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泰国人全亚洲最好骗？！柬埔寨电信诈骗集团洗脑话术大曝光… 近日，据泰媒报道称，泰国曼谷大都会警局下属调查机构IDMB通过官方账号发布一则时长约1.34分钟的音频资料，为某曾经在柬埔寨从事电信诈骗人士曝光其团伙内部对受害者的态度及看法的内容。 该名人士称，电信诈骗团伙认为泰国人是整个亚洲地区最易受骗的群体，所以往往会优先跟进诈骗泰国人，得手后才转向诈骗中国、日本、印度尼西亚、菲律宾等国民众，且目前正打算“进军”马来西亚。 他还补充道，中国诈骗团伙给他们洗脑，称所骗取的钱财并非来自父母，受害者均为不认识的陌生，或以此减轻心理负担。 同时，还一直向他们灌输称，有钱可以做任何事，就连警察都可以供养，怕什么都不如害怕没钱。 对此，曼谷大都会警局及泰国警署信息技术犯罪侦察中心（PCT）已多次提醒民众，称新一批的诈骗团伙功课十分充足，个人信息资料掌握得十分详细，许多受害者防不胜防。 若民众接到陌生电话请务必遵循“不信、不急、不转”原则。 无论其形式如何变化，唯一不变的就是给受害者制造焦虑、恐慌或使受害者信任、陷入爱河。 -
大批中国人被捕！泰国移民局开启“华人罪犯大清扫行动”！ 据泰国每日邮报6月14日晚最新消息，14日当天，泰国国家移民局局长帕普披帕、移民局调查司司长携相关工作人员召开发布会对外说明，近期移民局在泰国各地开展“华人隐藏犯罪”大清扫活动，累计侦破近6起大型中国人在泰犯罪案件，逮捕逾40名中国籍犯罪嫌疑人。 这世上从来没有法外之地，泰国更没有。 误导全球的影视作品，只会让“灰色寄生虫”在暹罗印刷一张又一张的“逮捕令”，让当年放纵的岁月，在未来的一朝一夕中偿还。 洗钱、利用职权谋取私利、非法在泰经营，又甚至是跨国违法犯罪、大搞诈骗。每一项罪名的背后，就算再有苦衷，海外狂徒犯下的错误注定无法弥补。 制裁虽是终点，审判虽是归途，但“害群之马”的连累抹黑效应，祸及在泰所有遵纪守法的华人，而正在办理旅游签的同胞，也因其所为，深受其害。 泰方真的不想一刀切，可面对反复崩溃的混乱局面，他们暂时不知道该用什么有效的办法——“拦住坏人，放行好人”。 尤其当大批犯罪分子都持旅游签赴泰的时候。
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惨案！！！狗庄的翻译官被捕 涉案1600万，柬埔寨电诈团伙中国籍头目助手，一泰国男子被逮捕 警方逮捕了一名柬埔寨电诈团伙中国籍头目的翻译，该男子已逃回泰国。 警方表示，该电诈团伙引诱人们投资于一个欺诈性的加密货币计划，到目前为止，他们已经从受害者那里骗取了至少 1600 万泰铢。 警察网络特别工作组 (PCT) 的成员于周二在春武里 SiRacha 区逮捕了27 岁男子素猜。消息称，素猜是一名泰中翻译，也是在柬埔寨电诈团伙中国头目的亲密助手。 去年8月13日，泰国巴吞他尼府法院以涉嫌串谋公共欺诈、跨国犯罪和洗钱的罪名发出逮捕令，其中包括素猜。 据了解，2021 年，素猜在facebook看到柬埔寨西哈努克城招聘泰中翻译的广告，月薪为 30,000-40,000 泰铢，素猜应聘，抵达柬埔寨后，被带到戈公省，为电诈团伙的中国籍头目做翻译，头目手下称他为Yu Ge。 许多泰国人受雇于 Yu Ge，通过电话说服人们投资欺诈性加密货币计划。素猜负责把Yu Ge的指示翻译成泰语，告诉泰国人。 素猜说，他在那里工作了六个月后，设法逃脱并逃回了泰国。在家乡 Mae Fah Luang 区经营着一家酒类商店。警方逮捕他时，他正在春武里出差。 警方表示，诈骗团伙已经建立了网站，以欺骗受害者进行投资。在团伙头目的指示下，员工使用年轻貌美的假头像在 Twitter、Instagram 和 Facebook 上创建帐户，以吸引泰国受害者，受害者损失了至少 1600 万泰铢。
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经济越不景气，彩票销量越好？ 今年以来，彩票消费持续走高。社会对彩票的认知也出现分化。当前消费并未全面回暖，为什么彩票的销售反而大旺？ 2023年4月5日，上海南京路步行街上的一家即开型体育彩票亭。 今年以来，彩票消费持续走高。根据财政部数据，1月-4月全国累计销售彩票1751.50亿元，同比大增49.3%，创五年来新高。不仅如此，过去三年，彩票的销售也一直保持着高速增长。可以说，彩票不仅未受任何下行因素拖累，反而在一众消费品中逆势而上。 有人认为彩票是“穷人税”，也有人认为“中1000万比赚1000万容易”，社会对彩票的认知似乎也出现分化。当前消费并未全面回暖，为什么彩票的销售反而大旺？这背后反映出怎样的经济信心？弱复苏格局下，市场预期又该如何提振？ 彩票成为消费“黑马” 5月31日晚上7点半，北京市曙光南路的中国福利彩票站门前，彩民仍然络绎不绝。刮刮乐的货架前，四五位彩民在排队选卡，店员林杰一边忙着结账、兑奖，一边给买“大乐透”的彩民出号码单。 记者驻足的半小时里，陆陆续续进来了20多位彩民，更有人一次买多张、多种彩票，移动支付的到账提醒不断，几沓刮刮乐很快就销售一空。一墙之隔的房产中介“链家”门口，几位地产经纪人无所事事地刷着手机，店里显示仍在“营业中”。 林杰告诉《财经》记者，今年以来，彩票站的生意很好。从上午开店到晚上关门，一直有人来买彩票，高峰期，店里两三个人帮忙都忙不过来。 不仅如此，越来越多年轻人加入购彩大军。林杰表示，现在老彩民不少，但最近门店业绩持续增长，更多得益于年轻客户。