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当资金盘跑路后，受害者们要如何追回资金损失？ 为什么崩盘是资金盘的宿命?崩盘是资金盘从诞生开始就注定的宿命！ 因为从他们的包装,从他们的出世,就带着夸大其词的收益以及自欺欺人的伪装!玩到玩不下去的时候,项目方和核心人员跑了，留下一地鸡毛与填补不进去的亏空，让投资者们痛不欲生。 有些人不仅损失了财产，甚至可能危及生命;他们拿出一生的积蓄，结果被骗子一把骗光。有人承受不了，走上了绝路。还有些人被骗后想要继续捞回来，再次参与资金盘，结果又被骗！更可怕的是，有人深度参与资金盘成为了小头目，结果从受害者变成了参与者，最终进了大牢。 币圈其实也是个圈,人性在圈里是不值得一提的事情,你以为对你照顾有加的老大哥是真的想要带你挣钱,其实人家不过是花言巧语哄着你,想要你不断的加大本金投入,挣取你作为下线的利润!所以,在币圈也好盘圈也好,不要赌人性,人性在利益面前会被妖魔化! 而当人们参与资金盘后，最关心的问题之一是能否追回被骗的钱？我这些年见过几百个各种奇葩的资金盘跑路事件，能够拿回资金的人寥寥无几。为什么会这样呢？今天我来详细解释一下:为什么我一直都在警告大家不要参与资金盘，不要抱有侥幸心理。 参与资金盘，无法追回资金的六大原因！ 第一，缺乏监管机构资金盘是伪金融圈，完全脱离了正规监管。股票、期货等都有专门的机构监管，规则也制定得比较严格，资金也得到严格的保管。出了问题，国家会采取行动严厉打击。 那么资金盘呢？谁来监管？没有人！ 资金直接打到项目方的账户上，项目方拿着钱包跑路,你一点办法都没有!而且，现在有很多资金盘打着币圈的幌子，但实质上并无区别。去中心化听起来很靠谱对不对，但这本身就是黑客的手段，是为了逃避监管的,而你的参与就是帮助骗子绕过监管，让他们有机可乘！ 记住！监管是为了保护普通人的利益，它不会妨碍你赚钱，但会妨碍骗子的欺诈行为！尽管有监管存在，要追回被骗的资金仍然困难重重。回想一下2015年的e租宝爆雷事件，直到2017年才判定为集资诈骗，2019年才开始登记，2020年才有消息说可以返还款项。你看明白了吗？当初P2P平台爆雷后，追回被骗资金有多困难？而资金盘根本没有受到任何监管,因为它们本质上就是骗局。 第二,资金盘的虚拟网络化运营有些人跟不上时代的发展，对币圈这个概念根本不了解。他们的防骗意识跟不上，也不愿意学习，结果就是上了骗子的当。 大家一定要提高防骗意识,实在害怕的,安装个防诈骗APP,在你大额转账给未知账户或者黑户的时候,就会有电话来提醒你预防诈骗! 现在的资金盘非常会包装,大家无论在遇到什么高科技概念，什么新潮玩意，都要慎重考虑。因为区块链并不是多么高大上的技术，人工智能也没有多神奇，各种花样都是为了引诱你获得高收益，然后骗走你的钱财。 第三，诈骗成本低廉币圈的资金盘去中心化，一个小小的应用程序可能只需要几万块钱就能搞定;甚至有些只需要几千块钱。这些应用程序打着币圈的旗号，但实质上一切还是老套路。 你把钱转到他们的账户后，他们可以随时决定何时崩盘，何时跑路掏池子,这完全取决于项目方的良心和手段。你以为你能和骗子拼速度吗？你以为狗庄在吃人的圈子里会有良心这回事吗?别再自欺欺人了！ 现在在币圈，发行数字货币、上链都是一套流程，代码都是现成的，稍微改动一下就能推出一个新币种。这些垃圾币不过是一堆代码，你竟然花大价钱购买？ 第四，销毁证据容易一些资金盘跑路后甚至还嘲笑投资者，比如盛大金禧的老板，比如去年火爆全网的小浣熊,公开宣布跑路，狗庄和大团队长还集体开游艇派对,就是这么嚣张!但你又能奈人家何? 他们关闭应用程序，他们链上跑路交易所提现,你找谁去？那些拉人入局的人只是小喽啰，他们手上也没有钱。一旦资金盘跑路，背后的数据销毁了，然后换个面目再次骗人，一切还是老样子。 就拿最近的例子来说，分投趣跑路了，现在他们的电报群里开始推广另一个名为ANPR的盘子，但模式完全一样。你还会参与吗？ 第五，成熟完善的黑产链成为帮凶本来地下钱庄就很难追踪，现在普通人自己绕过监管，跑到国外参与加密货币。这些资金盘也利用灰色产业，进行洗钱，一旦得手就销毁证据。他们都在国外，你去找谁？ 国内多年来对此进行了严厉打击，保护了散户的利益，但你以为国外的保护就一样好？他们能帮你追回资金吗？加密货币转了一圈，多买卖几次,多跨链几次,再从交易所出金或者线下出货,就谁都找不到了。 第六,资金盘建立了网络化社区运营有些人在国内使用的聊天工具受到监管限制，但分投趣竟然建立了几十个拥有超过10万人的Telegram群组，现在里面都是受害者。