微信群里看到“摩根公司”高薪诚聘出国务工的广告,联系后对方说招聘赴境外从事客服人员,月薪过万,还有提成,报销往返路费。面对对方许诺的优厚待遇,小王心动了,按照与对方的约定出境至老挝,与接应人员会合后被带至金三角地区。 “不能用真实姓名”“起一个外号”“工作地点不允许用私人手机”“拉人到微信群投资”,小王这才知道自己到了诈骗集团了。小王本想走,但却被告知需要自己承担来回路费,一边是高额工资加提成,一边是自掏腰包,最终小王的天平倾向了诈骗集团。 据悉,“摩根公司”先后在老挝、菲律宾设置办公地点,该公司系从事诈骗犯罪活动的犯罪集团,以金钱引诱,大量招聘国内人员赴境外实施诈骗,组织架构严密、分工明确,设有客服部、网络部、招聘部、保障部、一线诈骗团队等专门机构,针对境内居民实施电信网络诈骗。 从此,小王按照公司提供的话术和剧本,宛如演员一样以“投资导师”“高富帅单身汉”等身份广结网友,分享“致富”秘籍,一年多的时间,小王从一名普通一线诈骗人员,一路升职为团队经理,诈骗花样层出不穷。 东营公安联合机场、海关在小王等人回国的时候组织了抓捕,小王与同在该诈骗集团的84名人员被抓获归案。
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菲律宾拉斯皮纳斯市博彩园区发现“豪华俱乐部”，园区设有支付中心、海鲜市场等多场所 据报道称，一家菲律宾离岸博彩运营商 (POGO) 公司最近因涉嫌人口贩运而在拉斯皮纳斯市遭到突击搜查，结果发现该公司在其经营场所内拥有自己的所谓“娱乐中心”。 菲律宾国家警察 (PNP) 向媒体展示了被突击搜查的部分建筑，以证明该 POGO 中心据报道还涉及除在线赌博之外的其他活动。 “我们进行了一次突袭，因为我们有理由相信他们参与了爱情骗局和投资骗局。他们隐藏在合法的网络博彩公司的幌子后面”菲国警反网络犯罪小组发言人警察队长米歇尔·萨比诺（Michelle Sabino）说。 “娱乐中心”内有宽敞的房间，类似于豪华夜总会的贵宾室，据称离岸公司的男性员工在那里休息。在离岸博彩公司大院中还发现了所谓的“浪漫室”，警方认为这是所谓的“爱情骗局”的场所、员工宿舍、医疗和牙科诊所、售票处、支付中心、杂货店、海鲜店市场和美食广场。 萨比诺说：“菲律宾人可以外出，而外国人则不允许。但他们有激励措施，如果表现好，他们可以出去，但必须有人陪同。” 6 月 27 日，当局对涉嫌贩卖人口的情况发出搜查令。警方报告说，1,534 名菲律宾人和 1,190 名外国人在这次突袭中获救，其中包括 4 名中国人和 3 名中国台湾人，他们被发现是逃犯。 移民局目前拘留了被捕的外国人，他们目前正在等待驱逐出境。 与此同时，该 POGO 公司仍有 1,000 多名员工，因为移民局尚未确定他们是否需要在自己的国家工作。 5人因该事件被捕，但警方表示人数可能还会增加。
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抄家！！周焯华被法院拍卖36个不动产，涉及约6亿元 现时正在服刑的前太阳城集团主席周焯华，被澳门法院变卖36个不动产，涉及约6亿澳门元。他与其余数名人士被判须向澳门政府赔偿65.22亿澳门元。 根据澳门法院的资料，周焯华和大得利集团有限公司旗下36个不动产，将会被法院拍卖，请求执行人是一名叫「余丽云」的人士。 36个不动产中，有31个是停车位，拍卖价格为1,133,000澳门元至1,184,500澳门元；其余5个都属于商业用途的物业，价格分别是55,517,000澳门元至176,748,000澳门元。全部不动产涉及约6亿澳门元。 周焯华与数名被告在1月19日被判刑，他们需要向政府赔偿65.22亿澳门元，另需要向美高梅、永利、威尼斯人、银河、澳娱综合赔偿21.51亿澳门元。而周焯华亦被判18年监禁。