“这楼上就是写字楼，午休和下班那会儿来买彩票的人很多，有的人还是结伴一起来的。”北京三元桥附近另一彩票站的工作人员告诉《财经》记者。 打开小红书，“彩票中奖”词条的浏览量已达2.2亿，相关的“彩票中奖技巧”亦成为时下热门话题。 在长视频平台哔哩哔哩上，搜索与彩票相关的视频有1010条，热度最高的视频有1171万次播放。彩票在年轻人的社交圈里流行起来。 实际上，过去三年，彩票的销售一路高歌猛进。根据财政部数据，2022年全国彩票销售额总计4246.52亿元，同比增长13.8%；2021年彩票销售额同比增速亦达到11.8%。今年以来，1月-4月全国累计销售彩票1751.50亿元，同比大增49.3%；其中，4月全国福利彩票和体育彩票共销售503.26亿元，同比增速高达62%。而且全国所有省份的销售数据都在增长。 与之形成对比的是，当前的消费回暖仍不明显。根据中国人民银行发布的居民信贷数据，4月居民短期贷款较上月减少1255亿元；居民中长期贷款较上月减少1156亿元。一般来说，短期贷款多为个人消费类贷款，中长期贷款则多用于购车、购房等家庭类大额消费支出。二者的下降，说明当前居民的消费需求并未完全释放。 另外，受低基数推动，4月社会消费品零售总额同比增长18.4%，但两年平均增速和四年平均增速均较3月回落。按照消费类型看，1月-4月，商品零售133945亿元，同比增长7.3%；餐饮收入15888亿元，增长19.8%。如果以销售增速来看，人们对于彩票的消费热情，显著高于其他消费品。 可以说，彩票消费不仅未受任何下行因素拖累，反而在一众消费品中逆势而上。 彩票中的“口红效应” 有业内人士认为，在经济尚未完全复苏、消费略显疲软的今天，彩票又是非刚需消费的一种，人们的购彩欲望理应被遏制。当前的畅销、流行似乎并不符合逻辑。 25岁的柳长街是北京一家市场营销公司的员工，最近每周都会去公司附近的彩票站买两张刮刮乐以做放松。最初接触到彩票是在社交平台上刷到了“彩票中奖”的视频，觉得有趣也想跟风试试手气。 他告诉《财经》记者，“运气好的时候能中20元钱回一下本，多数时候还要倒贴钱。但是中奖的话，会觉得自己今天运势不错，心情也会很好。” 同样作为彩票站老主顾的雨泽，是一家美容美发店的技术总监。不忙的时候，雨泽会去附近的商店买包烟，发现店里兼营彩票后，也会顺便买几张。他感觉，买彩票就像工作之余的一种放松，虽然理性上知道不可能借此发财，“但终归是一种希望”。 “五一”放假的时候，雨泽去彩票站一口气买了60张“好运十倍”刮刮乐，里面有30多张中了小奖，算下来还是亏本的。他告诉《财经》记者，疫情刚刚过去，想出去旅游是肯定的，但这两年没赚到什么钱，加上高峰期旅游的人太多，所以选择买彩票当作假期消遣。一张“好运十倍”的面值是10元，如果中了头等奖，奖金有40万元。“运气这东西说不准，万一呢？”雨泽说。 林杰表示，最近几个月店里卖得最好的是刮刮乐，平均月销量增长了近40%。“主要是年轻人喜欢买，玩法简单也不贵，中个10元、15元的，就和图个好彩头一样。” 中国人民大学经济学院副教授王云告诉《财经》记者，从行为经济学角度分析，购彩行为一般受两个因素影响：一是消费者的风险偏好；二是其主观估计的中奖概率。 王云认为，近年来彩票大卖，说明受经济大环境、个体收入变化影响，部分人的风险偏好水平出现变化，从“相对风险规避”转至“相对风险偏好”。也就是说，更多人愿意花点小钱，买张彩票“碰运气”，哪怕没有中奖。 需要指出的是，此处的“风险爱好”与当下部分人对大额投资、重大事项变动的避险情绪并不矛盾。一注双色球只需2元，对大多数人来说，购彩花费还称不上“风险”。 另外，彩票中奖是有概率的，而买彩票的人通常会“过高估计小概率事件”，即主观估计的中奖概率大于实际中奖概率。“这种情况下，人们购彩时也会获得更多的正向心理反馈，这与‘口红效应’之间也存在相通之处。”王云表示。 “口红效应”是指因经济萧条而导致口红热卖的一种现象。每当经济不景气时，并非生活必需品的口红的销量反而会直线上升。这是因为即使生活窘迫，人们仍然会有消费的欲望，口红作为一种“廉价的奢侈品”，可以对消费者起到心理安慰的作用。 “彩票作为一种游戏，既有开奖的刺激，又能提供中奖后改变生活的期待。”王云表示。在经济增长放缓、消费普遍降级的当下，它充当了某种更廉价的娱乐活动，成为人们消费降级过程中的心理犒劳。 彩票具有低投入、小概率、高回报的特性。一张张红红绿绿的刮刮乐卡片上，“喜相逢”“甜蜜蜜”“好运十倍”被大大地印在最显眼的位置，对多数彩民而言，尽管概率微乎其微，但仿佛只需要花几块钱，就能买到背后的美好寓意。 彩票背后 尽管当前博彩行业大旺，但仅靠价值5元到50元不等的彩票，依旧难以支撑起中国的消费复苏。不仅如此，彩票的市场需求实际上是经济景气程度的反向指标。此前，《国家彩票》杂志刊登的文章《经济越不景气，彩票越受欢迎？》称，在经济不确定的形势下，人们更钟爱购彩。 上海财经大学经济学院教授黄振兴对《财经》记者表示，即便彩票中奖后能带来一定收入，但长期来看，购买彩票仍是一种负收益的投入，因为彩票的期望收益是负数。在这种情况下，彩票消费增加，说明在人们的潜意识里，劳动致富的机会正在减少，因此更愿意通过彩票“博一把”，看看能否凭借运气实现一夜暴富。“这也意味着人们对当前经济的信心不足。”黄振兴强调。 26岁的伊桐偶尔会在下班路过彩票店时进去“碰碰运气”。最近几个月，伊桐在打算换工作。本来以为疫情结束后，生活就会好起来，但现在感觉并不乐观，目前只能继续在现在的公司待着，一边干一边“骑驴找马”。