而这些骗子都在国外，通过远程操作，对于现在的侦破来说太难了。 当资金盘这个伪金融圈集合了这些优点，项目方玩得得心应手，骗钱变得轻而易举。但正因为这些原因，对于币圈的资金盘来说，你找不到人，找不到实体！要想追回被骗的钱财非常困难。即使部分追回，几十万受害者之间的纠纷也是漫长而艰难的。 特别是像分投趣这样的案例，你以为能追回来吗？分投趣这次骗了几百万人，牵涉到巨大的数据和金钱。 所以，从一开始就不要参与这些资金盘，不要玩这个游戏，就不会有后续的麻烦。当你有投资的意愿时，你可以在网络上查询相关项目的内幕信息，就像我们这样的预警账号一样，会提供各种防骗信息并提示其中的风险。如果实在不确定，你还可以去警局咨询，他们能提供帮助! 如何追回被骗的资金当我们被骗了以后,要如何追回被骗的资金?如何协助警方破案呢？ 首先,建议大家收集相关的证据,统计好群内人员的损失! 其次,集合起来，集体去报警,及时提供各种证据和数据,让警察局尽快立案!群众的力量是强大的,且天网恢恢疏而不漏,就算他们人跑到国外，金额过大也难逃被捉的命运! 最后,如果是在链上运行的,可以及时的投诉到相关交易所,查封项目方的钱包,以保证大家的部分资金安全,配合警方的调查,有可能会追回部分损失! 总结起来，最好的方法就是避免参与其中，不要抱有侥幸心理。如果你真的想投资，务必保持警惕，提高自己的防骗意识。不要被高科技概念和高收益所迷惑，也不要被各种WEB3.0、AI等新奇的伪概念伪包装所迷惑,要对每个项目深入了解，理性分析风险。切勿盲目相信虚拟网络化运营的骗局，这只会让你陷入无尽的痛苦和损失。 希望通过我的分享，能让你认清资金盘的本质，从而保护好自己的财产和生活。记住，追求高收益的同时，务必谨慎选择投资渠道，避免成为骗子的下一个受害者。 -
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985、211研究生老公两次被骗193万，卖掉唯一的住房还债，被网络诈骗毁掉的而立之年！ 说说这三个月发生的事情吧，感觉像是一场梦……两次诈骗，137万➕56万，发生在我那个985、211毕业的研究生老公身上，让我三观尽毁。 我老公一直在我心里是个智商挺高的男生，收拾东西时无意间翻到过他的高考成绩，数学，理综基本上接近满分。 原生家庭，普普通通务农家庭，就是那种凤凰男，最近特地查了下凤凰男的定义，贫困家庭通过自己的努力，例如高考，来到城里，成为潜力股。这种男生是有个特征的，背负家族希望来到城市。一人得道，鸡犬升天的直视感。 第一次被骗：刷单诈骗 与其说是刷单，不说说是败在了赌博心理。 他无意间下了个APP，里面让投资理财，一开始投个1000、2000的，到后来10万取不出来，让刷信誉，钱才可以套出来，这么low的诈骗手段竟然上钩，一夜之间找朋友亲戚借了100多万充值了进去，鬼迷心窍…… 这种诈骗，怎么说呢，正常人可能不会上钩，就要回归说到他们的原生家庭了，我发现我老公每年回去过年，特别特别喜欢打牌，打麻将，特别上头。每次回去必吵架，一打打到3、4点，环境乌烟瘴气，其实赌博心理的种子早就种下，为这次恶果埋下伏笔。 我一次次问他，你为什么，没有钱要一直刷单，一直充钱，他说他不想输，强迫告诉自己没被人骗，所以一直用无止尽的刷下去，多可怕多可怕…… 直到刷到身边朋友钱借光为止，直到刷单信用卡透支为止，直到刷到对方诈骗说，你没钱，借不到钱，1000也行他才醒悟！！ 即使他学习再好，改变不了他的出生环境和从小养成的三观，很难过，只有经历过才明白自己当初的眼界是多么的狭隘，以为婚姻里只要两个人努力就行了，没想到却可以被另一方拖这么长的后腿…… 第二次被骗：裸聊AI诈骗 一波未平，一波又起…… 有一天，警察来敲我家门，说发现我们家近期有境外转帐10万元，我当时还和警察嘲讽了下，说我们已经骗过一次不会再上当了，上次100多万。 后来警察又重重的敲门，大声说：你们都被骗过一次怎么又在转钱？我立刻打电话给我老公问他，为什么警察说你还在转钱？ 他说他被敲诈盯上了，上次APP黑了他的手机，把他的照片信息拿取出来，AI换脸了他的头像，各种裸照黄色视频，要发给他研究所单位领导和同志。 他很认真的跟我说，这次不是诈骗，是敲诈！我的内心是崩溃的，我问他不是你的照片你怕什么？他说别人才不管这个照片是不是他的，他以后都没有办法再单位立足。这一次又被诈骗56万… 我深深被他的懦弱胆小给征服，认识十年了，只知道他是个老实人，没想到他这么胆小怕事。我问他人在境外，你怕什么，他说他的精神被控制了，人家让他干什么，他就干什么！ 一夜之间刷了很多东西给骗子，黄金，游戏账号，境外转帐…骗子一直一直让他下载各种贷款软件，直到借不出钱为止，洗脑真的可怕！就发生在我身边，我真的很无奈！