她告诉《财经》记者，不能说对未来失去希望，但的确感到有些无助和迷茫，该做的努力都做了，但生活现状好像没什么改变。“干脆买张彩票试试，现在中1000万可能比赚1000万容易。”伊桐说。 实际上，除了彩票受捧，越来越多迹象表明，人们对经济前景预期减弱，避险情绪增加。今年以来，黄金、保险等风险对冲类产品的需求持续走俏。根据中国期货业协会数据，4月，黄金期货的成交量同比增加62.4%，成交金额同比增长79.76%；另外，国家金融监督管理总局数据显示，前四个月全国保费收入2.3万亿元，财寿险增长均超过10%。 上海某基金公司销售人员告诉《财经》记者，当前市场收益并不如预期景气，投资者避险情绪浓厚，近期计划以安全为卖点进行产品销售。 此外，居民的储蓄意愿亦在同步增强。浙商证券首席经济学家李超指出，由于对未来收入的悲观预期影响，居民超额储蓄仍在继续积累。结合4月居民存款数据估算，2020年-2023年4月中国居民超额储蓄体量已增长至6.46万亿元，相较上月继续增加约5000亿元。“也就是说，即使疫情因素消退，居民仍在积累超额储蓄，预计未来较难大量释放至消费、购房。”李超说。 如何激发市场信心 早在2022年12月，中央经济工作会议即指出，2023年经济工作千头万绪，要从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，纲举目张做好工作。 尽管信心是微观个体的内生动力，但通过层层传导，最终会作用到宏观经济上。如同悲观的情绪会在市场蔓延，如果一部分群体有信心、很乐观，也同样会感染到周围每一个人。同时，人们的期望也在影响着经济发展的结果。越有信心，经济发展越向好，越是悲观，经济发展也将一同受阻。 最终，经济发展的结果再次反作用于人们的预期。经济高速发展时，社会的消费、投资增加，经济增长与信心皆会进入一个正向循环。黄振兴强调，“当务之急在于，如何避免经济发展由于缺乏信心而进入负向循环。” 首先，把稳定民营经济信心放在第一位。长江商学院会计与金融学教授、投资研究中心主任刘劲告诉《财经》记者，当前信心不足的源头在于民营经济的预期不振。 民营企业贡献了五成以上的税收、七成以上的创新及八成以上的就业岗位。一旦其经营萎靡、信心受损，后续的倒闭、裁员将对就业造成冲击，进而影响居民的收入增长，对消费、投资需求复苏形成制约，甚至形成一连串负面的连锁反应。 如何引导民营企业消除顾虑，刘劲认为可以从三方面入手： 一是从融资渠道上给予民企支持。民营企业中多数是中小微企业，由于缺乏合理抵押物和稳定的现金流，融资时往往面临更严格的信贷审批。银行等金融机构要对审批、风控制度进行创新，建立更适合民营企业的担保机制。 二是加强对民企私有产权的保护。无论是财产权，还是控制权，民营企业都有权自主支配。尽快从法律、制度层面对其完善，研究出台有关“民营企业产权保护”相关的法律法规，尊重民营企业家的合法权益。 三是在文化和舆论领域保护民营企业家。舆论环境也是营商环境的一部分，不实舆论对民营经济的伤害是无形的。需要建立对不实舆论的惩处机制，对严重影响企业形象的行为，依法追究责任并要求承担赔偿。 其次，需要保障收入、资产价值稳定。对个体而言，可持续的工资、保值的固定资产是信心的来源。 收入稳定的前提是工作稳定。当前务必要落实就业优先政策，特别是大学毕业生、就业困难群体等重点群体的就业。黄振兴认为，可以通过政策补贴的形式，刺激更多企业吸纳就业，保证居民收入。短期内重点扶持吸纳劳动力较多的行业，长期来说，可根据市场情况，逐步将补贴倾斜至战略新兴领域。 有恒产者有恒心。固定资产端方面，黄振兴建议，亦可以通过政策的松紧调节，减少人们固定资产的大幅波动。对中国绝大多数家庭来说，房子就是最重要的固定资产。无论房价大跌还是大涨，都会切实影响到一部分人的预期。“房价大涨，影响准备买房者的信心；房价大跌，也会影响已经购房者的信心。” 不仅如此，地产是周期之母，它的持续下行会对各行各业信心造成损伤。刘劲指出，尽管2022年下半年以来，政府对房地产行业的监管已经有所调整，出台了“金融十六条”等多条利好政策，但目前来看，还需要加强政策的力度和落地能力。可以适度考虑“取消限购”“降低购房利率”及“购房首付标准”等措施的出台。 最后，稳定信心还需防止经济社会进一步分化。不患寡而患不均。信心不仅来源于绝对值，也来源于相对值。 黄振兴认为，分化可以是居民之间的贫富差距，也可以是民企和国企之间竞争不平等。尽管社会的分化不可避免，但减缓分化的速度和程度，可以极大缓解它对于社会信心的负面影响。 2023年是“扩大内需”年，促进消费成为提振经济的关键。单凭彩票消费的增长，尚还无法带来复苏奇迹。但值得庆幸的是，信心可以。
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居民持续转账被传唤，原来是网赌输掉2000元，行政拘留！ 近日，邛崃市公安局羊安派出所接到市局反诈中心预警，辖区内一居民向“可疑”账户持续转款，有被网络诈骗的风险。羊安派出所民警接到预警后，立即电话联系当事人进行核实，但电话中杨某称自己未被诈骗。为查明具体情况，民警便约杨某到派出所核实。 杨某来到派出所后，民警便询问是否登陆注册过投资类、刷单类、赌博类等可疑网站或APP，是否通过网上银行、手机银行以及第三方支付平台向陌生账号转账。面对警方的提问，杨某显得异常紧张，对相关问题也含糊其辞不愿回答，这一系列异常行为也引起了民警的注意。为避免杨某财产遭受损失，民警只能再次耐心地向杨某讲解相关反诈知识，最后在征得杨某同意后，民警查看了其手机上各类聊天软件、APP、转账记录是否有涉诈风险。通过细致查看，民警发现杨某频繁地向一境外陌生账户进行转账，而此账户正是警方掌握的“可疑”账户。让民警没想到的是，面对一笔笔转账记录，杨某坚称未被诈骗，向该账户转账是因为自己在网上打麻将需要通过该APP充值。 原来今年3月以来，杨某在明知某APP为赌博网站的情况下，仍在网站多次充值兑换成平台积分，最后通过打麻将的方式参与网络赌博，共计输掉2000余元。所幸警方发现及时，损失没有进一步扩大，而杨某也因参与赌博被警方行政拘留。