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犯罪嫌疑人遍布全国100多个城市！506人，统统落网！ 有人说，“坐在家里打打电话就能赚钱”“每天轻松赚几百”“工资日结”，是不是有人心动了？ 现在，有一些隐匿在境外的诈骗团伙，他们利用国内一些人想赚快钱的心理，诱导他们为其诈骗活动提供“话务引流”业务。近日，上海警方就一举捣毁一个特大“话务引流”犯罪产业链，成功抓获犯罪嫌疑人506名。 今年3月初，警方在一起电信网络诈骗案中发现，犯罪分子所用的境外号码高频次联系多名被害人。然而，警方通过技术分析发现，这些电话的登录位置和来电显示看似在境外，但实际却是诈骗团伙在国内运用虚拟号码拨打的电话。 警方调查发现，该“话务引流”诈骗团伙核心成员薛某等人负责对接境外的诈骗团伙上线，接到拨打诈骗电话的业务后，他们再分包给下线，由下线通过网络招募所谓“话务员”，最终由这些“话务员”通过虚拟拨号软件拨打诈骗电话。 诈骗电话话务员表示，“话术就是，您好，我是某个地方的客服，您交的学费可以退费了。如果对方说想退费，我就会把诈骗群号告诉对方（受害人）。” 在这个话务引流产业链上，大部分话务员都是冒充各种机构的客服，通过编造机构倒闭清算退款、购买返本套餐等理由，将潜在被害人拉入所谓的客服群。 浦东分局反诈中心研判大队副队长陆学渊介绍，一旦被害人相信之后，会被他们引入一个QQ群，这个QQ群里有境外诈骗团伙，里面包含了各种角色当托儿，让被害人以购买基金的形式拿回一些所谓的退款，可能是一步一步进行诈骗。 与以往查获的电信网络诈骗话务窝点不同，此次警方捣毁的这个话务诈骗产业链犯罪嫌疑人数量众多，遍布全国24省份100多个城市。其中很多人明知自己拨打的是冒充的客服电话，但是在所谓“兼职”“工资日结”等利益的诱惑下，成为诈骗团伙的共犯。 为了将该引流诈骗产业链上的犯罪分子一网打尽，上海警方制定了详细的抓捕计划，1000余名民警分赴多地执行抓捕任务。被警方抓捕时，这些话务员都声称自己只是兼职话务外包服务，然而警方获取的证据表明，他们实际上领取任务的时候就已经知道自己需要冒充教育机构等客服，而且也实际上参与了对被害人实施诈骗活动。 另外，据警方调查发现，一些话务员不仅自己参与其中，而且还把自己的朋友、亲戚、家人都拉进群，因此人员越来越多。 截至目前，被抓获506名犯罪嫌疑人均已被警方依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。
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刑拘8人！梅州兴宁公安打掉2个跨境网络赌博团伙 从兴宁市公安局获悉，近日，兴宁公安经缜密侦查，分赴多地开展统一收网行动，成功打掉2个跨境网络赌博团伙，抓获犯罪嫌疑人8人，涉案金额100多万元。 据悉，兴宁公安在工作中发现一利用网络平台进行赌博活动线索。有人利用“某某娱乐”“某某电玩”等网络赌博平台使用游戏平台积分进行赌博活动，并有人代理上述网络赌博平台为参赌人员提供上分和下分结算服务并从中牟利。该类赌博参与形式灵便，方式隐蔽，社会现实危害大。 为及时铲除这一社会“毒瘤”，兴宁公安在经前期工作后，成立由治安大队、合成作战中心、罗岗、新陂、坭陂、龙田、大新、宁新派出所等警种精干警力组成的专案组全力开展案件侦查。侦查民警充分依托网上网下合成作战机制，全面开展案件信息的收集，分析、研判，随着调查工作的不断走深，2个利用境外赌博软件进行跨境网络赌博活动的团伙逐渐浮出水面，并精准锁定了相关犯罪嫌疑人。 侦查发现，该 2个赌博团伙利用境外赌博网络平台，通过APP 软件系统为赌客提供“金币”充值和兑换服务，并从中“抽水”牟利；团伙成员分别在我省多地设有“工作室”，每天 24 小时运作，并作为客服进行推广、点击以及资金结算；2 个赌博团伙以支付软件及银行卡为境内赌客进行资金结算流水达 100多万元，形成了一个有组织的利益捆绑网络赌博犯罪链条。 5 月10 日，兴宁公安经缜密侦查并深入掌握相关案情和犯罪证据后，在上级公安机关和珠海、揭阳等地警方的密切协同下，周密部署，组织警力在珠海、揭阳、兴宁等地展开统一收网行动。行动中成功抓获目标犯罪嫌疑人 8人，查扣涉案电脑、银行卡、手机及账本、单据等物品一批。 目前，涉案犯罪嫌疑人均因涉嫌开设赌场罪被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