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“某某娱乐”10名网赌代理，在海南被一锅端 近日，武安市公安局治安大队民警在工作中发现，有人在朋友圈发布一款“某某娱乐APP”，招揽他人参与网络赌博。 为及时铲除这一社会“毒瘤”，武安市公安局高度重视，迅速抽调治安大队、刑警三中队、淑村派出所等部门精干警力，组成专案组全力开展案件侦查。 民警充分依托网上网下合成作战机制，全面开展案件信息的收集、分析、研判，随着调查工作的不断走深，1个利用境外赌博软件进行跨境网络赌博活动的团伙逐渐浮出水面。 经进一步工作，确定该犯罪团伙聚集于海南省海口市。为将该团伙一网打尽，武安警方先后派遣二十余名警力奔赴海口展开工作，通过大量工作，成功锁定蔡某聪、蔡某斌等10名犯罪嫌疑人，并于6月8日开展统一收网行动，将蔡某聪、蔡某斌10名犯罪嫌疑人全部抓获归案。 经查，2021年年底，犯罪嫌疑人蔡某斌在通过“某某娱乐”APP赌博中发现，该APP可以“上下分”并从中获利。为牟取利益，蔡某斌组织贾某某利用微信等网络平台进行推广，组织陈某某、蔡某聪购买，并借用王某某等人银行卡进行转账、取现。 目前，犯罪嫌疑人蔡某聪、蔡某斌等10名犯罪嫌疑人已全部抓捕归案，该案件正在进一步侦办中。
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涉嫌电信网络诈骗，一名网上在逃人员被深铁乘警抓获 近日，深圳铁路公安处乘警支队民警成功抓获涉嫌电信网络诈骗的网上在逃人员陈某。据悉，男子陈某通过引导被害人在刷单诈骗APP软件上接单来实施网络诈骗。被害人接单完成任务后，陈某会给予被害人小额返利，并以高额的佣金作为诱饵，引诱被害人进一步接单大额任务，从而骗取到被害人的垫付资金。 因涉嫌电信网络诈骗犯罪活动，陈某于2023年6月7日被立案单位列为网上在逃人员。当天13时许，由深圳北站开往南京南站的D2294次列车正运行在莆田至福州南区间，乘警接到协查通报，称陈某可能乘坐本趟列车。接到指令后，乘警仔细排查车厢人员，很快就发现了陈某，对其动向进行盯控。待列车抵达福州南站后，乘警与提前准备好的站警合力将陈某抓获。目前陈某已被移交办案单位，其案件正在依法办理中。 动动手指，就能月入过万，真的有这样的好事吗？近年来，刷单返利的电信网络诈骗案件时有发生，不少人都因轻信前期的小利益和贪图所谓的高佣金而进入骗子的圈套。 深铁警方提示：凡是以获取返利、引导垫付资金做刷单“任务”的，都存在诈骗风险，切记千万不要向陌生账户转账。如遭遇电信网络诈骗，请第一时间向警方求助。
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日均涉赌资金50余万元！云南省腾冲警方打掉一个跨境网络赌博团伙 6月13日，记者从腾冲市公安局获悉，该局专案组经过2个多月的连续奋战，奔赴辗转多个省市调查取证抓捕，成功侦破“4·11”开设赌场案，破获跨境网络赌博刑事案件7起，抓获违法犯罪嫌疑人45名。 今年4月初，腾冲市公安局治安大队获取线索，有人在腾冲通过组建微信群，招募参赌人员以猜“字花”的方式参与网络赌博。经初步侦查，一个组织架构严密、黑灰产业链完整的跨境网络赌博犯罪团伙逐渐浮出水面。 专案组通过深入调查获悉，该网络赌博团伙服务器架设在境外，境外赌场利用分成模式在国内发展“一级代理”，一级代理通过共享分成的模式逐级发展二三级代理，各级代理遍及全国多个省市，通过组建微信群发布涉赌信息，在国内大量招揽赌客，以猜“字花”的方式开展网络赌博，日均涉赌资金最高达50余万元。 在全面掌握该犯罪团伙的组织架构、成员分工、资金流水等情况后，专案组于近期果断出击开展收网行动，兵分多路奔赴江西瑞金、云南临沧等地，一举抓获违法犯罪嫌疑人45名。 目前，45名违法犯罪嫌疑人中，李某、张某等5人涉嫌开设赌场已被逮捕，杨某等2人被监视居住；其余38名涉赌人员被行政处罚，案件正在深挖办理中。
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大使馆和泰警联合行动！抓获9名中国大案逃犯，涉案上百亿！ 6月14日，泰国国家警察总署已下令泰国移民局配合警方协助中华人民共和国驻泰国大使馆逮捕9名在泰中国籍逃犯，并将其遣送回中国。 根据中国发出的逮捕令，9名嫌疑人具体信息如下： 三人涉嫌诈骗罪，目前均已撤销其泰国居留许可，即：GAO QING，男，48岁，中国籍；JIAN KUN，男，48岁，中国籍；HONG YONG，女，41岁，中国籍。上述三人与ACE 网站开发人员一同宣传“ACE King”股票，以 “低风险、高回报”为由头，吸引会员投资，吸引会员超25万人次，诱骗会员以远高于市场价的价格购买“ACE King”股票，诈骗金额共23亿元人民币（约合115亿泰铢）。 两人涉嫌合同欺诈罪，即：LIANG，男，27岁，中国籍，目前已撤销其泰国居留许可；LI HAO，男，34岁，中国籍，签证已逾期涉嫌非法滞留泰国。上述两人于2022年4月至5月，假借一公司名义欺骗受害人签订茅台采购合同，受害人按照合同约定支付茅台采购款675万元人民币（约合3370万泰铢）但梁某二人并未向被害人发货。 两人涉嫌洗钱罪，即：WEI，男，41岁，中国籍，已撤销其居留许可，WEI多次使用违法所得钱款购买黄金，掩盖其违法行为并清洗非法获得的收益；KANG，男，28岁，中国籍，签证逾期涉嫌非法滞留泰国，同时KANG通过诈骗他人获取财物，并于2021年12月将诈骗资产存入他人银行账户，通过购买各种产品洗钱。 一人涉嫌利用职权谋取私利，DA LIN，男，42岁，中国籍，目前已撤销其泰国居留许可。DA LIN，前家乐福（中国）管理有限公司食品采购和营销负责人，于2021年至2022年利用其职务之便，谋取公司资产超1500万元人民币（约合7500万泰铢）。 一人涉嫌非法经营，CHONG WEI，男，35岁，中国籍，目前已撤销其泰国居留许可。CHONG WEI未经泰国政府批准，串通他人开发支付平台Oneda Pay，提供非法外汇交易谋取私利，非法谋利超2.8亿元人民币（约合14亿泰铢）。 上述7名被撤销居留许可的中国籍逃犯被送相关部门待遣送回中国，其余两名非法滞留人员将送往相关部门依法处理。
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涉案1600万，柬埔寨电诈团伙中国籍头目助手，一泰国男子被逮捕 警方表示，该电诈团伙引诱人们投资于一个欺诈性的加密货币计划，到目前为止，他们已经从受害者那里骗取了至少 1600 万泰铢。 警察网络特别工作组 (PCT) 的成员于周二在春武里 SiRacha 区逮捕了27 岁男子素猜。消息称，素猜是一名泰中翻译，也是在柬埔寨电诈团伙中国头目的亲密助手。 去年8月13日，泰国巴吞他尼府法院以涉嫌串谋公共欺诈、跨国犯罪和洗钱的罪名发出逮捕令，其中包括素猜。 据了解，2021 年，素猜在facebook看到柬埔寨西哈努克城招聘泰中翻译的广告，月薪为 30,000-40,000 泰铢，素猜应聘，抵达柬埔寨后，被带到戈公省，为电诈团伙的中国籍头目做翻译，头目手下称他为Yu Ge。 许多泰国人受雇于 Yu Ge，通过电话说服人们投资欺诈性加密货币计划。素猜负责把Yu Ge的指示翻译成泰语，告诉泰国人。 素猜说，他在那里工作了六个月后，设法逃脱并逃回了泰国。在家乡 Mae Fah Luang 区经营着一家酒类商店。警方逮捕他时，他正在春武里出差。 警方表示，诈骗团伙已经建立了网站，以欺骗受害者进行投资。在团伙头目的指示下，员工使用年轻貌美的假头像在 Twitter、Instagram 和 Facebook 上创建帐户，以吸引泰国受害者，受害者损失了至少 1600 万泰铢。
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上海公厕上演“谍战”？事关230万元黄金…… 去年8月，上海多家金店都接待了一位神秘的客人，他出手豪爽，一次就购买了大量金条，甚至超出了单台pos机的限额。然而，出店之后，他却直奔公共厕所，将刚买到的金条藏在了里面。近日，上海市普陀区人民检察院透露，反常行为的背后，其实是一场犯罪行为。经该院公诉，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人詹某某、朱某某等6人有期徒刑3年10个月至2年不等，并处罚金5万元至1万元不等。 去年夏天，待业在家的朱某某给自己原来的包工头打去电话，问最近有没有活儿可以干。对方表示最近工地停工，但可以介绍朱某某帮人家代拿黄金，具体怎么做会有人教的。听说报酬方面比较丰厚，朱某某毫不犹豫就答应了，购买机票飞往上海。 第二天，朱某某就接到了电话，让其到附近的花园取工作手机。他刚踏进花园，便有人主动迎上来，给他塞了一部手机，让其继续等电话。没一会儿电话便响了，朱某某接到了最新指令：去附近的公共厕所拿放在塑料袋里的银行卡。等取到袋子后，朱某某便前往金店“一掷千金”，成功变身店员眼中的大客户，但实际买多少、用哪张卡、刷多少钱、密码多少等信息，均是朱某某通过境外聊天软件从上家处得知的，自己不过就是一“跑腿小哥”。刚等朱某某汇报完买到了黄金，电话又再次响起， 对方要求其将黄金、电话、银行卡统一放回附近的公共厕所，并换取一台新的工作手机，包裹会有人接收的。 其实朱某某心里清楚，如此这般购买黄金，自己手上付出去的钱，想必不正当，但想想自己正缺钱，便没有拒绝跑腿。短短一周， 朱某某刷走手上的9张银行卡中的电信诈骗被骗资金共计230万余元，累计购买了7公斤左右黄金。 等詹某某第一次看到几人拿回来的东西时，这才知道自己帮忙取的货物是黄金。对方见詹某某知道后，反倒问起詹某某是否有渠道可以卖掉， 承诺会分给其货款的1.5%，但要求必须以虚拟币进行交易，这样比较隐蔽和安全。詹某某对这位朋友有一些了解，知道其日常出没缅甸等地，会做一些违法事，这次以这样的手段购买、出售黄金，肯定不是正常的投资行为。但其抱有一丝侥幸心理，自己并未直接参与购买黄金、交接等流程，又考虑到利益、朋友义气等因素，因此决定帮其处理这批黄金。8月底，詹某某至台州与买家碰面，交易价格比当天的国际金价还低， 买家共计支付了38万余元虚拟币。到账后，詹某某将大部分的虚拟币转入了朋友提供的钱包账户，自己则留下了一部分作为团队酬劳。 检察官认为， 詹某某、朱某某等人明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》，犯罪事实清楚，证据确实、充分。