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涉案1.45亿，泰国女子被骗在柬埔寨电诈中心工作，回国后依旧做电诈 泰国当地媒体报道，警方逮捕了一名23岁的泰国女子Orawan，其涉嫌“冒充他人进行欺诈、电诈团伙成员、参与跨国犯罪组织、歪曲或伪造计算机电脑数据、联合组织成员非法洗钱”等罪名。 Orawan于6月8日，在暖武里府Bang Kruai区Bang Khu Wiang街道正在施工中的房屋内被逮捕。 一名被诈骗团伙欺骗的受害人表示，该团伙自称是一家船运公司的员工，谎称受害者有从国外寄来的非法包裹，滞留在海关部门，构成洗钱犯罪。不少受害者通过在线转账，向诈骗团伙转了超过 1.45 亿泰铢。 警察厅接到多名受害者报案后开始调查，收集了与请求刑事法院批准对所有嫌疑人签发逮捕令有关的证据，法院共批准了 58 份逮捕令。 经了解得知，Orawan 是诈骗团伙成员，与跨国犯罪组织共同作案，职责分工，通过互联网 (VOIP) 进行随机呼叫，给受害人打电话实施作案 ，以欺骗手段取得财产。
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行李箱男尸案嫌犯被曝是网赌公司主管 经常殴打员工 干拉省行李箱中发现男尸一案已经告破，警方抓捕4名嫌疑人，并陆续公布更多详情。 据了解，几名嫌犯为某网赌公司管理人员，其中有的人经常殴打员工。 网友晓风（化名）爆料：戴某绰号是“骑士”，张某绰号是“小白”，他们在公司内用绰号称呼彼此。他们属于某网赌公司，该公司之前在西港中国城，去年下半年西港严查的时候搬到金边。 晓风表示，“小白”虽然年轻，但是也是公司的主管，经常动不动就打人，打人的时候还让人去看，威胁说不听话这就是下场，“没事就电人玩，小白搞死人我是真不奇怪，去年他就差点把人搞死了。” 晓风称：“他们公司被小白打过和电过的不在少数，很多人听说小白被抓了都开心死了。” 据了解，该公司做的是国内刷单盘，针对中国人实施诈骗。几人均为管理人员。 据警方消息，除了“小白”和“骑士”两人外，另两人为33岁的洪某和37岁的李某。 据警方最新公布的消息，死者死在该公司位于金边朗哥区庄园物业大楼3楼的办公室。据嫌犯称，死者偷了公司7000美元，他们一气之下对其进行殴打，死者受酷刑折磨而死。 随后，他们找来大行李箱把死者放在行李箱里，之后让两个越南人开车把行李箱丢弃。 据警方公布的照片显示，死者有一个工牌，显示其艺名为“大力”。此外，行李箱中还有西港多个赌场的洗码卡。
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“某某娱乐”、“某某电玩”，8名网络赌博代理被抓！ 近日，兴宁公安经缜密侦查，分赴多地开展统一收网行动，成功打掉2个跨境网络赌博团伙，抓获犯罪嫌疑人8人，涉案金额100多万元。 据悉，兴宁公安在工作中发现一利用网络平台进行赌博活动线索。有人利用“某某娱乐”“某某电玩”等网络赌博平台使用游戏平台积分进行赌博活动，并有人代理上述网络赌博平台为参赌人员提供上分和下分结算服务并从中牟利。该类赌博参与形式灵便，方式隐蔽，社会现实危害大。 为及时铲除这一社会“毒瘤”，兴宁公安在经前期工作后，成立由治安大队、合成作战中心、罗岗、新陂、坭陂、龙田、大新、宁新派出所等警种精干警力组成的专案组全力开展案件侦查。侦查民警充分依托网上网下合成作战机制，全面开展案件信息的收集，分析、研判，随着调查工作的不断走深，2个利用境外赌博软件进行跨境网络赌博活动的团伙逐渐浮出水面，并精准锁定了相关犯罪嫌疑人。 侦查发现，该 2个赌博团伙利用境外赌博网络平台，通过APP 软件系统为赌客提供“金币”充值和兑换服务，并从中“抽水”牟利；团伙成员分别在我省多地设有“工作室”，每天 24 小时运作，并作为客服进行推广、点击以及资金结算；2 个赌博团伙以支付软件及银行卡为境内赌客进行资金结算流水达 100多万元，形成了一个有组织的利益捆绑网络赌博犯罪链条。 5 月10 日，兴宁公安经缜密侦查并深入掌握相关案情和犯罪证据后，在上级公安机关和珠海、揭阳等地警方的密切协同下，周密部署，组织警力在珠海、揭阳、兴宁等地展开统一收网行动。行动中成功抓获目标犯罪嫌疑人 8人，查扣涉案电脑、银行卡、手机及账本、单据等物品一批。 目前，涉案犯罪嫌疑人均因涉嫌开设赌场罪被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