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柬埔寨富豪涉及欺诈案件，受骗者上升至260人！ 据柬媒报道，柬埔寨贡布省警察局局长指出，截止6月13日，柬埔寨富豪涉及欺诈案件，受骗者上升至260人。 贡布省警察局局长透露，至今，共260人对当地一名富豪提起诉讼，受骗者被该富豪说服投资其公司的土地，每人大约投资了1万美元，该公司承诺每月提供3%的投资利息，合同期满，公司将按原价回购土地。 据局长指出，后来，投资公司再没有向受骗者提供承诺的利息，因此受骗者决定采取法律程序，对上述富豪提起诉讼。 局长还说，由于上述公司位于实居省，因此他将于6月16日把全部起诉书送交实居省警察局处理，以尽快解决民众的问题。 应提的是，上述富豪是一家投资公司的创始人，也是一名勋爵，该公司位于实居省奥东县。该公司开始了一项投资项目，向贡布省的人民出售土地，投资者将从中获得每月利息，但后来该公司停止提供利息，投资者才对它提起诉讼。
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亚美体育推广不结算主播费用 详细描述：现在如果有和亚美体育合作的直播渠道的同行要注意了，目前快手体育直播联盟群和各大体育相关的贴吧已经上榜亚美体育黑渠道费用跑路❗️ 我深度还原一下我怎么接触到亚美体育并准备合作的，此狗在贴吧联系到我，准备做我这边直播间挂联系引流，我聊了一会他说是亚美的（因为亚美黑榜贴吧已经出了）我就报着试试的态度合作谈及费用后 我安排直播间给他挂指定数字2（他自己提供给我的我这边挂上去了）验证之后这边就安排主播播今天凌晨5月12日的欧国联尤文这场实时，后面我这边直播间其他合作方取消 给他留着 一直到后面联系就已读不回，说要曝光了反过来打几个字说我骗钱，我说你们亚美是真的狗，杀会员不说现在连渠道商都黑 没有渠道商你哪里有会员可以杀？亚美这个部的领导给个合理解释，以下聊天记录你们看看整个过程这个狗逼是怎么装的 还有贴吧的曝光贴截图。
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迪拜30人犯罪团伙因涉嫌诈骗、洗钱一共被判96年监禁 迪拜30人犯罪团伙因涉嫌诈骗、洗钱一共被判96年监禁，涉案金额高达3200万迪拉姆 一个由 30 名成员组成的团伙和七家公司被判犯有洗钱罪，并在针对个人和公司的网络诈骗中非法获取 3200 万迪拉姆。 迪拜法院的洗钱法庭判处该团伙的30名成员总共96年监禁。他们在服刑后将被驱逐出境。法院命令被告共同支付超过3200万迪拉姆的罚款。 法院还下令没收他们用于犯罪的电脑和电话。此外，还对涉案的七家公司合计处以70万迪拉姆的罚款。法院可能会没收属于被告的资金或资产以支付罚款。 早些时候，公诉机关将这30人和7家公司移交给迪拜法院，指控他们洗钱和诈骗。 高级检察长伊斯梅尔·马达尼（Ismail Madani）说，该团伙冒充与受害者有业务关系的银行和金融机构，向受害者共发送11.8万封钓鱼邮件来实施诈骗。 这些网络钓鱼邮件要求受害者将资金转到犯罪分子的账户。后来，犯罪份子将资金兑换现金或转移到其他账户，一些犯罪份子则购买二手车以掩盖资金的非法来源。
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真实事件，顶级杀猪盘，三秒钟让女人给我花一千万 在我们的日常生活当中充满了各种各样的真实和虚假， 尽管如今人们的防诈骗意识已经非常的高，但还是会被各种各样的诈骗手段所困扰。 甚至曾经出现过未成年人被网络诈骗骗走数十万元巨款的情况。 一桩桩真实的诈骗案件在我们面前， 一方面在提醒我们要增加防骗意识，另一方面也在告诉我们，日常生活当中充满了各种各样的虚伪和诱惑。 不要被这些表面的东西所蒙蔽了双眼，对于来自陌生人的各种诱惑， 即便是对方给出了所谓十分有说服力的证据，也仍然不要轻易的相信。 因为你不知道那些蓄意行骗的人究竟付出了多长时间的准备和努力，只为在你身上捞到甜头。 影视作品与现实生活：超乎想象的诈骗2022年，美国的著名影视媒体网飞（Netflix）出品了一部名为《The Tinder Swindler》的剧集， 这部剧一经问世，立刻引起了很大的反响。 因为这部剧当中不仅讨论了两性关系和恋爱的问题， 更重要的是这部剧对于现代社会仍然十分盛行的诈骗进行了演绎和分析。 将某些犯罪分子为了实现自己的目的，无所不用其极的手段， 以及部分受害者过于单纯和天真的心理搬到了银幕上。 为我们当下许多涉世未深的年轻人提供了一定的参照。 这部剧的内容其实也比较简单。 围绕着主人公塞西利以及反面人物西蒙而展开， 讲述了犯罪分子西蒙为了诈骗将自己伪装成一位生活忙碌的商界精英。 以及受害者的塞西利，因为西蒙俊朗的外表和一开始体贴的行为而沦陷，最终遭遇惨剧的过程。 这部剧其实展现了许多现代社会才特有的诈骗方式和手段。 比如主人公赛西利和反面人物西蒙，就是在社交媒体上认识，而后者则是通过晒出自己各种“上流生活”的图片和动态。 成功的为自己打造了一个富二代人设； 同时支票、被同行威胁、以及经常乘坐航班这样的现象也是现代社会当中所特有的。 最终诈骗犯西蒙精心打造的“杀猪盘”取得了效果， 受害者塞西莉也为自己的单纯和天真付出了代价。 这部影视根据真实事件改编，可谓是顶级杀猪盘，三秒钟让女人给他花一千万，“杀猪盘”——警惕落入陷阱对于经常上网的朋友而言，“杀猪盘”这个词肯定不陌生， 其是诈骗团伙对交友婚恋类网络诈骗的一种总称。 之所以起了这样的名字，就是把受害者比喻成了需要先“养”再“杀”的“猪”。 言下之意就是这类诈骗行为是在前期有一定投入和准备的。 如今的诈骗手段层出不穷，很多犯罪分子就是通过利用某些人贪小便宜的心理， 先为其提供一定的物质上的诱惑，让对方对自己完全的信任。 最终出其不意，把对方的大量钱财骗到自己手中。 很多年轻人刚刚走出校园，或者是平时不愿意与人过多交往，不太擅长处理人际关系。 一旦遭遇此类情况便很有可能在一时善心或者是未曾警惕的情况下，落入犯罪分子的圈套。 尽管国家在2020年前后已经加大了对于网络诈骗的整治力度。 也常常提醒大家去提高风险意识。包括人们调侃的“国家反诈APP”等， 其实都是为了帮助大家提防这类行为的出现。 贪念与损失其实所谓的“杀猪盘”之所以能够成功，主要原因当然还是因为犯罪嫌疑人过于狡猾， 犯罪手段不断也在更新。 其次还有一点，就是他们巧妙的抓住了受害人的一些心理， 比如某些老年人防范意识比较差，加上情感长期需要呵护。一旦有人对他们比较关注，就会放松警惕。 加上有的老年人有不错的收入保障，所以这一群体就成为了许多犯罪分子关注的对象。 还有一些年轻人，由于在寻找另一半的过程当中， 比较在意对方的物质生活水平和家庭条件，就像是文中所提到的电影主角塞西利一样。 当他们看到对方貌似是一个家境优渥、外貌出众的异性时， 立马就会丧失理智，甚至是对对方言听计从。 当然，除了老人和年轻人之外，也有很多中年人以各种各样的方式上当受骗， 但相对而言没有前两类典型。 我们在与人交往的过程当中一定要提高自己的警惕性， 不要被对方一时的人设所欺骗，也不要贪图小便宜最终吃了大亏。由于社会发展，想要简单的通过一些花言巧语去行骗已经行不通了。
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涉案20亿，抓捕57人！两款棋牌APP实为跨境赌博平台 6月9日，记者从云南省普洱市公安局思茅分局获悉，经过六个多月的缜密侦查，该局近日成功侦破一起特大跨境网络赌博案件，抓获犯罪嫌疑人57人，捣毁境内网络赌博APP平台2个，扣押、冻结赌资320.7万余元，涉案资金流水达20余亿元，摧毁了一个分布在广西、云南的特大跨境赌博网络。思茅公安开展打击整治跨境违法犯罪专项行动取得重大战果。 用手机APP开展麻将赌博 2022年10月初，普洱市公安局思茅分局打击整治跨境违法犯罪专案组获悉，一吴姓女子正从事代理手机APP麻将赌博活动，且获利数额巨大。专案组迅速将其立为专案，全面开展侦办工作。 跨境网络赌博案涉及区域广、团伙成分复杂，且人员流动性大、隐蔽性强、资金流水巨大，给案件侦破带来了极大困难。专案组以重点人员、网络节点为案件突破口，多措并举，缜密侦查。2023年4月初，基本查清了以架设在境外的服务器为后台，利用国内APP为平台，以网络麻将游戏为伪装，在国内大量招揽代理、邀约赌客参与的特大跨境网络赌博团伙，并查明了参与组织赌博的主要犯罪嫌疑人。 统一收网，实施抓捕 4月18日，专案指挥部决定统一收网。专案组先后在广西、昆明、玉溪、景洪、普洱等地成功抓获该网络赌博APP运维团伙2个4人、盟主（总代理）3人、一级代理50人。捣毁境内网络赌博APP平台2个，扣押用于赌博的手机75部、银行卡126张、电脑1台、内存卡1张、笔记本5本，扣押、冻结涉案赌资320.7万余元。通过数据分析，该网络赌博涉赌人数达1.2万人，涉案资金流水达20余亿元。
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涉案金额高达2.86亿元，一名嫌疑人如实供述在阿联酋从事刷单诈骗 江苏扬州警方破获了一起特大跨境刷单诈骗案。涉案团伙在全国范围内诈骗三千多人，涉案金额高达近3亿元。 扬州的李女士是一名家庭主妇，一次偶然的机会她在微信群中看到一条做手工兼职的广告。李女士便下载了名叫“义乌手工”的APP，注册后客服称其符合公司要求，可以为李女士派单做任务。这个派单就是制作手串，由公司向她邮寄珠子和串绳等原材料，制作手串计件付费，一天可以轻松赚取约200元。 由于邮寄需要3-7天时间，客服便推荐李女士在等待期间做一些福利小活动，完成任务就可以轻松赚几十块钱。李女士按照客服指引开始做这些小任务，却不知已经掉入诈骗分子的圈套，遭遇刷单连环套诈骗，最终被骗了5万多元。 专案组调查发现，这个团伙藏匿于境外，侦查面临着人员追踪难和资金追溯难的两大难题。 为了寻找突破口，专案组不放过一丝一毫的线索，深度研判、开展大量工作，成功查明了犯罪嫌疑人窝点的位置。 专案组掌握了聊天记录以后，迅速明确了三名犯罪嫌疑人身份。对这三名犯罪嫌疑人进行研判分析后发现，他们均有一个共同的关系人，这名共同关系人有前往阿联酋的出境记录，并且现已归国，于是专案组迅速出击将该名犯罪嫌疑人带回。 经审讯，该名犯罪嫌疑人如实供述了他在阿联酋从事刷单诈骗的违法犯罪行为。 据犯罪嫌疑人交代，该电信网络诈骗团伙有近两百人。该团伙有12条线专门对接国内受害者，对受害者实施电信网络诈骗。但是对这近两百人的身份，这名犯罪嫌疑人却一无所知，因为在境外，他们彼此间都使用代号进行联系。 经专案组开展大量工作后，该名犯罪嫌疑人指认出三名同伙。专案组立即布控将三人带回审讯。随着三人的交代和警方不断地深入研判侦查，最终专案组逐步确定了这个团伙在境外所有高层的真实身份。 在随后的8个月内，该团伙84名境外涉嫌电信网络诈骗犯罪嫌疑人陆续回国，被警方抓获归案。 专案组对该案的侦破从一开始就分作两个方向同时进行，一个是对境外诈骗人员的研判分析，另一个则是对境内人员的打击抓捕，两个方向都投入了众多警力。