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墨江县公安逮捕7名网络赌博代理 近日，墨江县公安局成功打掉一个网络赌博平台代理团伙，抓获犯罪嫌疑人7人，查处参与网络赌博违法人员20余人。 5月中旬，民警在工作中获悉，墨江县境内有人为网络赌博平台充当代理。局党委高度重视，指示相关业务警种立案侦查。经大量工作，民警发现辖区张某双、李某益等7人自2022年10月以来在某网络赌博平台充当代理，通过创建“炸金花”赌博房间为赌客提供赌博场所，以此获利。 5月底，民警先后将张某双等7人抓获，经询问，7名犯罪嫌疑人对在网络平台开设赌场组织人员赌博的违法事实供认不讳。 目前，该案已移送审查起诉。 法律链接： 《中华人民共和国刑法》第三百零三条 以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十条 以营利为目的，为赌博提供条件的，或者参与赌博赌资较大的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上三千元以下罚款。
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合乐、利澳国际，10名代理被抓！涉嫌开设赌场罪！ 近日，在泸水法院第一审判法庭依法公开开庭审理了被告人杨某某、张某某、刘某某等十人涉嫌开设赌场罪一案，本次庭审邀请了泸水边境管理大队民警到庭旁听。 公诉机关指控，被告人杨某某、张某某、刘某某等人于2022年3月以来，为获得金钱利益，合伙为赌博网站担任代理并接受他人的投注，长期利用“合乐”、“利澳国际”等赌博网站平台中“福彩3D”等赌博玩法，以高于国家发行彩票赔率方式吸引赌客投注，并在赌博网站平台进行“上分”，从中获得抽头渔利，赌资流水达214万余元。目前案件在进一步审理中。 常言道“十赌九输”“久赌必输”，网络赌博“陷阱重重”，建立赌博网站组织赌博、担任赌博网站代理并接受投注、参与赌博网站利润分成的行为均为违法犯罪行为。 请广大群众认清其本质和危害性，自觉抵制赴境外或在网上参赌，高度警惕网络赌博的新手段，不断提高防范意识，确保自身财产安全，促进家庭、社会和谐稳定。
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八个月挣百万！四川岳池县公安局打掉一个网赌团伙 搭建赌博平台，招聘下级代理获取提成，组织赌客参赌，客服负责充值、返利……这是一套完整的网络赌博链条。2023年3月，四川省岳池县公安局民警侦查发现一个网络赌博团伙在大肆从事赌博活动，随即立即组织人员调查，经过近一个月的努力，这个网络赌博团伙组织者、“下级代理”及主要参与者等10余人被抓获归案，现场查获赌资40余万元，涉案资金超500万元，收缴作案的手机、电脑等赌博工具一批。 经过调查，2022年上半年，李某组织网络技术人员文某设计制作网络赌博网站，并雇佣多人为“客服”联系“代理商”招募赌客参与赌博。该网站设定主屏画面为一个“九宫格”游戏赌博图标，游戏开始前，玩家需在“代理商”处用现金购买“游戏豆”，玩游戏时，玩家用“游戏豆”押“九宫格”的图标1—2个，押1个图标与两个图标的赔付比率不一致。 该游戏网站每天24小时营业，每3分钟开奖一次，玩家押中图标后系统后台会按押注数量乘以赔率返还“游戏豆”。不过大多数玩家都是输钱，除去“代理商”向赌客抽取的提成，组织者李某每天都有大量盈利。为了组织更多的人员参与赌博，李某在全国各地大力发展“代理商”，“代理商”为多挣钱，又大肆发展赌客参赌。 2023年3月底，民警通过信息研判和相关证据固定，逐步查明了该犯罪团伙的组织架构、运行模式、代理团队及资金操控等证据链条，在充分掌握该团伙主要成员的犯罪活动轨迹后，制定了严密可行的抓捕方案。4月4日，岳池公安组织警力兵分多路开展统一收网行动，在安徽、广东、辽宁、云南等地抓获李某、文某及“代理商”，在广安市前锋区查获两个“工作室”，抓获“客服人员”何某、刘某、汪某、陈某等10余人，一举打掉该网络赌博犯罪团伙。经讯问，犯罪嫌疑人对组织、参与网络赌博的犯罪事实供认不讳。经查实，短短几个月时间，李某便获利数百万元，全国各地几千人参与赌博。 目前，犯罪嫌疑人李某、文某、何某、刘某、汪某、陈某等人已被采取刑事强制措施，案件还在进一步办理中。