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缅甸木姐一诈骗团伙覆灭，诈骗头目被捕，45名窝点成员被捕，12人被通缉 最近，破获一起湖南省涟源市公安局刑侦大队通过近10个月的艰难侦查，该大队成功打掉了一个在境外缅甸木姐实施电信诈骗的犯罪团伙。截至目前，该案已采取刑事措施45人，上网追逃12人。湖南省涟源市公安局刑侦大队在工作中发现涟源籍缅北回流人员周某自2020年8月起多次组织涟源籍人员偷渡到缅甸木姐实施诈骗。 经查，犯罪嫌疑人周某于2020年8月起多次组织近10名涟源人偷越国（边）境到缅甸木姐实施诈骗。通过审讯深挖，一个在缅甸木姐以毛某辉为首的电信诈骗集团浮出水面。 在诈骗窝点人员陆续到达缅甸诈骗窝点后，缅甸木姐窝点组织者毛某辉对诈骗窝点业务员进行培训，并安排业务员 “养微信”。 毛某辉等人在诈骗窝点内实行集中统一管理，还聘请缅甸当地民兵作为保安在门口守卫，控制偷渡至窝点从事诈骗工作的人的人身自由，要求窝点人员听从管理人员统一安排指挥。 该诈骗集团的诈骗方式为：犯罪嫌疑人前期加微信好友，用虚构的人设与被害人聊天培养感情，开盘后就向被害人介绍“MM2电影投资平台”诈骗软件，并谎称其在该软件上通过投资电影项目赚了钱，该平台周期短、返利高、可信任。 被害人前期一般只会投资小额的钱到“MM2”诈骗软件内，在该诈骗窝点的后台操作下，让被害人实现短期盈利、提现。 在犯罪嫌疑人的引导下，被害人往往被短期利益所迷惑，以为这些虚假项目真的可以赚到丰厚利润，从而投资周期更长、返利更高、投资金额更大的项目，发现被骗后为时已晚。 2022年8月6日，涟源市公安局刑侦大队对该案立案侦查。 2022年11月，刑侦大队陆续抓获朱某彬、曹某杰等骨干成员，通过关联案件发现涉及全国各地受害人150余人，涉案金额达1100余万元。 经过进一步研判分析和审讯深挖，该大队发现该诈骗窝点人员50余人，同时关联涉及诈骗、组织偷越国（边）境、偷越国（边）境、贩卖银行卡、电话卡、贩卖、解封微信、洗钱等多个上游犯罪链条。 截至目前，经过10个月的艰难侦查，该案采取刑事措施45人，上网追逃12人。 )
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震惊！！！进入诈骗园区仅十几天，他却差点丢了命！ 这几天我们接到一位来自金三角特区的中国同胞发来的爆料，爆料人是大风（化名） 6月10日的时候大风跟我说，有个朋友在金三角特区出事了，现在有生命危险，我来金三角特区两年了，一直都认为特区治安还不错，虽然有很多诈骗园区，但是基本上没有太多恶性事件发生，包括网上流传柬埔寨缅甸诈骗园区里那些惨无人道的虐打殴打等等，在金三角特区的园区里是鲜有发生的，说这些不是帮助特区洗白，而是相比之下，金三角特区对于诈骗公司的管理还是比较严格的，但是这几天发生的事情，确实颠覆了我之前的观念，特区里的诈骗公司现在是风向变了吗？是变的残暴了吗？ 大风说，我一个朋友叫谢江，他是贵州六盘水人，刚来特区也就十多天吧，也是他一个老乡喊他过来的，至于来干什么，我不说大家也猜得到，东南亚这种地区，基本都是离不开诈骗的，他也不例外，也是被一个老乡忽悠过来的，但是他过来并没有牵扯到公司垫付款项，因为过来的时候，他都是自己花费用过来的，说的简单点，他就是零赔付进到了一家公司。 他进的是泰和大厦永兴物业里面的强兴公司，这家公司我以前就听说过，算是比较有实力的公司，在特区里跟领导关系也很不错，公司规模也很大，人员更多，算是特区诈骗公司里做的比较优秀的大公司，谢江在公司里干了十几天就不想做了，他觉得自己不适合搞网投，于是就跟公司一个负责人段坤（四川人）提出离职，可是万万没想到，仅仅是因为想要离职回家，他却差点搭上性命。 虽然谢江是拿着护照自己花钱过来的，但是离职的时候段坤非常气愤，直接跟谢江提出要80000万元赔付，谢江觉得自己没有花费公司一毛钱，不应该赔付那么多，于是他刚辩解几句，便立即被段坤带着打手殴打，当时几个打手在段坤的带领下，直接把他肠子打断了两根，当时人被打手打的休克，看到他昏迷不醒，几人并没有把他送到医院，而是用冰水把人泼醒，继续逼迫他给赔付，后来经过电话里跟他家人沟通，家属最终给段坤转了50000元人民币赔付，随后公司其他人才把他送到医院。 人送到医院以后已经病危状态了，朋友赶过去看的时候，医生已经给下达了病危通知书，家属当然接受不了这样的结果，朋友也很气愤，说实话，我们来金三角特区两年多了，大大小小的诈骗公司也见识的多了，可是如此狠毒的公司还真没见过。 我们都不理解，谢江不是不给你们赔付，可是人家零赔付过来的，你们为何张口就要80000人民币，难道是搞绑架勒索吗？人家当事人只是辩解一下，想要段坤给降低一点赔付，也不至于把人差点打死吧？即便是人被打成重伤的情况下，为何不给送到医院治疗？而是继续逼迫受害人出50000人民币赔付才罢休？这样的黑公司，难道就没有人管管吗？就任由他们这样迫害同胞吗？ 大风说，之所以爆料这件事，实在是气不过，好好的一个人，刚刚来到特区仅仅十几天，现在人躺在病床上时刻处于病危的状态，而公司目前仍然没有给受害人一个说法，难道黑公司真的可以在金三角特区一手遮天吗？ 最后奉劝那些想要出来的中国同胞，境外不是天堂，这里的诈骗公司黑暗无比，如果贸然前来，可能会命丧他乡，切记，请谨慎前往东南亚诈骗地区，珍爱生命，远离诈骗，有些黑公司一旦进入，轻则家属倾家荡产，重则当事人搭上性命，生命只有一次，且行且珍惜。