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“开某体育”被绩溪县公安盯上了？5月已有3名玩家被抓！ 近期，绩溪县公安局成功破获数起网络赌博案，查处数名网络赌博人员。 1、2023年4月，家住安徽省绩溪县华阳镇的汪某多次使用手机登录“金某会”网站某.com，以“打鱼”的方式参与赌博，截止到民警查获时，汪某累计向“金年会”平台充值了1360元全部输光。 2、2023年5月，家住安徽省绩溪县华阳镇的陈某使用手机登录“开某体育”app，并以“赌球”的方式参与赌博数次，累计向“开某体育”app平台充值14464元，截止到案发，平台内只剩0.76元。 3、2023年5月，家住安徽省绩溪县华阳镇胡某使用手机登录“购彩中心”网站m.某.com，并以“红黑大战”和“龙虎大战”的方式进行赌博。胡某累计向“购彩中心”平台充值了3400元作为赌资用于在该平台赌博全部输完。 4、2023年5月，家住安徽省绩溪县华阳镇的汪某使用手机登录“开某体育”网站z某.com以“百家乐”的方式参与赌博。截止到民警查获，汪某在“开某体育”平台累计充值了40987.31元作为赌资用以赌博，期间总计输了26068元。 5、2023年5月，家住安徽省绩溪县华阳镇黄某使用手机登录“开某体育”软件下注体育比赛输赢的方式参与赌博，累计下注共350次。黄某在“开某体育”软件内累计充值了15220元作为赌资用以赌博，期间总计输了10488.77元。 以上人员的行为均已构成赌博，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》相关规定，绩溪警方依法给予以上人员行政拘留并处罚款处罚。 PS：又帮开某体育推了一波免费的广告
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特大跨境赌博案告破！涉案流水达20亿，57人先后在云南、广西被捕 6月9日，记者从云南省普洱市公安局思茅分局获悉，经过六个多月的缜密侦查，该局近日成功侦破一起特大跨境网络赌博案件，抓获犯罪嫌疑人57人，捣 毁境内网络赌博APP平台2个，扣押、冻结赌资320.7万余元，涉案资金流水达20余亿元，摧毁了一个分布在广西、云南的特大跨境赌博网络。思茅公安开展打击整治跨境违法犯罪专项行动取得重大战果。 2022年10月初，普洱市公安局思茅分局打击整治跨境违法犯罪专案组获悉，一吴姓女子正从事代理手机APP麻将赌博活动，且获利数额巨大。专案组迅速将其立为专案，全面开展侦办工作。 跨境网络赌博案涉及区域广、团伙成分复杂，且人员流动性大、隐蔽性强、资金流水巨大，给案件侦破带来了极大困难。专案组以重点人员、网络节点为案件突破口，多措并举，缜密侦查。2023年4月初，基本查清了以架设在境外的服务器为后台，利用国内APP为平台，以网络麻将游戏为伪装，在国内大量招揽代理、邀约赌客参与的特大跨境网络赌博团伙，并查明了参与组织赌博的主要犯罪嫌疑人。 4月18日，专案指挥部决定统一收网。专案组先后在广西、昆明、玉溪、景洪、普洱等地成功抓获该网络赌博APP运维团伙2个4人、盟主（总代理）3人、一级代理50人。捣毁境内网络赌博APP平台2个，扣押用于赌博的手机75部、银行卡126张、电脑1台、内存卡1张、笔记本5本，扣押、冻结涉案赌资320.7万余元。通过数据分析，该网络赌博涉赌人数达1.2万人，涉案资金流水达20余亿元。
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20人从克拉克电诈园区逃跑！2中国嫌犯因证据不足被释放 当地时间6月9日，菲律宾司法部(DOJ)表示，由于受害者证人无法确定两名中国籍嫌疑人在克拉克太阳谷园区人口贩运事件以及加密诈骗活动中的身份或角色，因此两人也被从最初的12人嫌疑人名单中剔除。 在新闻发布会上，克拉克工作组负责人、司法部省检察官Ramoncito Ocampo确认已对八名被告提起诉讼。 他补充说，案件仍在积极调查中，可能会对其他被告提起新的诉讼。 关于违反第10364号共和国法律《2003年反人口贩运法》的案件预审将于6月21日在安吉利斯市(Angeles)地区审判法庭(RTC)第114分庭进行。 八名被控的嫌犯分别为五名中国人洪某、何某、谭某、张某以及赵某，2名印尼人Ifandy和Ifandy，以及一名马来西亚人李某。 最初司法部将嫌犯人数定在12人，但两名印度尼西亚籍嫌疑人Rizki Zaini Habibi和Vincen从名单中除去，因为他们被错误地列为被告。 与此同时，中国公民刘某和刘某近日也因无法确定参与角色而被剔除。调查检察官的决定指出，申诉人在询问过程中没有认出这两名中国嫌疑人，并且没有足够的依据将他们列为被告之一。 与此同时，Tuliao证实了有关20名中国籍嫌疑人(部分报道称全数为受害者)在三次事件中从太阳谷公司园区逃跑的情况。 他解释说，第一起逃跑事件发生在突击后的第三天，而另一起发生在大雨期间。 该警官表示，在突击初期园区围墙没有被很好的加固及看守，因此出现了漏洞，但目前已经做好相应调整。 然而，菲律宾克拉克发展公司(CDC)总裁兼首席执行官Agnes Devanadera对于受害者逃跑的行为感到困惑。 她说：“里面的人通过各种方式向外界求救，希望早日获救，而政府也做出了响应。讽刺的是，他们中的一些人竟选择逃跑。” 根据反人口贩运机构的数据，已有近500多名外国人被遣返会各自的国家，而剩余受害者的遣返工作将在未来两到三个月的时间完成。 Devanadera强调，那些等待遣返程序的人不是被告，而是受害者。她说：“他们不是因为违反法律而被驱逐出境，他们属于遣返回国。他们没有被指控或在法庭上受到指控，他们是人口贩运的受害者，因此这个过程只被称为遣返。如果他们被指控，那么在经过一系列程序后，他们将被驱逐出境。”
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湖北13人“吸粉引流”电诈团伙被当场抓获！ “吸粉引流”不是正当营销而是为了实施电诈“高中奖率”不是引导中奖而是引导入坑，就连“中奖彩票”“豪车钥匙”都是伪造的…… 汉川警方紧盯新型电信网络诈骗犯罪，捣毁一“吸粉引流”电诈窝点现场抓获13人！ 01抖音“吸粉引流”诱导称“带你稳赚”“关注我，给你推荐一个好的赚钱方案” 当你感兴趣在抖音作品里留言时就已经成为了犯罪分子的目标……“我们这边是主玩胜负2创意跟进球的，连红了好几期了，是比较稳的。” 有没有兴趣？如果有兴趣的话加我微信（晒出用假彩票机打出来的彩票）受害人同意之后加添加微信紧接着，微信被推送给上线。 “13人的公司，一人操作手机十余部，违法获利共计30余万元……”近日，汉川警方通过对相关线索精准研判、深入调查，成功端掉一个为从事网络犯罪的团伙提供引流服务的电诈窝点。 警方调查发现，2023年4月至今，犯罪嫌疑人李某敏、李某远、李某浪、许某四人在明知上线为从事网络犯罪的团伙情况下，仍招募犯罪嫌疑人黄某等9人，通过伪造虚假的福彩3D中奖彩票拍成短视频，发布到抖音，诱导网友添加微信后实施诈骗。 至查获前，李某敏等人从中谋获利益共计30余万元。 02伪造“中奖彩票”“豪车钥匙”实施电诈 “不光彩票是假的，这些法拉利、保时捷、路虎、宝马等一些豪车钥匙，也都是假的。” 为了使受害人相信“稳赚”，该团伙不仅伪造虚假的中奖彩票，还在网上购置了法拉利、保时捷、路虎、宝马等一些豪车钥匙，以高中奖率等为噱头，吸引受害人上钩并诱导其添加上线微信，由上线对受害人进一步实施虚假博彩类诈骗。 6月7日，汉川市局刑侦大队联合城关派出所，在一体化作战中心的大力支持下，摸清掌握了该团伙的窝点位置、人员架构及活动规律后，组织三十余名警力在汉川城区某写字楼集中收网，一举抓获犯罪嫌疑人李某浪（男，25岁，汉川人）、李某远（男，26岁，汉川人）及其团伙成员13名，缴获作案手机165部、电话卡21张、涉案电脑3台，假彩票打印机1台。 目前，犯罪嫌疑人李某敏等13人已全部刑事拘留，该案在进一步办理中。 此类帮助电信网络诈骗集团“吸粉引流”团伙是最先接触到受害人的，不会实施具体的诈骗，他们要做的就是完成组群任务。没有他们提供所谓的“前端服务”，刷单、杀猪盘、网络博彩、购物诈骗等诈骗集团就不能精准地实施诈骗。
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男子被骗入境外电诈窝点，惊险逃生后从磨憨口岸回国自首 “要不是公安机关帮忙，我真不知道何时才能回家。”6月7日，说起被骗海外电诈陷阱的经历，36岁的王某唏嘘不已。因高薪诱惑，王某被骗到国外进了一个电信诈骗窝点。他逃离窝点后又被困海外，得 肺结核后花光了所有积蓄。6月2日，在黄石港公安分局的帮助下，他才回到祖国的怀抱。 高薪诱惑他偷渡出国 王某是黄石人，原本在一家服装厂打工，收入虽然不高，但生活稳定幸福。 2019年年底，在一次朋友聚会时，王某认识了一名外号叫“小美”的男子。“小美”为人很慷慨，王某对他颇有好感。 2020年7月，王某再次与“小美”相遇。“小美”热情地向他发出邀请：“我刚从国外回来，正准备再次出去，要不要一起去？” “小美”穿着得体，出手大方，举手投足间给王某一种暴发户的感觉。王某有点心动，但他没出过国，对国外谋生还有点畏惧，便告诉对方自己只有初中文化，啥都不会。 “小美”拍着胸脯向他保证：只要会打字，“简简单单一个月就能赚1万多元”。 王某没有护照，“小美”告诉他，没有护照也不要紧，可以帮他偷渡出去。 “一个人我不敢去，要是有伴的话，我可以一起过去。”王某说出自己的担忧。“不要怕，还有两个人跟你一起去。”“小美”安慰他道。 2020年11月15日晚，“小美”约王某吃饭，席间介绍了2名男子给他认识，并告诉他们，马上就可以偷渡出国了。 2天后，在“小美”的安排下，王某等三人不断变换交通工具，花了五六天时间，抵达了目的地。 陷入电诈窝点 刚到国外，王某他们被安排住进一家酒店。在酒店12楼的一家公司，他们被要求系统地学习如何加陌生人的微信好友，如何和陌生人聊天。 “所谓的聊天，其实都是话术。”王某介绍，公司教他们如何了解别人的基本信息、如何取得对方信任，之后就是骗取对方钱财的套路。 几天后，“小美”坐飞机过来了。此时，王某才知道，“小美”的身份是一个刚成立的公司的主管，主要负责带王某等人“拓展业务”。“小美”称，他们每个人出来的费用是2.7万，都是公司出的，他们必须工作还债。 王某说，公司要求他们每天搜索中年女子的微信号，然后加为好友。通过聊天建立信任后，就向对方推荐平台炒比特币，称带对方一起赚钱。“其实，平台的赔率都是我们自己在操作，刚开始让对方赚点小钱，等上钩后，就将利润改成负数，告诉对方赔光了。”王某说。 干了一个月后，王某良心发现，觉得不能骗人。于是，在一个傍晚，他趁公司晚饭后休息的一个小时，打了一辆三轮摩托车，逃了出来。 被困海外花光积蓄 王某没有护照，只能在当地四处打零工。期间，他刷过盘子，也当过保安。 “我还算比较幸运，当时没有被限制人身自由。”王某说，后来被骗到国外电诈公司的人，都被限制了自由，稍不听话就要被打。被骗的人像商品一样，从一个公司卖到另外一个公司。要想脱离苦海，得向诈骗公司交20万赎金。 国外的钱没有想象中好挣，王某一直想回家，可没有护照，他无法顺利回国。 2022年年底，王某得了肺结核，当地医疗条件很差，治病花了他8万多人民币，这是他这几年打零工的所有积蓄。 今年5月，黄石市公安局黄石港分局刑侦大队侦查发现，王某为滞留境外涉诈重点人员，于是通过家属做工作，让王某尽快回国自首。得知可以回国，王某非常配合警方的工作。 6月2日，在黄石港公安分局派往云南的前方联络民警杨志勇的多方协调下，王某到云南磨憨口岸向警方自首。6月4日，王某被押解回黄石。目前，王某等人涉嫌偷渡一案正在进一步调查之中。 据黄石港公安分局介绍，今年以来，该局已成功劝返12名滞留境外涉诈重点人员。办案民警提醒，滞留境外诈骗窝点人员家属请及时联系劝诫亲人尽快回国投案自首。如实供述自己罪行的，可以依法从轻或者减轻处罚。犯罪情节较轻、有重大立功表现的，可以依法减轻或者免除处罚。拒不入境投案自首的，公安机关将依法从严惩处。
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泰国女子被骗至柬埔寨从事诈骗，交纳赎金后才从华人老板手中逃出！ 昨日，泰国警方以“冒充他人共同诈骗、加入黑社会组织与非法团伙、加入跨国犯罪组织、歪曲或伪造电脑数据、损害公众利益及共同洗钱”的罪名逮捕了一位23岁的泰国女子。该女子名为Orawan，是电诈组织成员，警方前往此人位于暖武里府Bang Kruai区Bang Khu Wiang街道正在施工的住所中将其逮捕。 据一名电诈团伙受害者称，该团伙成员自称是一家船运公司的员工，谎称自己有从国外寄来的非法包裹，滞留在海关部门，构成了洗钱犯罪。因此多位受害人向其线上转账1.45 亿泰铢，后通过线上举报系统向警局报案，要求依法追究诈骗者的责任。 泰国皇家警察调查小组在搜集到足够证据后，向刑事法院请求批准签发58份逮捕令，逮捕跨国电诈组织成员，这些犯罪嫌疑人通过互联网语音电话进行随机呼叫，对受害者实施诈骗行为，组织内有明确的分工，目前部分犯罪嫌疑人已逃往国外。一旦罪名成立，嫌疑人将会面临6个月至7年的监禁处罚。 Orawan表示，她最初也是被骗至柬埔寨电诈集团工作的，对方表示每月能提供3万泰铢的薪水，自己听闻后便决定前往对方所提供的工作地点。但最后只得到2万泰铢的月薪，工作时还会被限制人身自由，周围都是高高的栅栏和黑色的铁门，自己曾试图逃出，但如果被抓住，将会受到中国雇主的严厉惩罚。自己被分配到1号线上，每天接听大量电话，甚至于不记得跟谁说过话，自己仅工作了3个月，却被中国雇主索要赎金，必须付给其3万泰铢后才能获得自由兵返回泰国。 此案再次警醒各位在泰华人，切勿相信诈骗电话与高薪工作，否则可能面临被拘禁风险，甚至可能有生命危险，同时不要轻信他人，注意人身财产安全。
